证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-004 利华益维远化学股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 经审议，监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求 及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 18 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 8 日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次监事会应参加的 监事 3 名，实际参加的监事 3 名。会议由监事会主席董利国先生召集并主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-014 利华益维远化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，对《公司章程》及其附件作出相应修订，修订的《公司章程》具体 情况如下： 由于本章程新增两条（第一百七十四条及第一百九十九条），后续引述 条款序号均需相应修改。 | 条款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第二十四条 | 公司因本章程第二十二条第（一） | 公司因本章程第二十二条第（一） | | | 项、第（二）项的原因收购本公司股 | 项、第（二）项的原因收购本公司股 | | | 份的，应当经股东大会决议。公司因 | 份的，应当经股东大会决议。公司因 | | | 本章程第二十二条第（三）项、第（五） | 本章程第二十二条第（三）项、第（五） ...

利华益维远化学股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司对 2024 年度日常关联交易预计符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规的规定，董事会在议案表决过程中，关联董事 应回避表决。交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、 公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性， 不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们同意本议 案。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一 致同意通过本项议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》及《利华益维远化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，利华益维 远化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年3月18日以现场方式召开第二届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》 ...

利华益维远化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，确保公司资产安全，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号-上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《8 号指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《利华益维远化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司控股子公司 （以下简称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议， 按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为，包括公司对子公司的担保。本制 度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公 司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的子公司。 （一） 确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； （二） 保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的 需要； （三） 符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定 ...

利华益维远化学股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Distric t, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-10 我们对后附的利华益维远化学股份有限公司(以下简称维远股份公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 维远股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度 ...

1 1. 投保人：利华益维远化学股份有限公司 2. 被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3. 责任限额：预计不超过人民币 140,000,000.00 元（具体以与保险 公司协商确定的数额为准） 4. 保险费：预计不超过人民币 450,000.00 元（具体以与保险公司协 商确定的数额为准） 5. 保险期限：自合同生效起 1 年（具体以与保险公司协商确定的期限 为准，后续可续期或重新投保） 购买董监高责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险 金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后 董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-011 利华益维远化学股份有限公司关于为董事、监事 及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份" 或"公司 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-009 利华益维远化学股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）近日，中燃宝港拟与交通银行股份有限公司东营分行签署本金 为76,600万元的借款合同，上述合同债务由中燃宝港全体股东按出资比例 提供连带责任担保。公司持有中燃宝港19%的股权，拟以19%的出资比例向 上述债务提供14,554万元的连带责任担保。担保期限自借款合同生效之日 起15年。本次担保事项是为了满足参股公司中燃宝港的经营需要，保障业 务持续、稳健发展。本次担保无反担保。 1 被担保人山东中燃宝港能源发展有限公司（以下简称"中燃宝港"） 为利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）的关联方 本次担保金额：14,554 万元；截至本公告日，实际为其提供的担保 余额：14,554 万元 本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：中燃宝港最近一期资产负债率为 0.56%，敬请投资 者注意相 ...

二、审计委员会制度建设 公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，主要从审计委 员会的人员组成、职责权限、工作规程、议事规则等方面对审计 委员会的相关工作做出了规范，对审计委员会在年报编制和披露 过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明 确了要求。 三、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开四次会议，对公司定期报 告及关联交易等事项进行了审议，就报告反映的公司经营状况等 1 根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规范性文件的 规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定， 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真 履行了审计监督职责，发表相关意见或建议，维护审计的独立性。 现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由韩鲁先生、魏玉东先生、 刘兴华先生三名董事组成，其中董事长魏玉东先生及独立董事刘 兴华先生担任委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事韩 鲁先生担任。 利华益维远化学股份有限公司 2023 年度审计委员会履职 ...

一、资质审查情况 公司审计委员会对信永中和及项目人员的专业资质、业务能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执 业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 利华益维远化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年审计资质 及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 公司审计委员会按照相关规定要求，在信永中和出具 2023 年年度 审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2023 年年度财务会计 报表，并形成书面意见。 3、在取得信永中和提交的标准无保留意见审计报告后，对年 度财务会计报表进行表决，确保信永中和编制的报告是真实的、 准确的、完整的，并同意提交公司董事会审核。 三、总结评价 公司审计委员会对公司聘请的信永中和的工作情况进行了认 真的分析和评估，信永中和 ...

利华益维远化学股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2023 年度主要经营数据披露如下： 注：新能源新材料相关产品主要包括：碳酸二甲酯、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金等产品。 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-015 （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 单位：元/吨 | 主要原材料 | 2023 | 年度均价 | 2022 | 年度均价 | 同比变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | | 纯苯 | | 6,396.41 | | 7,100.75 | | -9.92 | | 丙烯 | | 6,212.55 | | 6,888.60 | | -9.81 | 三、报告期内无其他对公司生产经营具有 ...