证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-023 利华益维远化学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终 端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股 东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股 东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 (六) 融资融 ...

利华益维远化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，明确总经理及 各高级管理人员工作权限和程序，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规及《利华益维远化学股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监等除董事 会秘书以外的其他高级管理人员的职责权限与主要管理职能作出 规定。 第三条 公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人 员除应按公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行 使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。公 司总经理任免应履行法定程序并依法公告。 第二章 高级管理人员 第五条 公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副 总经理若干名、财务总监 1 名，由总经理提名，由董事会聘任或 解聘。 第七条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司 的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第三章 经营管理层职权 第一节 总经理任职资 ...

利华益维远化学股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大信息内部报告工作，明确公司各部 门、子公司的信息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及 时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《利华益维远化 学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《利华益维远 化学股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）的有关规定，结合公司的具体情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品 种交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括下列信息：（一） 与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预 测、利润分配和资本公积金转增股本等；（二）与公司收购兼并、 资产重组、对外担保、提供财务资助、租入或者租出资产、委托 或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、 转让或者受让研究与开发项目等事项有关的信息；（三）与公司 股票发行、回购、股权激励计划等事 ...

利华益维远化学股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | - 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 5 | - | | 第三章 | 股份 | - 5 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 8 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 9 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 10 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 10 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 14 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 16 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 20 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 22 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 24 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 28 | - | | 第五章 | 董事会 - | 33 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 33 | - | | 第二节 | 董事会 - | 38 | - | ...

利华益维远化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的信息披露管理，确保对外信息披露工作的 真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、其他规范性文件及《利华益维远化学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价 格、交易量或投资人的投资决策产生重大影响的信息以及证券监 管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间 内、在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上向社会公众公布前述 信息，并按照有关规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； ...

利华益维远化学股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下合称"投资者"）之间的沟通，促进公司诚信自律、规范运作， 完善公司治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律法规，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权力行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理工作应严格遵守法 律、法规、规章及规范性文件的规定，在依法履行信息披露的基 1 础上开展。 （二） 平等性原则。公司投资者关系管理工 ...

利华益维远化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《利华益维远化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《利华益维远化学股份有限公司独 立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司 法》规定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名， 1 审计委员会全部成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且 具有能够胜任审计委 ...

利华益维远化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明 确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》及《利华益维远化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合 公司实际情况，制订本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时 1 股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司 ...

利华益维远化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东利益，规范利华益维远化学股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，确保公司资产安全， 规避和降低公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《8 号指引》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《利华益维远化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司控股子公司 （以下简称"子公司"）以自有资产或信誉为其它单位或个人提 供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公 司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。本制度所称"公司及子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司 对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 1 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一 切对外担 ...

利华益维远化学股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《利华益 维远化学有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞 职应当向公司董事会提交书面辞职报告，辞职报 ...