利华益维远化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《利华益维远化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《利华益维远化学股份有限公司独 立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司 法》规定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名， 1 审计委员会全部成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且 具有能够胜任审计委 ...

利华益维远化学股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下合称"投资者"）之间的沟通，促进公司诚信自律、规范运作， 完善公司治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律法规，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权力行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理工作应严格遵守法 律、法规、规章及规范性文件的规定，在依法履行信息披露的基 1 础上开展。 （二） 平等性原则。公司投资者关系管理工 ...

利华益维远化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明 确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》及《利华益维远化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合 公司实际情况，制订本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时 1 股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司 ...

利华益维远化学股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《利华益 维远化学有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞 职应当向公司董事会提交书面辞职报告，辞职报 ...

利华益维远化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东利益，规范利华益维远化学股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，确保公司资产安全， 规避和降低公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《8 号指引》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《利华益维远化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司控股子公司 （以下简称"子公司"）以自有资产或信誉为其它单位或个人提 供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公 司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。本制度所称"公司及子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司 对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 1 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一 切对外担 ...

利华益维远化学股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范利华益维远化学股份有限公司（包括 子公司，以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东 及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及《利华益维远化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司之间的 资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和 《上海证券交易所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法 人和关联自然人。 第四条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占 用"），包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用 ...

利华益维远化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范独立董事履职行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《利华益维远化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《利华益维远化学股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 2 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"），独立董事专门会议主要负责 对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制 衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的 有关人员和部门。 第二章 独立董事专门会议召集和召开 1 第 ...

利华益维远化学股份有限公司 闲置资金理财管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）的闲置资金理财行为，防范资金理财风险，提高资金理财效 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》的规定， 制定本办法。 第二条 本办法所指的闲置资金理财是指公司为充分利用闲 置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以暂时闲置的自有资 金或募集资金进行保本收益型或低风险类理财产品的理财行为。 第三条 公司从事闲置资金理财应当坚持下列一般原则： （一）遵循国家相关法律法规的原则，即公司用于理财的资金 应当是公司自有资金，国家专项补助的资金、公司贷款取得的资 金等融资渠道筹集的资金不得进行理财。使用闲置募集资金进行 投资理财时只能投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括国 债、有保本约定的银行理财产品等）。 （二）确保公司经营资金需求的原则，公司用于理财的资金应 当是公司暂时闲置的自有资金和募集资金，不得因进行资金理财 影响公司经营资金需求。 （三）风险可控的原则，资金理财的标的为保本类，风险可控 类理财产品。 - 1 - ...

利华益维远化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范利华益维远化学股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》和《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人、职工董 事 1 人，董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制订公司的基本管理制度； （十一） 制订本章程的修改方案； （十二） 管理公司信息披露事项； （十三） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 务所； 1 （二） 执 ...

利华益维远化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件 以及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披 露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务， 不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任 1 何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司 的董事长、董事会秘 ...