利华益维远化学股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年，利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）严格按照《公司 法》《上市公司治理准则》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，发表相关意见或 建议，维护审计的独立性。现将审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年年初至 4 月份，第二届董事会审计委员会由董事会成 员韩鲁先生（2024 年 4 月份任期届满离任）、魏玉东先生、刘兴 华先生三名董事组成，其中董事长魏玉东先生及独立董事刘兴华 先生担任委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事韩鲁先 生担任。 2024 年 4 月，公司第二届董事会届满换届，公司第三届董事 会审计委员会进行相应调整，由巴树青先生（2024 年 4 月新聘任）、 魏玉东先生、刘兴华先生三名董事组成，其中董事长魏玉东先生 及独立董事刘兴华先生担任委员，主任委员由具有专业会计资格 的独立董事巴树青先生担任。 二、审计委员会制度建设 2 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-010 利华益维远化学股份有限公司 2024年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2024 年度主要经营数据披露如下： 注：1、酚酮相关产品主要包括：苯酚、丙酮、异丙醇、双酚 A。 2、新能源新材料相关产品主要包括：碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性 合金等产品。 3、专用化学品主要包括：丙烯、环氧丙烷、双氧水、碳四、丙二醇等。 4、工业气体主要包括：氢气、氮气、氧气、仪表空气、二氧化碳、液氧、液氮、液氩等。 二、主要产品及原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 1 主要产品 2024 年度产量（吨） 2024 年度外销量 （吨） 2024 年度销售金额 （不含税）（万元） 酚酮相关产 品 1,167,532.87 640,843.01 449,56 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-006 利华益维远化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚须提交公司 2024 年 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息 1 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计 师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

利华益维远化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现就公司 2024 年度任职独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先 生（离任）、巴树青先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先生（离任）、 巴树青先生的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 利华益维远化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 700 人。 利华益维远化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 一、资质审查情况 1、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层，首席合伙人谭小青。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务 收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信 永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-007 利华益维远化学股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于选举公 司独立董事的议案》。 一、关于独立董事任期届满的情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事每届任期 与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职 不得超过六年。公司第三届董事会独立董事李润生先生因任期即将届满申 请辞去其担任的本公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第 三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。在公司股 东大会选举产生新任独立董事前，李润生先生将继续履行其作为独立董事 及董事会专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，李润生先生未持有本公司股票，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司董事会对李润生先生在任职期 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-009 利华益维远化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-002 利华益维远化学股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 6 日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次监事会应参加的监 事 3 名，实际参加的监事 3 名，监事季官文委托董利国参会并代为行使表 决权。会议由监事会主席董利国先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经审议，监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求 及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-001 利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 6 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会 应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉东先生召集 并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 关于公 ...

利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》及《利华益维远化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，利华益维 远化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年4月16日以现场方式召开第三届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。 公司对 2025 年度日常关联交易预计符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规的规定，董事会在议案表决过程中，关联董事 应回避表决。交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、 公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性， 不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们同意将本 议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一 致同意通过本项议案。 独立董事：李润生 刘兴华 巴树青 2025 年 4 月 16 日 全体参会独立董事确认对本次专门会议的 ...