证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-017 陕西建设机械股份有限公司 关于 2025 年度续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"） 此事项尚需提交陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议 批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 ...

陕西建设机械股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度审计、内部控制审计等服务的 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等制度的规定和要 求，公司对立信事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2024 年度，立信事务所业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券 业务收入 17.65 亿元。2024 年度为 693 家上市公司提供审计服务。2024 年度上市公司 审计服务收费总额 8.54 亿元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-018 陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订 《综合服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司股东陕西 建设机械（集团）有限责任公司（以下简称"建机集团"）签订《综合服务协议》，协 议有效期为 3 年，自 2025 年 1 月 1 日起计算，服务费用为每年 1,200,000 元。 本次交易经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东 大会审议。 一、关联交易概述 2022 年，公司与公司股东建机集团签订了《综合服务协议》。双方约定由建机集团 向公司位于西安市金花北路 418 号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号的办 公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项 目服务费用为 100,0 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-019 陕西建设机械股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联 方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经公司于 2025 年 4 月 16 日召开的公司第八届董事会 第十一次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、 胡立群先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董 事会第十一次会议决议公告》公告编号 2025-022） 2、本次日常关联交易尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司控股股东陕西煤 业化工集团有 ...

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 （二〇二五年四月十六日） 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事专门会议 通知及会议文件于 2025 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上午召 开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王伟雄 主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法有效。全体独立董事基于客观、独立的 立场对拟提交公司第八届董事会第十一次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。 具体情况如下： 立信事务所具备证券、期货相关业务执业资格，也具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在历年对公司提供财务、内控审计的服务过程中，立信事务所都遵循了独 立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，所出具的报告全面公允地反映了公司的财务状 况和经营成果，能够满足公司 2024 年度对财 ...

陕西建设机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，就 公司在任独立董事王伟雄、王鲁平、马晨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王伟雄、王鲁平、马晨的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

陕西建设机械股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第八 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，根据《企 业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相关规定，经过第三方 专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，公司 2024 年度拟对包含商誉的建筑 机械租赁业务资产组和包含商誉的中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组计提商 誉减值准备，现将本次计提商誉减值准备的具体情况说明如下： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-016 一、计提商誉减值准备情况概述 （一）建筑机械租赁业务资产组商誉及中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产 组商誉的形成 2015 年 7 月 31 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849 号文件，核 准公司增发人民币普通股（A 股）240,000,000 股用以购买柴昭一、柴效 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7863 | -0.5925 | -32.71 | -0.0355 | | 每股净资产（元） | 3.4 | 4.19 | -18.85 | 4.78 | | 每股公积金(元) | 2.88 | 2.88 | 0 | 2.88 | | 每股未分配利润(元) | -0.54 | 0.24 | -325 | 0.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.27 | 32.28 | -15.52 | 38.88 | | 净利润(亿元) | -9.88 | -7.45 | -32.62 | -0.45 | | 净资产收益率(%) | -20.73 | -13.21 | -56.93 | -0.73 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 59067.02万股，累计占流通 ...

建设机械（600984）公告，2024年营业收入为27.27亿元，同比下降15.53%。归属于上市公司股东的净 亏损为9.88亿元，去年同期净亏损7.45亿元。公司年末资产负债率为74.81%，本年度不实施利润分配， 不进行公积金转增股本。 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 273,751.31 million, a decrease of 15.19% compared to the previous year[3] - Operating profit was CNY -111,435.02 million, down 47.25% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY -98,585.51 million, a decline of 32.37% from the previous year[3] - Basic earnings per share were CNY -0.7843, a decrease of 32.37% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,722,868.25 million, a decrease of 1.96% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 427,918.95 million, down 18.69% from the beginning of the period[3] Industry Challenges - The decline in performance was primarily due to reduced demand in the tower crane rental industry and intensified competition leading to lower rental prices[5] - The company experienced significant asset impairment related to goodwill in its construction machinery rental business[5] - The overall equipment utilization rate in the tower crane rental industry remained low due to delays in project commencement[5] Investor Advisory - Investors are advised to be cautious as the financial data is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[6]