Meeting Details - The shareholders' meeting was held on January 16, 2026, at the company's conference room located at 569 Bohai 20th Road, Binzhou, Shandong Province [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Song Wei, and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with the Company Law and the company's articles of association [1] Attendance and Voting - All 9 current directors attended the meeting, along with the company secretary and senior management [1] - The voting process for the resolutions was conducted in accordance with legal and regulatory requirements, with results deemed valid and effective by the witnessing lawyers [2] Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. Amendment to the company's articles of association 2. Amendment to the rules of procedure for shareholders' meetings 3. Amendment to the rules of procedure for board meetings 4. Amendment to the compensation performance management system for directors and senior management 5. Approval of estimated daily related party transactions for 2026 [2] Special Voting Requirements - Resolutions 1 to 3 required a special resolution, needing more than 2/3 of the voting rights held by attending shareholders to pass [2] - Related party shareholders, Beijing Haina Chuan Automotive Parts Co., Ltd. and Beijing Automotive Group Co., Ltd., abstained from voting on the related party transaction resolution [2]

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders was held on January 16, 2026, at the company's conference room in Binzhou, Shandong Province [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Song Wei, utilizing a combination of on-site and online voting methods [2] Attendance and Voting - All 9 current directors attended the meeting, along with the board secretary and senior management [3][4] - The voting procedures complied with the Company Law and the company's articles of association [2] Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. Amendment to the Articles of Association [5] 2. Amendment to the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings [5] 3. Amendment to the Rules of Procedure for Board Meetings [5] 4. Amendment to the Compensation Performance Management System for Directors and Senior Management [6] 5. Approval of estimated daily related party transactions for 2026 [6] - Resolutions 1 to 3 required a special resolution, passing with over 2/3 of the voting rights held by attending shareholders [6] Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Deheheng Law Firm, confirming that the meeting's procedures and voting results were in compliance with relevant laws and regulations [8]

证券日报网讯 1月16日，渤海汽车发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于修订的议 案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯1月16日，渤海汽车（600960）在互动平台回答投资者提问时表示，公司子公司博海精机 对机器人在工业场景集成应用的相关研究目前尚处于前瞻性研究阶段，未形成产品和销售收入，亦存在 不确定性。 ...

证券日报网讯1月16日，渤海汽车（600960）在互动平台回答投资者提问时表示，公司在氢燃料发动机 活塞新结构、新材料、新涂层等方面已完成技术研发和储备，并完成试验验证，同时公司也将持续开展 其他零碳低碳燃料发动机活塞新技术的探索和研发。 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-005 渤海汽车系统股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人。 2、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 668 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 483,926,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.9120 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由董事长宋玮先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的 ...

北京德和衡律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 召开2026年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2026）第00003号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022 网址：www.deheheng.com Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 关于渤海汽车系统股份有限公司 召开2026年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2026）第00003号 致：渤海汽车系统股份有限公司 北京德和衡律师事务所（ ...

证券日报网讯1月15日，渤海汽车（600960）在互动平台回答投资者提问时表示，公司轻量化业务的客 户主要包括奇瑞、比亚迪（002594）、北京奔驰、北汽新能源、北汽动力总成等。 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月14日，渤海汽车发布公告称，公司董事会于近日收到董事兼常务副总经理朱昱先生提 交的书面辞职报告。朱昱先生因工作安排调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司常 务副总经理及其他职务。2026年1月14日，公司召开职工大会，选举南阳女士为公司第九届董事会职工 代表董事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-004 渤海汽车系统股份有限公司 关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、根据《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员中包含一 名职工代表董事。 2、公司董事会于近日收到董事兼常务副总经理朱昱先生提交的书面辞职报 告。朱昱先生因工作安排调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将继续担任 公司常务副总经理及其他职务。 3、2026 年 1 月 14 日，公司召开职工大会，选举南阳女士为公司第九届董 事会职工代表董事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止。南阳女士的任职资格已经董事会提名委员会审查，符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 一、董事离任情况 (二)离任对公司的影响 朱昱先生辞任董事职务未导致公司董事会成员低于法定人 ...