（一）审议通过公司《2025年半年度报告及摘要》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的有关规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等 事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-056 渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 通知于2025年8月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年8月28日以现 场结合视频的方式召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席崔雪梅 女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-055 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议通知于2025年8月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年8月28日以 现场结合视频的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长陈更先生 主持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2025 年半年度报告及摘要》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈更、主管会计工作负责人佘长城及会计机构负责人（会计主管人员）周莉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年半年度报告 渤海汽车系统股份有限公司2025 年半年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在风险事项，敬请查阅第三节"管理层 ...

渤海汽车系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，加强对外 担保管理，有效控制公司资产运营风险及担保风险，保证公司健康稳定发展，根据国家相关法 律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司担保业务实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括：①本公司为下属全资、控 股子公司及本公司控制的其他组织（以下统称"子公司"）提供的担保；②子公司之间的担保； ③本公司对外提供的担保。公司子公司的对外担保视同公司行为，按本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，公司及子公司的对外担保必须经公司董事会或股东 会审议批准。非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人不得以公司名义签署对外担保的合 同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 按担保业务事项划分，公司对外担保包括融资业务担保及基于业务发展需要产生 的新业务模式所开展的其他形式的担保。 融资业务担保，是指公司对子公司、合资公司、参股公司及法律法规允许且有业务需要的 其他主体开展的授信、银行借款、发行债券、信托等融资业务提供担保的行为。 第五条 对外担保的原则 ...

渤海汽车系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业 ...

渤海汽车系统股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息及 内幕信息知情人和外部信息使用人的管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》、《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》 《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法 规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作包括内幕信息知情人档案的登记、报送及外 部信息报送和使用管理工作，由董事会按照本制度及上海证券交易所相关规定统 一领导和管理。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务 的登记入档、报送和组织管理事宜。董事 ...

渤海汽车系统股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》及《渤海汽车系统股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）和《公司章程》要求披露的信息或公司 自愿披露的信息。 第五条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，各部门、分公司、控股子公司及其负责人，收购人，重大资 产重组、再 ...

渤海汽车系统股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）法人治理结构，保障全体股东充分行使权利，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程 指引》等有关法律、法规、规范性文件和《渤海汽车系统股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于公司控股股东持股比例达 30%以上时，在股东会上 选举或更换两名以上董事的议案。在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时， 董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立非执行董事（独立董事）和非 ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《渤海汽车系统股份有限公司 章程》等规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、公司高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务经营情况及重大决策，参加相 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供 相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或严重阻挠时，可以直接向上 海证券交易所报告。 第四条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加上海证券交易所 组织的相关培训。 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （四）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其 ...

（三）承担费用； （一）有息或无息借款； （二）委托贷款； 渤海汽车系统股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）财务资助行为，有效控制 财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及公司全资、控股子孙公司（以下统称"子 公司"）以货币资金、实物资产、无形资产等向其他主体提供财务资助的行为，包括但不限于： 第四条 对外提供财务资助须遵循合法、诚信、审慎安全和支持主业发展的基本原则，严 格控制财务资助风险。对外提供财务资助必须合规履行审批程序，未经公司董事会或股东会审 议批准，公司及子公司不得对外提供财务资助。 第二章 审批权限及审批程序 第五条 公司所有财务资助事项均须提交公司董事会审批，除应当经全体董事的过半数审 议通过 ...