湖南新五丰股份有限公司董事会秘书工作细则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，并充 分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公 司向上海证券交易所提交办理信息披露、公司治理、股权管理等相关事务的， 由董事会秘书或根据董事会秘书管理办法的规定代行董事会秘书职责的人员行 使。 第四条 公司建立董事会秘书工作细则，并设立证券事务部作为董事会秘 书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司原任董事会秘书离职后，公司董事会应在其离职后三个月内 聘任新的董事会秘书 ...

湖南新五丰股份有限公司信息披露事务管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 总则 为了加强湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）上市后的信息披露 管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，并确保管理层及下属公司将有关重大事件和重大信息在第一 时间内向董事会报告，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件，以及 《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 信息披露的定义 本制度所称"信息"是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财务或 者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以 及证券监管机构要求披露的信息。适用范围：公司在上海证券交易所主板上市 的股票及其衍生品种的信息披露及相关工作（简称"信息披露工作"）适用本制 度，上海证券交易所另有规定的除外。 本制度适用 ...

湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第五号——交易与关联交易》及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事 和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协 议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定 价依据予以充分披露。 第五条 公司资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得为股 东及其关联方及本公司持股 50%以下的其他关联方提供担保。 第二章 ...

（修订稿） 第一条 为完善湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理制度，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，有效防范内幕 交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（中国证券监督管理委 员会公告〔2022〕17 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《湖南新五丰股份有限 公司章程》的有关规定，特制定本制度。 湖南新五丰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》第五十二条规定的涉及 公司经营、财务或者对公司股票的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。发 生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知的， 属于内幕信息。本款所称重大事件包括： （一）公司的经营范围和经营方针的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公 司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出 ...

湖南新五丰股份有限公司章程 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 章 程 (2025 年修订) 目 录 第六章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 湖南新五丰股份有限公司章程 第九章 通知与公告 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为，坚 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，保障 股东、公司、职工、债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《国有 资产法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-027 湖南新五丰股份有限公司 关于修改《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 6 日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉并取消监事会的预案》。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限 公司章程》部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 第一条 | | | 为规范湖南新五丰股份有限 | 为规范湖 ...

湖南新五丰股份有限公司年报 信息披露重大差错责任追究制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了提高湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各职能部门负责人、各 分子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他 人员。 第四条 实行责任追究，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-028 2025 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权， 通过了《关于注销湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司的议案》。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 三、注销原因和对公司的影响 本次注销事项为进一步加强公司整体战略规划，整合和优化现有资源配置，降低管理 成本，从而提高公司的运营效率及整体经营效益。 湖南新五丰股份有限公司 关于注销湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略规划，整合和优 化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司的运营效率及整体经营效益，公司拟注销 湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司（以下简称"湘乡分公司"），并授权公司经营管理层 依法规定办理湘乡分公司注销的各项工作。 一、拟注销分公司的基本情况 名称：湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司 经营场所：湘乡市白田镇高冲村二亩冲村民组 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-029 湖南新五丰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十七次会议于 2025 年 6 月 6 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法 规的规定。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-026 1、关于修订《公司章程》并取消监事会的预案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于修订〈公司章程〉 并取消监事会的公告》，公告编号：2025-027 及《湖南新五丰股份有限公司章 程》（2025 年修订）。 此预案尚须股东大会审议通过。 2、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.s ...