关于重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 可转换公司债券回售的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场9号国华金融中心大厦A栋24层 电话：023-63012200传真：023-63012211邮编：400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见 德恒15G20230240-101号 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，担任专项法律顾问。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（ 以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交易所 ...

国新证券股份有限公司 可转换公司债券触发回售有关事项的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"、"保荐机构")作为重庆建 工集团股份有限公司(以下简称"重庆建工"或"公司")持续督导的保荐机构, 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转 换公司债券》等有关法律法规规定,对重庆建工可转换公司债券(以下简称"建 工转债",债券代码:110064.SH)回售有关事项进行审慎核查,具体情况如下: 一、建工转债回售条款概述 公司在《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称"《募集说明书》")中约定的有条件回售条款具体内容如下: 在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交 易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转 债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而 调整的情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"重庆建工"）所属全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司（以 下简称"三建公司"） | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 （一）公司名称：重庆建工第三建设有限责任公司 （七）三建公司最近一年及一期的主要财务指标情况： ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为三建 公司申请的额度不超过 2 亿元（币种人民币，下同）的银行贷款项下 债务提供连带责任担保。截至公告披露日，公司已实际向三建公司提 供的担保余额为 7.2 亿元（不含本次担保金额）。 ●公司无逾期对外担保，上述担保事项均不存在反担保。 ●特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，被担保人三建公司的 资产负债率 ...

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 √ 分析师/投资者会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长江证券-张弛先生 人员姓名 时间 2024年3月1日 (周五) 下午 14点~15点 地点 重庆市两江新区建工产业大厦16楼会议室 上市公司接待人 董事会秘书窦波先生、证券事务代表吴亦非先生、市场营销管理部 员姓名 及证券部相关人员 投资者关系活动 主要对公司基本情况进行了介绍。并就投资者关心的问题进行 主要内容介绍 了回复： ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司公开转让所持宁夏宁东兴蓉水处理 有限责任公司 1%股权的议案》 为盘活存量参股股权，董事会同意公司通过公开挂牌方式，转让 所持宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 1%股权，该公司注册资本金 为 10,000 万元。本次挂牌转让底价以评估价确定，最终交易价格以摘 牌价为准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日发出召开第五届董事会第十三次会议的通知。公司第五届董事 会第十三次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与表 决的 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。公司第五届监事 会第十三次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席 的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司公开转让所持宁夏宁东兴蓉水处 理有限责任公司 1%股权的议案》 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

● 截至本公告披露日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称"重庆 建工控股"）持有公司股份 844,332,774 股，占公司总股本的 44.397%； 本次股份质押后，重庆建工控股累计质押股份 422,160,000 股，占其 持有公司股份的 49.999%，占公司总股本的 22.198%。 公司于 2024 年 2 月 8 日接到重庆建工控股函告，获悉其将持有 的 10,160,000 股公司股票质押给国金证券股份有限公司，作为对重 庆建工控股前期股票质押式回购业务的补充质押，前期股票质押式 回购交易详情请参阅公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站 披露的"临 2023-022 号"公告。本次股份质押登记手续已办理完毕。 具体情况如下： 二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项 - 1 - 股东名 称 是否 为控 股股 东 本次 质押股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 重庆建 工投资 控股有 限责任 公司 是 ...

公司及控股子公司2023年第四季度新签合同金额为2,021,160.73万元， 2023年累计新签合同金额为5,634,354.06万元，较上年同期减少约23.63%。 转债代码：110064 转债简称：建工转债 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-010 重庆建工集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关 规定，现将 2023 年第四季度主要经营数据公告如下： 一、公司 2023 年第四季度新签合同情况 | 行业类别 | 2023 | 年第四季度 | | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签合同数量 | 新签合同金额 | 新签合同数量 | 新签合同金额 | 全年同比增减变动 | | | （个） | （万元） | （个） ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议 案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 2024 年 2 月 8 日 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日发出召开第五届监事会第十二次会议的通知。公司第五届监事 会第十二次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席的 监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。公司第五届董事会 第十二次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应参与表决 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 为拓展阿曼苏丹国的市场业务，董事会同意所属全资子公司重庆 工业设备安装集团有限公司出资 2 ...