证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-040 陕西建设机械股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告信 息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"建设机械"或"公司"于 2025 年 5 月 9 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于陕西建设机械股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0532 号，以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关部门及中介机构共同对《问询函》所述问题进行 逐项落实并回复，确保回复说明准确完整。根据相关要求，现对《问询函》所述问题回 复如下： 一、关于经营业绩。公司主营建筑机械租赁及工程机械制造等业务。2024 年，公 司实现营业收入 27.27 亿元，同比下滑 15.53%。公司近三年归母净利润分别为-0.45 亿元、-7.45 亿元、-9.88 亿元，持续亏损且亏损额逐年增大。其中，租赁业务占总营 收比重 81.30% ...

关于对陕西建设机械股份有限公司 2024 年度报告的信息披露 监管问询函回复 信会师函字[2025]第 ZB091 号 关于对陕西建设机械股份有限公司 2024 年度报告的信息披露监管问询函回复 信会师函字[2025]第 ZB091 号 三、关于固定资产。年报显示，受租赁行业多年持续下行期的影 响，行业整体设备闲置率较高。报告期末，公司固定资产账面价值为 80.04 亿元，其中，建筑机械账面价值 69.75 亿元，新增计提减值准 备 2238.42 万元，暂时闲置的固定资产账面价值 8.08 亿元，系超 12 个月未租出的建筑机械，并对其计提减值准备 1691.47 万元。公司进 行减值测试的机器设备账面价值为 5947.54 万元，占全部账面机器设 备固定资产的比例较小。此外，2022 年-2024 年，公司购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大，分别为 16.64 亿元、 11.54 亿元、6.53 亿元。请公司：（1）补充披露固定资产中建筑机 械的主要存放地点、具体机械类别、使用年限情况及闲置时间情况等； （2）说明对机器设备固定资产的减值测试方法，如资产组划分方法 及依据、减值迹象的 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-038 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司申请办理融资租赁 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 重要内容提示： ? 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 ? 本次担保金额及累计为其担保金额：本次陕西建设机械股份有限公司（以下简 称"公司" ）拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）提供人民 币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 ? 本次是否有反担保：无反担保 ? 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司全资子公司庞源租赁为了满足流动资金周转需求，拟在长江联合金融租赁有限 公司（以下简称"长江金租"）申请办理 20,000 万元融资租赁，期限 3 年，IRR 利率不 高于年化 3.80%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对 外担保管理制度》的要求。 通过了《关于为子公司申请办理融资租赁 ...

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日收到公司股 东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份质押的告知函》。现将具体情况公告如下： 一、本次股份质押情况 公司股东柴昭一先生于 2025 年 6 月 5 日向闫洪达质押股份 4,600,000 股用于办理 融资业务，质押期限从 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。具体情况如下： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-039 陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 69,565,920 股，占公司股份 总数 1,257,043,925 股的 5.53%；本次办理股票质押的股份为 4,600,000 股，占其持有 公司股份总数的 6.61%，占公司股份总数约 0.37%；本次质押办理完成后，柴昭一先生 累计质押股份数量为 44,460,000 股，占其持有公司股份总 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-038 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司申请办理融资租赁 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次陕西建设机械股份有限公司（以下简 称"公司"）拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）提供人民 币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 56,875.15 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 公司全资子公司庞源租赁为了满足流动资金周转需求，拟在长江联合金融租赁有限 公司（以下简称"长江金租"）申请办理 20,000 万元融资租赁，期限 3 年，IRR 利率不 高于年化 3.80%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对 外担保管理制度》的要求。 2、董事会表决情况 2025 年 6 月 6 日上午以 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-039 陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 69,565,920 股，占公司股份 总数 1,257,043,925 股的 5.53%；本次办理股票质押的股份为 4,600,000 股，占其持有 公司股份总数的 6.61%，占公司股份总数约 0.37%；本次质押办理完成后，柴昭一先生 累计质押股份数量为 44,460,000 股，占其持有公司股份总数的 63.91%，占公司股份总 数约 3.54%。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日收到公司股 东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份质押的告知函》。现将具体情况公告如下： 一、本次股份质押情况 公司股东柴昭一先生于 2025 年 6 月 5 日向闫洪达质押股份 4,600,000 股用于办理 融资业务，质押期限从 2025 年 6 月 5 日至 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-037 陕西建设机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。 任公司申请年度融资租赁额度的议案 审议结果：通过 表决情况： | | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-037 陕西建设机械股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,499,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 12.0371 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 t 律师事务所 AN LAW OFFICES 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-352 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2025 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律 ...

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月十四日 | 一、2025 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 二、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度 | | 融资租赁额度的议案 2 | | 三、关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案 3 | 目 录 建设机械 2025 年 第四次临时股东大会会议议程 2025 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00 二、网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室 五、会议主持人：董事长杨宏军 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | | --- ...