渤海汽车系统股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二六年二月 | 2026 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2026 年第二次临时股东会会议议程 4 | | 关于选举蓝世红女士为公司董事的议案 6 | 渤海汽车系统股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东会上依法行使职权，确保股东会的 正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，制定会议须知： 七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨 询。 3 一、股东会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在 会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内 容应围绕大会的议案，每位股东的发言时 ...

Group 1 - The A-share market saw a strong performance in robotics-related stocks, with notable gains in several companies [1] - Jingzhu Technology (精锻科技) increased by over 17%, while Yimikang (依米康) rose by over 11% [1] - Other companies such as Bohai Automotive (渤海汽车), Chuanrun Co. (川润股份), and Dongyangguang (东阳光) reached the daily limit of 10% increase [1] Group 2 - The following table summarizes the performance of key stocks in the robotics sector, including their percentage increase and market capitalization: - Jingzhu Technology (300258): +17.52%, Market Cap: 9.419 billion [2] - Yimikang (300249): +11.51%, Market Cap: 7.849 billion [2] - Bohai Automotive (600960): +10.10%, Market Cap: 5.389 billion [2] - Chuanrun Co. (002272): +10.02%, Market Cap: 8.786 billion [2] - Dongyangguang (600673): +10.02%, Market Cap: 110.1 billion [2] - Other notable stocks include Bojie Co. (博杰股份), Rifa Precision Machinery (日发精机), and Changhua Group (长华集团) with increases around 10% [2]

2025年12月16日，渤海汽车召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举宋玮先生担任公司 董事长的议案》，一致同意选举宋玮为公司第九届董事会董事长。 瑞财经 刘治颖 1月29日，渤海汽车(SH600960)公告，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润 为1.55亿元到1.88亿元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。预计2025年年度实现归属于上市公司股东扣 除非经常性损益后的净利润为-1.05亿元到-0.88亿元。 据瑞财社查阅，渤海汽车董事长宋玮是一名80后，上任仅一个半月。 宋玮，1981年11月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委 副书记、董事、总裁。宋玮拥有近二十年的汽车行业经验，自2007年起先后担任北京奔驰汽车有限公司 高级经理，北京汽车股份有限公司采购项目控制部部长，北京汽车集团越野车有限公司党委委员、副总 经理，北京汽车集团有限公司党委组织部副部长，北京汽车集团有限公司技术与产品管理部部长，北京 汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、本次交易的进展 公司于2025年10月27日收到上交所出具的《关于受理渤海汽车系统股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕86号），并于2025年10月28日披露了《渤海 汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报 稿）》等相关文件；公司于2025年11月10日收到上交所下发的《关于渤海汽车系统股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2025〕92号），并于2026年1月8日披露了《关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复》等相关文件。2026年1月31日，公司收到上交 所中止审核通知。上述事项具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据本次交易的进展情 况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 三、中止审核对 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-010 渤海汽车系统股份有限公司 关于需更新申报文件财务资料收到上海证券交易所 中止审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51% 的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有 限公司 50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-010 公司于 2025 年 10 月 27 日收到上交所出具的《关于受理渤海汽车系统股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组） 〔2025〕86 号），并于 2025 年 10 月 28 日披露了《渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-007 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通知于2026年1月27日以电 子邮件、电话通知的方式发出，于2026年1月30日以书面传签方式召开，本次会议应出席董事8名，实际 出席8名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规 定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举蓝世红女士为公司董事的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2026年1月31日 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-009 本议案会前已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（w ...

Core Viewpoint - Bohai Automotive (600960.SH) is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of between 155 million and 188 million yuan for the year 2025, marking a turnaround from losses in the previous year [1] Group 1: Financial Performance - The anticipated profit is primarily due to the exclusion of the German subsidiaries Bohai International and BTAH from the consolidated financial statements, which has resulted in the reversal of "excess losses" into investment income [1] - The company is leveraging a regulatory provision that allows for the recognition of the difference between the transfer price and previously recognized excess losses as investment income in the current consolidated profit statement [1] Group 2: Accounting and Regulatory Context - The accounting treatment follows the guidelines set forth by the China Securities Regulatory Commission regarding the implementation of new accounting standards, specifically addressing how excess losses from subsidiaries can be accounted for upon their transfer [1] - "Excess losses" are defined as the negative amount when the total equity of a company is less than zero, indicating that the company was operating with liabilities exceeding its assets [1]

智通财经APP讯，渤海汽车(600960.SH)发布2025年年度业绩预告，预计2025年年度实现归属于上市公 司股东的净利润为15,500万元到18,800万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。 主要原因系报告期德国子公司渤海国际和BTAH不再纳入合并报表范围，"超额亏损"转回形成投资收 益。根据证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答(2009年第1期)》(会计部函[2009]48 号)，对于新会计准则实施后已在利润表内确认的子公司超额亏损，在转让该子公司时可以将转让价款 与已确认超额亏损的差额作为投资收益计入当期合并利润表，渤海国际和BTAH形成的超额亏损("超额 亏损"是指企业经营资不抵债情况下，所有者权益合计数低于零的负数额)在其出表年度形成投资收益。 ...

证券日报网讯 1月30日，渤海汽车发布公告称，公司预计 2025 年年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 15，500 万元到 18，800 万元。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Bohai Automotive (600960) has stated that its bankrupt German subsidiary is no longer included in the company's consolidated financial statements and that the company has not taken on any related business [1] Group 2 - The company responded to investor inquiries on an interactive platform regarding the status of its German subsidiary [1]