利华益维远化学股份有限公司 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Distric t, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA2B0020 利华益维远化学股份有限公司 利华益维远化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 利华益维远化学股份有限公司（以下简称维远股份）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-007 利华益维远化学股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 2023 2023 | 年度预计金 额 | 年度实际 发生金额 | 实际发生金额 与预计金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 异 | | 向关联方销售商品 | 利津炼化 | | 130,670.00 | 72,116.49 | 58,553.51 | | 和提供劳务 | | | | | | | 自关联方购买商品 | 利津炼化 | | 38,480.00 | 21,327.16 | 17,152.84 | | 和接受劳务 | | | | | | | 承租关联方资产 | 利津炼化 | | 0.91 | 0.91 | 0.00 | | 向关联方租赁资产 ...

公司代码：600955 公司简称：维远股份 利华益维远化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 利华益维远化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-016 利华益维远化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 10 ...

利华益维远化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委 员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 向董事会提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应 符合《公司法》、《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负 责召集和主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可连任，但是独立董事委员连任时间不得超过 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-008 利华益维远化学股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （五）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与利津炼化及其他 关联方进行过与本次关联交易类别相同或相关的交易。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 利津炼化为公司同一控制下的关联法人。 1 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟将丙烯罐及 相关设施、地上设施建筑物及土地使用权等资产（以下简称"交易 标的"）转让给利华益利津炼化有限公司（以下简称"利津炼化"）。 本次拟出售交易标的资产评估后的不含税评估价值为 11,264,195 元（人民币元，下同）。经双方协商一致，拟定本次交易不含税价 值为 11,264,195 元。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次出售资产暨关联交易经第二届董事会第十七次会议审议通过， 公司授权公司董事长办理 ...

利华益维远化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履行职责，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当按时出席董事会会议、独立履行职责， 独立董事须保持身份和履职的独立性，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响 的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独 立性条件的，应当提出辞职。公司 ...

利华益维远化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《利 华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《利华益维远化学股份有限公司独立董事工作制度》的规定，结 合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制等事项。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名， 审计委员会全部成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中至少 应当有一名独立董事是会计专业人士。 1 第五条 审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名作为委员会召集人，须由 独立董事中 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-013 利华益维远化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2737 号"《关于核 准利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准， 公司于 2021 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,750 万 股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 29.56 元/股。募 集资金总额为 4,064,500,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 184,564,566.04 元，募集资金净额为人民币 3,879,935,433.96 元。公司已对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到位情况业 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了 XYZH/2021JNAA20195 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前 ...

利华益维远化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全利华益维远化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、其他规范性文件和《利华益维远化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利华益维远化学 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门委员会，主要负责对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，但是独立董事委员连任时间不得超过六年。 期间如有委员不再担任公司 ...