陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理 准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定，作为陕西建 设机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公 司第七届董事会第二十七次会议议案的相关资料进行了认真的事前审阅，审慎地分析了 对公司产生经营的影响，现对会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理10000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》的独立意见 上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）是公司的全资子公司，经营 情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产 经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任 保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。 二、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司办理 50 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-036 关于为子公司西安重装机械化工程有限公司在 上海浦东发展银行股份有限公司办理 2000 万元 流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西安重装建设机械化工程有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工 程有限公司提供人民币 2,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担 保金额为人民币 1,850 万元。 本次是否有反担保：无反担保 1 公司办理 2000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9 名董事审议 一致通过此项议案，公司董事会同意为建设机械化拟在浦发银行申请办理 2,000 万元流 动资金贷款事项提供连带责任保证担保。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有 ...

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-038 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会议通 知及会议文件于 2023 年 8 月 11 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2023 年 8 月 16 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理 10000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》； 具体内容详见同日公司公告《关于为子公司上海庞源机械租 ...

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银 行股份有限公司办理5000万元固定资产贷款和5000 万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限 公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金 额为人民币 142,870.03 万元。 本次是否有反担保：无反担保 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-035 2、董事会表决情况 2023 年 8 月 16 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议， 1 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保证日常资金周转，拟向江苏银行股份有限公司 上海长宁支行（以下简称"江苏银行"）申请办理 5,00 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-034 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上 海浦东发展银行股份有限公司办理 8000 万元流 动资金贷款提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保证日常资金周转，拟向上海浦东发展银行股份 有限公司上海闸北支行（以下简称"浦发银行"）申请办理 8,000 万元银行流动资金贷 款，期限 1 年，利率 3.30%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符 合公司《对外担保管理制度》的要求。 2、董事会表决情况 2023 年 8 月 16 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公 1 被担保人名称：上海庞 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-033 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南 京银行股份有限公司办理 5000 万元流动资金贷 款提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限 公司提供人民币 5,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额 为人民币 142,870.03 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 公司名称：上海庞源机械租赁有限公司 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保证日常资金周转，拟向南京银行股份有限公司 上海分行（以下简称"南京银行"）申请办 ...

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上 海银行股份有限公司办理 10000 万元流动资金 贷款提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-032 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限 公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金 额为人民币 142,870.03 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保证日常资金周转，拟向上海银行股份有限公司 卢湾支行（以下简称"上海银行"）申请办理 10,000 万元银行流动资金贷款，期限 1 年， 利率 3.30%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担 保管理制 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-037 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 1 日 至 2023 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2022 was -44,691,332.77 RMB, a decrease of 111.93% compared to the previous year[4]. - Operating revenue for 2022 was 3,887,667,784.22 RMB, down 17.71% from 4,724,616,257.82 RMB in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was -44.69 million yuan, representing a year-on-year decline of 111.93%[32]. - The basic and diluted earnings per share for 2022 were -0.0356 yuan, a decrease of 109.19% from 0.3874 yuan in 2021[25]. - The weighted average return on net assets was -0.73%, down 6.97 percentage points from 6.24% in 2021[25]. - The company achieved total operating revenue of 3,887.67 million yuan in 2022, a decrease of 17.71% compared to 2021[32]. - In 2022, the company achieved a main business revenue of CNY 3.87 billion, a decrease of 17.75% compared to the previous year[51]. - The leasing business revenue for the year was CNY 3.65 billion, down 19.27% year-on-year, with construction product leasing revenue decreasing by 17.97% to CNY 3.53 billion[51]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to 264,649,471.97 RMB, a rise of 1,002.85% compared to 23,996,850.07 RMB in 2021[24]. - Total assets at the end of 2022 were 17,991,636,117.22 RMB, reflecting a 2.21% increase from 17,602,567,240.94 RMB in 2021[24]. - The asset-liability ratio at year-end was 66.60%[4]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.44% to 6,008,761,750.90 RMB from 6,096,678,060.54 RMB in 2021[24]. - The company completed a net cash flow from operating activities of 466.61 million yuan in the fourth quarter of 2022[26]. Market Position and Strategy - The company maintained the world's leading position in tower crane tonnage and ranked 18th in the "Top 100 Global Rental Companies" by KHL[33]. - The company signed annual strategic agreements with over ten large state-owned enterprises in 2022, enhancing its market presence[33]. - The company focused on improving accounts receivable recovery, achieving significant reductions in long-standing receivables[33]. - The company continued to expand its tower crane export business, particularly in the central and southwestern regions of China[34]. - The company anticipates a gradual recovery in the engineering machinery industry in 2023, supported by favorable macroeconomic policies and a stabilizing real estate market[37]. - The company aims to enhance its core competitive advantages by integrating manufacturing, rental services, and remanufacturing into a circular industrial chain[97]. Risks and Challenges - The company faced significant challenges in 2022, leading to a substantial decline in net profit and revenue[4]. - The domestic engineering machinery industry saw a decline in key metrics, with revenue, total profit, and product sales down by 11.5%, 36%, and 8.13% respectively compared to 2021[36]. - The Producer Price Index (PPI) for the domestic engineering machinery industry increased by 10.3% year-on-year in 2022, indicating ongoing pressure from rising raw material costs[36]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand for construction machinery rentals[100]. - Increased competition in the construction machinery rental market may lead to declining profit margins, necessitating strategic adjustments[100]. Governance and Compliance - The company has revised its governance documents to enhance investor relations and ensure compliance with relevant laws and regulations[105]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no interference in decision-making[109]. - The company has established a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate communication with shareholders[107]. - The board of directors operates independently, with all members fulfilling their responsibilities and adhering to legal obligations[106]. - The company has developed a risk disposal plan for financial operations conducted with related parties[105]. Environmental Responsibility - The company invested 3.2303 million yuan in environmental protection during the reporting period[150]. - The company generates 80 tons of domestic sewage per day, treated by its own sewage treatment station with a capacity of 150 tons per day[152]. - The company has established various pollution control facilities, including an organic waste gas purification system and a sewage treatment system, all operating normally[154]. - The company conducted 12 wastewater monitoring sessions and 4 noise monitoring sessions in 2022, ensuring compliance with environmental standards[157]. - The company aims for over 85% efficiency in pollution treatment measures, meeting national discharge standards[162]. Human Resources and Talent Development - The company employed a total of 4,163 staff, with 835 in the parent company and 3,328 in major subsidiaries[132]. - The workforce includes 2,794 production personnel, 90 sales personnel, and 285 technical personnel[132]. - The company has established an annual training plan to enhance employee skills and knowledge, aligning with its development goals[134]. - The company has implemented a fair and competitive salary policy linked to performance, ensuring employees share in the company's profits[133]. Future Outlook - The management indicated a positive outlook for future performance, expecting continued revenue growth driven by market expansion[112]. - The company is committed to enhancing its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[112]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to enhance competitiveness[112].