利华益维远化学股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 - | | 第三章 | 股份 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 5 - | | 第一节 | | 股份发行 ------------------------------------------------------------- ...

利华益维远化学股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律法 规和规范性文件及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的 负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情 ...

公司代码：600955 公司简称：维远股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 利华益维远化学股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 利华益维远化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-005 利华益维远化学股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司与实际控制人控制下的企业发生资产租赁、产品供销等方面的 日常关联交易。 本次 2025 年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议， 关联股东将回避表决。 日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决 结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事魏玉东先生、李秀民先生 回避表决本项议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需公司股东大会审议，关联股东将 对本议案回避表决。 1 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 ...

利华益维远化学股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，公司本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层，首席合伙人谭小青。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十七次会议、2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意 聘请信永中和为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职能够保 ...

独立董事提名人声明 提名人利华益维远化学股份有限公司董事会，现提名殷鹏刚为利 华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利华益维远化学股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利华益维远化 学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行 ...

利华益维远化学股份有限公司 社会责任报告 2024年度 股票代码：600955 目录 01 02 03 04 05 06 公司概况 安全管理 环境保护 科技创新 员工与社会 未来展望 公司概况 01 全产业链布局与业务版图 01已建产能装置 24万吨/年双酚A、13万吨/年非光气 碳酸二甲酯、60万吨/年丙烷脱氢、 热能动力等装置。 公司已建成70万吨/年苯酚丙酮、 法聚碳酸酯、1万吨/年聚碳酸酯共混 改性、10万吨/年异丙醇、10万吨/年 30万吨/年环氧丙烷、以及配套空分、 02拟投产项目 拟投产项目有20万吨/年高性能 聚丙烯、25万吨/年电解液溶剂等装 置及相关配套设施，进一步拓展产 业链、提升市场竞争力。 03全产业链优势 公司是国内首家拥有"苯酚、丙酮—双酚A—聚碳酸酯—改性产品"全产品、全产业链 的企业，以及国内最完整"丙烷—丙烯—环氧丙烷—锂电池电解液溶剂"的产业链条，这 种布局有利于统筹物料平衡、降低企业成本，优化产业链条、提升竞争实力。 荣誉认证与可持续发展 公司荣获国家级绿色工厂、全国设备管理优秀单位、石油和化工行业绿色工厂、化工行业明星单位、 山东省高新技术企业、中国上市公司品牌500 ...

关于利华益维远化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于利华益维远化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 XYZH/2025JNAA2B0132 2、 附表 利华益维远化学股份有限公司 利华益维远化学股份有限公司全体股东： 委托单位：利华益维远化学股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65512288 | | 食事中和合计团實念 所 北京市东搬区朝阳 北大行 取参见市 +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 8 号富华大厦 A座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6564 2288 | | DHINDIA IIN | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86 (010) 655 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-008 利华益维远化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订 <公司章程>的议案》，对《公司章程》作出相应修订，具体情况如下： | 条款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 一般项目：基础化学原料制造（不含 | 一般项目：基础化学原料制造（不含 | | | 危险化学品等许可类化学品的制造）； | 危险化学品等许可类化学品的制造）； | | | 化工产品销售（不含许可类化工产 | 化工产品销售（不含许可类化工产 | | | 品）；化工产品生产（不含许可类化工 | 品）；化工产品生产（不含许可类化工 | | | 产品）；货物进出口；技术进 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明 本人殷鹏刚，已充分了解并同意由提名人利华益维远化学股份有 限公司董事会提名为利华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任利华益维远化学股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...