证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-016 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议通知于2026年3月30日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年3月31日以 书面传签方式召开，本次会议应参加董事9名，实际参加9名。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《渤海汽车系统股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 基于本次交易审计基准日更新为 2025 年 8 月 31 日，根据《中华人民共和国 证券法》《上 ...

海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 2023 年度、2024 年度 及 2025 年 1-8 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 110A000048 号 海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司： 一、审计意见 我们审计了海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司（以下简称廊坊安道拓 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 8 月 31 日的资产负债表， 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-8 月的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

渤海汽车系统股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2024 年度及截至 2025 年 8 月 31 日止 | 觉了 | 附注 | 2025年8月31日 | 2024 年 12月 31日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 六、(一) | . 1,304,681,022.60 | 1,337,767,844.57 | | 结算备付金 | | | | | 非用意美 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 六、(二) | 827,136,660.70 | 833,872,807.15 | | 应收账款 | 六、(三) | 2,141,629,537.44 | 2,117,294,164.14 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 六、(四) | 81,885,736.16 | 87,087,291.58 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 六、(五) | 21,709,369 ...

廊坊莱尼线束系统有限公司 2023 年度、2024 年度 及 2025 年 1-8 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-93 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 110A000050 号 廊坊莱尼线束系统有限公司： 一、审计意见 我们审计了廊坊莱尼线束系统有限公司（以下简称廊坊莱尼线束公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 8 月 31 日的资 产负债表， 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-8 月的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二六年三月 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司受渤海汽车系统股份有限公司的委托担任本次 交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条 ...

北京北汽模塑科技有限公司 2023 年度、2024 年度 及 2025 年 1-8 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-127 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 110A000047 号 北京北汽模塑科技有限公司： 一、审计意见 我们审计了北京北汽模塑科技有限公司（以下简称北汽模塑公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 8 月 31 ...

购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（三） 北京市金杜律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本补充法律意见书是对《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意 见书（二）》的补充，并构成《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意 见书（二）》不可分割的组成部分。本所在《法律意见书》《补充法律意见书（一）》 《补充法律意见书（二）》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用 于本补充法律意见书。对于《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意 见书（二）》未发生变化的内容，本补充法律意见书将不再重复披露。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 ...

渤海汽车系统股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《渤海汽车系统 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资 子公司、控股子公司、共同控制公司和参股公司。 其中，全资子公司是指，公司独资设立的投资且在该子公司中直接或间接持 股比例为 100%的公司。 控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间 接持股 50%以上，或者公司持股虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员 的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 共同控制公司是指，公司直接 ...

渤海汽车系统股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 （六）在二级市场购买股票、基金和债券或购买信托产品、理财产品等； 第一条 为加强渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管 理水平，提高投资决策的科学性和规范性，有效防范投资风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控制的各级被投资企业实施的投资行为。 第三条 本办法所称投资，是指以现金、实物、公司股权、有价证券或无形 资产等作为出资实施投资的行为。投资方式包括但不限于： （一）新设企业的股权投资； （二）收购兼并企业或股权； （三）对出资企业或其他企业增资扩股； （四）认购上市公司非公开发行股票、原股东配售股份和可转换公司债券等； （五）直接投资或参与设立私募股权基金、产业投资基金、创投基金、证券 投资基金等； （七）固定资产项目投资、设备购置、技术改造等； （八）法律法规认可的其它方式。 为促进公司长远发展，基于高度信任与战略合作伙伴开展资源共享、优势互 补、风险共担的战略合作项目，亦纳入本办法统筹 ...

| 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二六年三月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 股票代码：600960 股票简称：渤海汽车 上市地点：上海证券交易所 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、间接控股股东，及本公司董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券 登记结算机构申请锁定；未在两个交易日 ...