● 2024 年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十四次会议暨 2024 年度董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-015 湖南新五丰股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次不进行利润分配的主要原因： 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司 2024 年度实现净利 润-71,819,831.57 元，以前年度结转的未分配利润-429,181,370.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的未分配利润为-501,001,202.29 元。鉴 于公司可供股东分配的未分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，2024 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 一、 公司 2024 年度利润分配方案内容 截至 2 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,湖南新五丰股 份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会提名委员会对总经济师候选胡为新先生的履 历、总工程师候选邓付栋先生的履历等相关资料进行了审核,并发表审核意见如下:公司董 事会提名委员会已经按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第一号 -- 规范运作》以及《公司章程》等相关规定对 相关资料进行了核查,确认上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,符合《公 司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件,未发现根据《公司 法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形,未发现存在被中国证监会 采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,同意将聘任上述人员相关 议案提交董事会审议。 [以下无正文,下接签字页] [本页仅为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-009 为便于湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）在新化 县更好地发展生猪业务，公司拟设立湖南新五丰股份有限公司新化分公司。 一、拟设立分公司的基本情况： 1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司新化分公司。 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。 3、营业场所：湖南省娄底市新化县七里冲村六组乾丰大院。 4、拟定经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路 货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜 销售；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 湖南新五丰股份有限公司 关于设立新化分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-007 湖南新五丰股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第六 届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目建设的实际情况，同意 将 "湖南天心种业股份有限公司科技研发中心"达到预定可使用状态日期由 2025 年 3 月延期至 2027 年 3 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省 现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 人民币 177,000 万元。本次发行募集资金总额为人民币 1,550,579,366.83 元，扣 除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后， ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-010 湖南新五丰股份有限公司 关于设立永州分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）在永州 市创建非瘟无疫小区，更好地发展生猪业务。公司拟设立湖南新五丰股份有限公 司永州分公司。 一、拟设立分公司的基本情况： 1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司永州分公司。 3、营业场所：湖南省永州市零陵区石山脚街道办燕朝村。 4、拟定经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路 货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜 销售；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围内容以工商登记部门核准 为准。 二、董事会会 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-012 湖南新五丰股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省 现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 人民币 177,000 万元。本次发行募集资金总额为人民币 1,550,579,366.83 元，扣 除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元，将用于本次重组中相关税费、现金对价、补充流动资金及 偿还债务、标的公司项目建设等。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，已经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实 收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）。 1 集 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-008 湖南新五丰股份有限公司 关于清算注销参股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）拟清算注销参 股子公司中机华丰（北京）科技有限公司（以下简称"中机华丰"）,公司持有 其 45%股权。 ● 本次清算注销事项不涉及关联交易。 （一）清算注销参股子公司的具体内容 公司拟清算并注销参股子公司中机华丰（北京）科技有限公司,公司持有其 45%股权。 （二）本次清算注销参股子公司的目的和原因 公司为精简机构、优化资源配置，拟清算注销参股子公司中机华丰，战略定 位将更加准确、主营业务更加突出、资源配置更加合理。 （三）公司董事会审议本次议案的表决情况 2025 年 3 月 6 日，公司第六届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司清算注销参股子公司的议案》，公司董事会同 意授权公司经营层办理相关清算和注销等工作。 （四）交易生效尚需履行的审 ...

湖南新五丰股份有限公司 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-006 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 6 日（周四）以通讯方式召开。公司监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于部分募集资金投资项目延期的议案 监事会认为：本次募集资金项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎 决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利 益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响， 符合公司长期发展规划。 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司监事会 2025 年 3 月 8 日 经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-005 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2025 年 3 月 6 日（周四）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于聘任胡为新先生为公司总经济师的议案 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任胡为新先生为公司总经 济师（简历附后），任期同第六届董事会任期。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议 通过并发表同意意见。 3、关于部分募集资金投资项目延期的议案 公司结合当前募投项目建设的实际情况和投资进度，拟将"湖南天心种业 股份有限公司科技 ...