利华益维远化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公 正、公开的原则以及监管部门的规范要求，维护公司和全体股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公 司"）发生的关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或 股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参 股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当 参照本制度的规定履行信息披露义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日 常管理职责。 第四条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并 贯彻以下基本原则： 1 1. 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联 ...

利华益维远化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第六条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 及衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开 的信息是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体 或网站上正式公开的信息。 第七条 内幕信息包括但不限于： 第一条 为完善利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规及《利华益维远化学股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事长为内幕信 息保密工作的主要责任人，董事会秘书具体负责内幕信息披露工 作，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司 其他部门、子公司等负责人为其管理范围 ...

利华益维远化学股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质 量，明确内部审计人员职责，发挥内部审计强化企业内部控制、 改善企业经营管理、提高企业经济效益的作用，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计 法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》以及其他相关法律、 法规及规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构及与财务报告相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依 据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、企业经营管理合法合规； 2、保障公司资产的安全； 3、财务报告及相关信息真实完整； 4、提高经营效率和效果； 5、促进企业实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效 - 1 - 实 ...

利华益维远化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履行职责，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当按时出席董事会会议、独立履行职责， 独立董事须保持身份和履职的独立性，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响 的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独 立性条件的，应当提出辞职。公司 ...

公司代码：600955 公司简称：维远股份 利华益维远化学股份有限公司2025 年半年度报告 利华益维远化学股份有限公司 2025 年半年度报告 1/127 利华益维远化学股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人魏玉东 、主管会计工作负责人宋成国 及会计机构负责人（会计主管人员） 张景强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重 ...

南财智讯8月26日电，维远股份发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入46.01亿元，同比增长 1.82%；归属上市公司股东的净利润-1.68亿元，同比下降568.79%；扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润-1.62亿元，同比下降643.47%；基本每股收益-0.31元。 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-024 利华益维远化学股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2025 年上半年主要经营数据披露如下： 注：1、酚酮相关产品主要包括：苯酚、丙酮、异丙醇、双酚 A。 2、新能源新材料相关产品主要包括：碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、聚碳酸酯、聚碳酸酯改 性合金等产品。 3、专用化学品主要包括：丙烯、环氧丙烷、双氧水、碳四、丙二醇等。 4、工业气体主要包括：氢气、氮气、氧气、仪表空气、二氧化碳、液氧、液氮、液氩等。 二、主要产品及原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 1 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2025年上半年产量 （吨） 2025 年上半年外销量 （吨） 2025 年上半年销售金 额（不含税）（万元） 酚酮相关产品 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并 修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案， 具体情况如下： 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-022 利华益维远化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 治理制度的公告 一、修订《公司章程》及取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《利华益 维远化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时对《公司章程》及部分治理制度作出相应修订，修订的《公司章程》具 | 条款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 原章程第一条为维护利华益维远 | 为维护利华益维远化学股份有限 | | | 化学股份有限公 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 4.601 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 1.82% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -168 million yuan, a year-on-year decrease of 568.79% [1] - The basic earnings per share were -0.31 yuan, reflecting a year-on-year decrease of 616.67% [1]

证券日报网讯8月20日晚间，维远股份（600955）发布公告称，公司计划于2025年8月27日(星期三)9： 00-10：00举行2025年半年度业绩说明会。 ...