证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-019 利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会 应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。独立董事巴树青委托独立董事 刘兴华代为行使表决权并签署会议决议等相关文件。会议由董事长魏玉东 先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证 券交 ...

Core Viewpoint - Lihua Yi Weiyuan Chemical Co., Ltd. reported a significant decline in profits for the first half of 2025, with total revenue slightly increasing but net profit showing a substantial loss compared to the previous year [2][3]. Financial Performance - Total revenue for the first half of 2025 was approximately CNY 4.60 billion, representing a 1.82% increase from CNY 4.52 billion in the same period last year [2]. - The total profit for the period was a loss of approximately CNY 199.89 million, a decrease of 643% compared to a profit of CNY 36.81 million in the previous year [2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately CNY 167.54 million, down 568.79% from a profit of CNY 35.74 million in the same period last year [2]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 604.37 million, a decrease of 30.82% from CNY 873.64 million in the previous year [2]. Industry Overview - The company focuses on chemical new materials and new energy, with products related to phenolic ketones, new energy materials, specialty chemicals, and industrial gases [3]. - The domestic phenol market fluctuated in the first half of 2025, with prices ranging from CNY 6,400 to CNY 8,000 per ton, indicating a low level compared to the past five years [3]. - The acetone market showed a stable performance, with expectations for price support in the second half of 2025 due to increased demand from downstream industries [3]. - The polycarbonate industry saw no new capacity released in the first half of 2025, with production and capacity utilization rates reaching new highs of 1.67 million tons and 80.94%, respectively [3]. Strategic Initiatives - The company is focusing on high-value products and optimizing its structure to enhance profitability, which has been a key factor in improving overall profitability despite market pressures [4][5]. - Efforts to deepen lean management and reduce costs have been implemented, resulting in improved operational efficiency and resource utilization [4][5]. - The company is accelerating project implementation and transformation upgrades to ensure future competitiveness and expand advanced production capacity [5][6]. Competitive Positioning - The company aims to become a creator of high value-added products and a top integrator in the value chain, focusing on high-end chemical and new energy materials [6][7]. - Continuous strengthening of technological innovation and collaboration with universities is emphasized to enhance product quality and market competitiveness [6][7]. - The company has established a comprehensive quality management system and adheres to international standards, enhancing its brand reputation and market image [7][8].

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前 10 名股东持股情况 | | | | | | 持有有限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东性 | 冻结 | 持股比 | | 持股 | | | | | 质押、标记或 | | 股东名称 | | | | | | 售条件的 | | | | | 例(%) | 质 | | | 数量 | | | | 的股份数量 | | | | | | | | 股份数量 | | | | | | 境内非 | | | | | | | | | | | 维远控股有限责任公司 | | 国有法 | 19.77 | | 108,737,000 | | | 0 | 无 | | 人 | | | | | | | | | | | 东营远达投资管理中心（有 | | | | | | | | | | | 10.82 | 其他 | | | 59,500,000 | 0 | | 无 | | | | | 限合伙） | | | | | | | | | | 东营永益投资管理中心（有 | | | | | | | | ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-019 利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?公司全体董事出席本次董事会。 ?本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会 应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。独立董事巴树青委托独立董事 刘兴华代为行使表决权并签署会议决议等相关文件。会议由董事长魏玉东 先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及摘要的议案》 经与会董事表决，审议通过 ...

Group 1 - The third meeting of the supervisory board of Lihua Yi Weiyuan Chemical Co., Ltd. was held on August 26, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The supervisory board approved the half-year report for 2025, stating that the report complies with the regulations of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, accurately reflecting the company's operational and financial status [1][2] - The supervisory board members confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the information disclosed in the half-year report, taking individual and joint responsibility for its content [2] Group 2 - The supervisory board unanimously agreed to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association, with the proposal requiring approval from the shareholders' meeting [2]

Group 1 - The company, Lihua Yi Weiyuan Chemical Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 12, 2025 [1][3] - The meeting will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 9:25 and 9:30 to 11:30 on the day of the meeting [1][3] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific registration methods outlined for individual and corporate shareholders [8][10] Group 2 - The meeting will include both on-site and online voting methods, allowing shareholders to participate remotely [3][5] - The company will provide a reminder service for shareholders to ensure participation, utilizing smart SMS notifications [7] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 5, 2025 [8] Group 3 - There are no related parties that need to abstain from voting on the proposed resolutions [2] - The meeting is expected to last half a day, with attendees responsible for their own travel and accommodation costs [10] - Contact information for the company's securities department is provided for any inquiries related to the meeting [10]

利华益维远化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，明确总经理及 各高级管理人员工作权限和程序，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规及《利华益维远化学股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监等除董事 会秘书以外的其他高级管理人员的职责权限与主要管理职能作出 规定。 第三条 公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人 员除应按公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行 使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。公 司总经理任免应履行法定程序并依法公告。 第二章 高级管理人员 第五条 公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副 总经理若干名、财务总监 1 名，由总经理提名，由董事会聘任或 解聘。 第七条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司 的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第三章 经营管理层职权 第一节 总经理任职资 ...

利华益维远化学股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大信息内部报告工作，明确公司各部 门、子公司的信息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及 时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《利华益维远化 学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《利华益维远 化学股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）的有关规定，结合公司的具体情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品 种交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括下列信息：（一） 与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预 测、利润分配和资本公积金转增股本等；（二）与公司收购兼并、 资产重组、对外担保、提供财务资助、租入或者租出资产、委托 或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、 转让或者受让研究与开发项目等事项有关的信息；（三）与公司 股票发行、回购、股权激励计划等事 ...

利华益维远化学股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | - 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 5 | - | | 第三章 | 股份 | - 5 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 8 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 9 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 10 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 10 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 14 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 16 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 20 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 22 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 24 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 28 | - | | 第五章 | 董事会 - | 33 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 33 | - | | 第二节 | 董事会 - | 38 | - | ...

利华益维远化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的信息披露管理，确保对外信息披露工作的 真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、其他规范性文件及《利华益维远化学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价 格、交易量或投资人的投资决策产生重大影响的信息以及证券监 管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间 内、在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上向社会公众公布前述 信息，并按照有关规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； ...