北京德和衡律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 召开2025年第五次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00226号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022 网址：www.deheheng.com 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受渤海汽车系统股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第五次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律、法规、规范性文件，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 召开2025年第五次临时股东会的 法律意见书 德和 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-083 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举宋玮先生担任公司董事长的议案》 本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选 举董事长的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于调整部分第九届董事会专门委员会委员的议案》 本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议于2025年12月16日以现场结合视频的方式召开，本次会议豁免通知时限。本次 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由副董事长赵继成先生主持，公司高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 责任编辑：安东 格隆汇12月16日丨渤海汽车(600960.SH)公布，2025年12月16日，公司召开第九届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于选举宋玮先生担任公司董事长的议案》，一致同意选举宋玮先生为公司第九届董 事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会期限届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序，尽快办理完成工商变更登记 手续。 ...

截至发稿，渤海汽车市值为50亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，渤海汽车（SH 600960，收盘价：5.22元）12月16日晚间发布公告称，公司第九届第十六 次董事会会议于2025年12月16日以现场结合视频的方式召开。会议审议了《关于调整部分第九届董事会 专门委员会委员的议案》等文件。 2024年1至12月份，渤海汽车的营业收入构成为：汽车零部件制造业占比96.25%，其他业务占比 3.75%。 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 | | | | 2025 年第五次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第五次临时股东会会议议程 | | 4 | | 关于选举董事的议案 | | 6 | 2 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 二、公司董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在 会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内 容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、除涉及公司的商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真 负责地回答股东提问。 六、股东会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-080 渤海汽车系统股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月29日召开第九届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审议通 过并提名，董事会同意聘任朱昱先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事 会任期届满为止。 朱昱先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理 人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关上市 公司高级管理人员的规定。 朱昱先生，1974年7月出生，硕士，研究员级高级工程师，现任公司董事及海纳川（滨州）轻量化汽车 部件有限公司董事。2013年7月至2014年1月担任北京海纳 ...

Core Viewpoint - The announcement details the resignation of two directors at Bohai Automotive Systems Co., Ltd. and the proposed election of two new directors, which will be submitted for shareholder approval. Group 1: Director Resignation - Chairman Chen Geng and director Chen Hongliang have submitted their resignation reports, with Chen Geng resigning due to work arrangement adjustments and Chen Hongliang retiring due to age [2][3]. - Their resignations do not affect the minimum number of board members required by law, ensuring the board's normal operation and the company's ongoing production and management [3]. Group 2: New Director Election - The board has approved the election of Song Wei and Peng Jin as new directors, pending shareholder approval [2][3]. - Song Wei has nearly 20 years of experience in the automotive industry and currently serves as the Deputy Secretary of the Party Committee and President of Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., Ltd. [4][5]. - Peng Jin has over 20 years of experience in the automotive sector and currently holds the position of Safety Director at Beijing Automotive Group Co., Ltd. [5][6]. Group 3: Board Meeting Details - The 15th meeting of the 9th Board of Directors was held on November 29, 2025, with all 7 directors present, complying with relevant laws and regulations [9][10]. - The meeting approved the election proposals for the new directors, which will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [11][12]. Group 4: Upcoming Shareholders' Meeting - The 2025 Fifth Extraordinary Shareholders' Meeting is scheduled for December 16, 2025, at 14:00, to discuss the election of new directors among other matters [19][20]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific timeframes outlined for participation [20][21].

Group 1 - The company, Bohai Automobile (600960), announced the approval of several resolutions during the 15th meeting of its 9th Board of Directors, including the election of Mr. Song Wei and Mr. Peng Jin as directors [1] - The company also approved the appointment of a new executive vice president [1]

Group 1 - Bohai Automobile announced the convening of its 15th meeting of the 9th board of directors on November 29, 2025, via written consent [1] - The meeting reviewed the proposal to elect Mr. Peng Jin as a director of the company [1] Group 2 - The global chip industry is experiencing significant turmoil, highlighted by the emergence of Google's TPU chip and a collaboration with Meta [1] - Nvidia's market value has evaporated by 4 trillion yuan, indicating a potential breach of its competitive advantage [1] - Jensen Huang, CEO of Nvidia, is reportedly feeling pressured by these developments [1]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-080 渤海汽车系统股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 12 月 1 日 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日召开 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》， 根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审议通过并提名，董事会同意聘任 朱昱先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满为止。 朱昱先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关上市公司高 级管理人员的规定。 朱昱先生，1974 年 7 月出生，硕士，研究员级高级工程师，现任公司董事 ...