证券代码：600975 证券简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券钱浩、中信保诚基金杨传忻、长江证券高一岑、 参与单位名称 及人员姓名 招商证券施腾、易方达基金刘沛显、海通证券蔡子慕 时间 2024年2月21日-2024年3月14日 地点 公司会议室 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-008 湖南新五丰股份有限公司 2 三、本次抵押贷款的风险和防范措施 龙山天翰目前经营状况正常，本次以自有资产抵押向银行机构申请贷款事 项的风险可控。龙山天翰将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范 偿债履约风险。 关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）于2024年3月 15日（周五）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司以自有资 产抵押向银行申请贷款的议案》，本次抵押贷款事项在董事会审议权限内，无需 提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次抵押贷款情况概述 公司全资子公司龙山天翰牧业发展有限公司（以下简称"龙山天翰"）因自身 经营业务发展需要，拟将龙山天翰的场内种猪1.3万头作为抵押，向银行申请人民 币2,990万元的流动资金贷款，期限3年。公司董事会授权龙山天翰法定代表人或龙 山天翰法定代表人授权委托人士全权与银行协商确定，并 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-007 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第四次会议于 2024 年 3 月 15 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际 参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行 50,000 万元综合授信计 划的议案 根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国银行股份有限公司湖 南省分行办理额度为 50,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 2、关于申请办理中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行 50,000 万元综合 授信计划的议案 根据公司生产经营计划及发展需要 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-006 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 1 募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开的 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目正常实施的前提下，使用不超过 24,500 万元（含 24,500 万元）的闲置 募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。 公司已于 2024 年 2 月 5 日提前归还 18,000 万元至募集资金专户，并已及时 将上述募集资金的归还情况通 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-005 湖南新五丰股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第 五届董事会第四十三次会议及 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务、内控 审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、内控审计机构的公告》（公告编号： 2023-057），及 2023 年 9 月 16 日披露的《湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-063）。 公司于 2024 年 2 月 5 日收到了天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券黄建霖、天风证券马菱、摩根基金潘振亚、广发 参与单位名称 及人员姓名 基金王鹏、富国基金周文波、富国基金王园园 时间 2023年12月 地点 公司会议室 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 us and the works 湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:湖南新五丰股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指派本所律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"),对会议进行现场律师见证,并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")》和《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《湖南新五丰股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺:所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书,我们依法审核了公司提供的下列资料: 1、刊登在 2023 年 12 月 26 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-003 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,915,071 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7093 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，此次 会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-002 湖南新五丰股份有限公司 关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务到期收回 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系公司持股 5%以上股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以 下简称"粮油集团"）参与转融通证券出借业务全部到期收回，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 2023 年 8 月 23 日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"） 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《公司关于持股 5%以上股东继续参 与转融通证券出借业务暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-050），截至 2023 年 8 月 22 日，粮油集团累计出借新五丰股份总数共计 2,140 万股，占粮油集团持 有新五丰股份总数的 10.37%，占新五丰总股本的 1.70%。粮油集团出借股份转入中国 证券金融股份有限公司转融通专用证券账户中，该部分股 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-001 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年12月26日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088），公司定于2024年 1月11日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式，现发布公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号 ...