股票代码：600984 股票简称：建设机械 公告编号：2025-012 陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西陕煤投资管理有限公司签订无轨胶 轮车合同的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 发布了《关于与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告》（公 告编号：2004-066），公司拟向陕西新能联慧科技有限公司销售无轨胶轮车产品 69 台， 总金额 52,403,100 元。目前，鉴于新能联慧更改经营模式为经营性租赁，由陕西陕煤 投资管理有限公司（以下简称"陕煤投资"）采购后租入所需设备，因此，原合同对方 变更为"陕煤投资"，并签订新的产品买卖合同，原合同其他内容不变。 本次交易前公司未与陕煤投资发生过类似交易。 一、关联交易概述 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的议案》，公司拟与陕西新 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-011 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 陕西建设机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,037,505 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 9.8259 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等 ...

关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-081 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国· 北京 二〇二五年二月 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西建设机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《陕西建设机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法 律意见书。 一、本次股东大会的召集与召开程序 1 ...

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月五日 五、会议主持人：董事长杨宏军 | | | | 一、2025 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 二、关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 2 | | 三、关于发行永续中期票据的议案 1 | 建设机械 2025 年 第三次临时股东大会会议议程 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日下午 14:00 二、网络投票时间：2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易 所 网 络 投 票 系 统 ， 通 过 平 台 的 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日 9:15-15:00。 三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室 | 序号 | | 会 议 | 议 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately -960 million yuan for the fiscal year 2024[1] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be around -959 million yuan[4] - The previous year's net profit attributable to shareholders was -744.79 million yuan, indicating a significant decline[5] Market Conditions - The decline in performance is primarily due to reduced new construction area for domestic engineering projects and overall lower market demand[7] - The equipment utilization rate in the tower crane rental industry remains low, exacerbated by intensified competition among small rental companies[7] Audit and Forecast - Non-operating gains and losses did not have a significant impact on the current period's performance[8] - The company has not undergone an audit by registered accountants for this earnings forecast, which is based on preliminary calculations[10] - The company warns investors to be cautious as the forecast data is preliminary and the final figures will be disclosed in the official 2024 annual report[11]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-008 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知及 会议文件于 2025 年 1 月 9 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 1 月 16 日下午 4:00 召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会成员和部分高管人 员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》； 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西煤业化工集团 财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号 2025-004）。 此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-007 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-003 陕西建设机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 议案 | 议案名称 | 同意 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | | 1.01 | 选举车万里先生为第八届董事会 | 54,867,947 | 90.9294 | | | 董事 | | | (三) 关于议案表决的有关情况说明 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 502,125,782 | | 3、出席会议的股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二0二五年一月 ิ้ A YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING · 上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 法律意见书 嘉源(2025)-04-038 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-005 二、发行永续中期票据发行方案 1、发行场所：交易商协会（公开发行）。 2、发行规模：本次拟发行注册规模总额不超过 10 亿元。 陕西建设机械股份有限公司 关于发行永续中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了拓宽陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠道，降低公司融 资成本，根据中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《非金融企业债务 融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在银行间市场发行注册规模不超 过 10 亿元人民币的永续中期票据。现将具体内容公告如下： 一、发行永续中期票据概述 公司拟在银行间市场发行注册规模不超过 10 亿元的永续中期票据，发行方式将在 相关发行材料中予以披露。 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项已经公司于 2025 年 1 月 16 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，尚 需公司股东大会审议批准。 本次永续中期票据的发行尚需在交易商 ...