湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二三年十一月 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程及有关事项 2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案 6 | | 四、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 8 | | 五、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 10 | | 六、关于选举公司第六届监事会监事的议案 12 | 第 1 页 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程及有关事项 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 9 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-079 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月24日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），公司定于2023年 11月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式，现发布公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号 ...

湖南新五丰股份有限公司董事会 2023年10月31日 1 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-078 湖南新五丰股份有限公司 关于选举职工代表董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了顺利完成董事会、监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章 程》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司于 2023 年 10 月 20 日召开了职工代表大会。公司董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司工会 委员会提供的《关于湖南新五丰股份有限公司召开职代会选举职工董事、 职工监事的结果》，会议民主选举刘海生先生为公司第六届董事会职工代 表董事，袁园女士、刘晓磊先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历 详见附件），公司按相关规定进行了公示，公示期为 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 27 日。 刘海生先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工 代表董事共同组成公司第六届董事会，袁园女士、刘晓磊先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012148 分 类 发布机构 发文日期 1698598793000 经查，湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰或公司）2023年1月31 日披露《2022年年度业绩预盈公告》，预计2022年实现归属于上市公司股东的 净利润为800万元1200万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润（以下简称为扣非净利润）为-13800万元至-9200万元。2023年3月30日 晚，公司发布《2022年度业绩预告更正公告》，下调业绩预告，预计2022年度 净利润由800万元到1200万元，转为亏损6000万元到8000万元，扣非净利润 为-17500万元到-15500万元。2023年4月25日，公司披露2022年年度报告，实 际净利润为-7599.87万元，扣非净利润为-16422.61万元。 公司2023年1月31日业绩预告中披露的净利润与业绩预告更正公告中披露 的净利润、年报实际值存在重大差异，且盈亏性质发生变化，相关信息披露不 严谨、不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条的规定。公司时任董事长何军、时任总经理刘艳书、财务总 ...

Financial Performance - The company reported a net loss of CNY 486,417,754.03 for the current period, compared to a loss of CNY 127,738,286.39 in the previous period[15]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 135,160,548.78, representing a decline of 250.88% year-on-year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 133,598,199.17, a decrease of 997.50% compared to the same period last year[25]. - The net profit for the third quarter of 2023 was -790,576,285.75 RMB, compared to -127,824,400.55 RMB in the same period of 2022, indicating a significant increase in losses[50]. - The total operating profit for the third quarter was -770,664,122.56 RMB, compared to -117,689,010.85 RMB in the previous year, reflecting a worsening operational performance[50]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥486,417,754.03, compared to a loss of ¥127,738,286.39 in the same period of 2022, indicating a significant increase in losses[69]. Revenue and Costs - Operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,359,114,531.70, a decrease of 21.88% compared to the same period last year[25]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 3,874,066,662.00, an increase from CNY 3,233,247,048.93 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 19.9%[47]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 4,533,646,263.24, compared to CNY 3,448,310,402.15 in 2022, indicating an increase of about 31.5%[47]. - The company reported a total revenue from sales and services of 4,043,865,783.04 RMB for the first three quarters of 2023, up from 3,326,049,039.21 RMB in 2022[53]. Assets and Liabilities - The total assets increased to CNY 8,917,156,794.61, up from CNY 6,860,987,184.62, representing a growth of approximately 29.8% year-over-year[14]. - The total liabilities increased to CNY 12,155,562,244.30 from CNY 10,103,903,226.03, reflecting a rise of approximately 20.3%[9]. - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 12,155,562,244.30, an increase of 20.31% from the end of the previous year[27]. - Total liabilities increased to CNY 8,527,161,688.55 from CNY 7,185,006,723.71, indicating a growth of approximately 18.7%[45]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, were CNY 12,155,562,244.30, up from CNY 10,103,903,226.03 at the end of 2022, representing an increase of about 20.3%[42]. Equity and Investments - The company's total equity reached CNY 3,628,400,555.75, compared to CNY 2,918,896,502.32 in the previous year, marking an increase of about 24.3%[9]. - Shareholders' equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 3,446,232,920.33, up 27.93% year-on-year[27]. - The company's long-term investments rose to CNY 3,082,404,166.56 from CNY 2,076,552,848.31, an increase of approximately 48.4%[14]. - Total equity increased to ¥4,319,312,735.35 in 2023 from ¥3,290,841,872.35 in 2022, reflecting a growth of 31.2%[66]. Cash Flow - The net cash flow from financing activities was CNY 1,780,369,183.04, significantly higher than CNY 108,301,172.10 from the previous period[10]. - The company's total cash inflow from financing activities was CNY 4,102,508,790.50, compared to CNY 1,413,814,286.35 in the previous period, indicating a substantial increase of approximately 189.5%[10]. - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -CNY 528,466,818.69[27]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -528,466,818.69 RMB, compared to -88,439,568.96 RMB in the same period of 2022, showing a decline in cash generation[55]. - The cash inflow from operating activities totaled 4,109,312,582.30 RMB, while cash outflow was 4,637,779,400.99 RMB, resulting in a net cash outflow[55]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 40,859,640.18 from CNY 54,841,707.03 year-over-year, showing a decline of about 25.5%[40]. - Inventory increased to CNY 2,082,714,829.83 from CNY 1,550,703,587.82, marking a rise of approximately 34.3%[42]. - The inventory level increased to 1,137,402,559.94 RMB as of September 30, 2023, compared to 805,337,345.46 RMB at the end of 2022, indicating a rise in stock levels[64]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 24,126,554.22, compared to CNY 16,912,401.24 in 2022, an increase of approximately 42.5%[47]. - Research and development expenses rose to ¥16,816,053.10 in 2023, up from ¥12,688,018.88 in 2022, marking a 32.5% increase[67]. Financial Ratios - Basic earnings per share for Q3 2023 was -CNY 0.09, a decrease of 175.00% compared to the same period last year[27]. - Diluted earnings per share for Q3 2023 was also -CNY 0.09, reflecting a decline of 175.00% year-on-year[27]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.66 RMB for the third quarter of 2023, compared to -0.16 RMB in the same quarter of 2022[52].

以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司将 2023 年 1-9 月主要经营数据公告如下： | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 | 销售量 比上年 | 库存量 比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | 增减（%） | 增减 | | | | | | | | （%） | | 生猪（万头） | 207.93 | 202.20 | | 57.67 | 56.71 | | | 饲料（吨） | 424,366.72 | 30,446.86 | 2,195.49 | 134.03 | 529.71 | 85.87 | | 屠宰肉品（吨） | 46,446.87 | 42,369.56 | 6,155.70 | 27.80 | 17.47 | 91.14 | 注：生猪生产量 207.93 万头，其中，以活猪销售 202.20 万头，以肉品销售 5.73 万头。生猪销售量 202.20 万头，全部为自有活猪销售。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2 ...

一、行政监管措施决定书的具体内容 湖南新五丰股份有限公司、何军、刘艳书、肖立新： 经查，湖南新五丰股份有限公司 2023 年 1 月 31 日披露《2022 年年度业 绩预盈公告》，预计 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 800 万元 1200 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称为"扣 非净利润"）为-13800 万元至-9200 万元。2023 年 3 月 30 日晚，公司发布 《2022 年度业绩预告更正公告》，下调业绩预告，预计 2022 年度净利润由 800 万元到 1200 万元，转为亏损 6000 万元到 8000 万元，扣非净利润为-17500 万 元到-15500 万元。2023 年 4 月 25 日，公司披露 2022 年年度报告，实际净利润 为-7599.87 万元，扣非净利润为-16422.61 万元。 湖南新五丰股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理 委员会湖南监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新 ...

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第三十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会议程序符合《公 司法》《公司章程》及有关规定。 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定，2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整。所包含的信息从各个方 面真实地反映出公司 2023 年三季度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见 前，未发现参与 2023 年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-075 湖南新五丰股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。 特此公告。 湖南新五丰股份 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-074 湖南新五丰股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步增强与投资者的互动交流，湖南新五丰股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖 区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平台 ，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆 “全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2023 年 11 月 2 日 （星期四）下午15:30－17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者进 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0227 号 经查明，2023 年 1 月 31 日，湖南新五丰股份有限公司（以 下简称公司）披露 2022 年年度业绩预盈公告，预计 2022 年度实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为 800 万元 到 1,200 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（以下简称扣非净利润）为-13,800 万元到-9,200 万元。同时， 公司提示风险称，生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都 可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格 出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。 2023 年 3 月 31 日，公司披露 2022 年度业绩预告更正公告 称，根据目前 2023 年 1-3 月生猪实际价格情况，基于谨慎性原 则，计提消耗性生物资产减值准备约 6,400 万元。预计 2022 年 度实现净利润-8,000 万元到-6,000 万元，扣非净利润-17,500 万元 到-15,500 万元，净利润由正转负。2023 年 4 月 25 日，公司披 1 露 2022 年年度报告显示，公司 2022 年实现净利润-7,599 ...