湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二四年十一月 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程及有关事项..2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务、内控审计 | | 机构的预案 6 | 第 1 页 四、现场会议议程： 会议主持人：公司董事长万其见先生 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程及有关事项 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 9 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

上市公司名称：湖南新五丰股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新五丰 股票代码：600975 信息披露义务人名称：湖南省现代农业产业控股集团有限公司 湖南新五丰股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人住所：长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园 信息披露义务人通讯地址：长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园 | 信息披露义务 | 湖南省粮油食品 | | 湖南省现代种业 | 湖南农发投资 | 湖南新五丰一期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人之一致行动 | 进出口集团有限 | | 投资有限公司 | 私募基金管理 | 产业投资基金企 | | 人名称 | 公司 | | | 有限公司 | 业(有限合伙) | | 信息披露义务人 | 长沙市芙蓉区竹 | | 长沙市芙蓉区合 平路 618 | 长沙高新开发 | 长沙高新开发区 | | | | | 号华智 | 区岳麓西大道 | 岳麓西大道 588 | | 之一致行动人住 所 | 园路 7 | 号 | 水稻生物技术有 | 588 号芯城科 技园 号栋 4 | 号芯城科技园 4 | | | | ...

湖南新五丰股份有限公司关于控股股东与一致 行动人一致行动关系到期终止及其自愿六个月内不 减持暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次权益变动不涉及各方实际持股数量的增减，系湖南新五丰股份有限公 司（以下简称"公司"或"新五丰"）控股股东湖南省现代农业产业控股集团有 限公司（以下简称"现代农业集团"）与一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限 公司（以下简称"兴湘集团"）、中湘资本控股有限公司（以下简称"中湘资本"） 一致行动关系到期终止而导致。 ●本次一致行动关系解除不涉及公司控股股东和实际控制人变更，公司控股 股东仍为现代农业集团，间接控股股东为湖南农业发展投资集团有限责任公司 （以下简称"农业集团"），公司实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理 委员会。 ●现代农业集团持有新五丰 2021 年度非公开发行 A 股股票 73,964,497 股， 粮油集团持有新五丰 2021 年度非公开发行 A 股股票 4,436,390 股、兴湘集团持 有新五丰 2021 年度非公开发行 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 相关股东《表决权委托与一致行动协议》 到期后终止 的法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 致：湖南新五丰股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受湖南新五丰股份有限公司 （以下简称"新五丰"、"公司"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就公司相关股东表决权委托及一致行动协议到 期后终止相关事宜出具本法律意见书。 （三）本所同意将本法律意见作为公司本次到期后终止的法律文件予以公告，并 依法对所出具法律意见承担相应的法律责任。 （四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、董事、 监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出具法律意见所必需 的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或 重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating for the company, indicating a neutral stance on its stock performance relative to the market index [5][13]. Core Insights - The company reported a significant increase in revenue and net profit for Q3 2024, with revenue reaching 2.038 billion yuan, a year-on-year increase of 49.94%, and a net profit of 248 million yuan [3][7]. - For the first three quarters of 2024, the company achieved a total revenue of 5.271 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 36.05% [3][7]. - The company is expected to continue its growth trajectory, with projected revenues of 8.037 billion yuan, 10.404 billion yuan, and 11.952 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, representing growth rates of 42.71%, 29.45%, and 14.88% [10]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company sold 3.1073 million pigs, a year-on-year increase of 49.44% [8]. - The company’s feed production volume increased by 40.97% to 598,200 tons in the first three quarters of 2024 [9]. - The slaughtering volume for the same period was 48,400 tons, up 4.15% year-on-year [9]. Production Capacity and Efficiency - The company has enhanced its production capacity with the delivery of a new pig farm, adding an annual output of 95,200 pigs [8]. - The company’s breeding sow inventory stood at 232,800 as of June 2024, with a 10% improvement in the full production rate of sow farms compared to the beginning of the year [8]. Profitability Forecast - The forecast for net profit shows a turnaround from losses to a profit of 146 million yuan in 2024, with subsequent profits of 608 million yuan and 513 million yuan in 2025 and 2026, respectively [10]. - Earnings per share (EPS) are projected to be 0.12 yuan, 0.48 yuan, and 0.41 yuan for 2024, 2025, and 2026 [10].

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-059 湖南新五丰股份有限公司 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）本次限售股上市 类型为非公开发行的有限售条件流通股。 关于向特定对象发行限售股股票上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 152,365,383 股。 本次股票上市流通总数为 152,365,383 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 5 日。 ● 本次解除限售的4名股东均为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称"湖南省国资委"）下属国有控股企业。 一、本次限售股上市类型 （一）股票发行核准情况 公司于 2021 年 6 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南 新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1913 号），核准公 司非公开发行不超过 152,365,383 股新股。 （二）股份登记情况 本次向特定对 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票限售股 解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖南 新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）非公开发行股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规定，对新 五丰非公开发行股票限售股解禁上市流通事项发表如下核查意见： 一、本次限售股上市类型 新五丰本次限售股上市类型为非公开发行的有限售条件流通股。 （一）股票发行核准情况 公司于 2021 年 6 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖 南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1913 号），核准 公司非公开发行不超过 152,365,383 股新股。 （二）股份登记情况 本次向特定对象发行对应的新增股份 152,365,383 股已于 2021 年 11 月 5 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 （三）锁定期安排 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次非公开发行的认 ...

关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否。 ● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合公司日常经营的需要， 有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影 响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-054 湖南新五丰股份有限公司 （一）前次日常关联交易履行的审议程序 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）分别于2024年4 月8日召开的独立董事专门会议第一次会议，于2024年4月18日召开的第六届董事会 第五次会议暨2023年董事会年度会议，于2024年6月19日召开的2023年年度股东大 会审议通过了《关于日常关联交易议案》，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上《湖南新五丰股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编 号：2024-013）《湖南新五丰股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告 编 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-052 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十次会议于 2024 年 10 月 25 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于新增日常关联交易的议案 以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于新增日常关联交 易的公告》，公告编号：2024-054。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议 通过。 关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生均回避了表决； 该项议案由 3 名非关联董事李林、方热军、黄珺予 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-057 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...