2024 年度独立董事述职报告（王伟雄） 本人作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等有关法规制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积 极参加了公司各次相关会议，认真审议各项议案，维护了公司和全体股东的合法利益， 对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王伟雄，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。历任岳华会计师事务所有 限公司陕西分所副所长；北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长；天健会计 师事务所陕西分所合伙人、所长。现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股 东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能 影响本人进行独立客观判断的关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的 ...

陕西建设机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事 会审计委员会年报工作规程》的相关规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会为第八届董事会审计委员会，由 3 名董事组成，分别为 独立董事王伟雄先生，独立董事王鲁平先生，独立董事马晨先生。其中，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事王伟雄先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及 公司的相关工作制度，积极履行职责，共召开了 7 次会议。 1、2024 年 2 月 5 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议通过了《关于聘 任公司财务总监的议案》《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁 有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》； 2、202 ...

陕西建设机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定和要求，陕西建设机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信事务所")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登 记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 6 月 7 日召开 ...

公司代码：600984 公司简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 ...

陕西建设机械股份有限公司 营业收入扣除情况表专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10403 号 目录 | | | 营业收入扣除情况表 第 1-2 页 关于陕西建设机械股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10403号 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 16日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10267 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作 ...

相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-020 陕西建设机械股份有限公司 估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价 均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司 第八届董事会第十一次会议审议通过了本估值提升计划。 估值提升计划概述：公司拟通过提升主业经营效率，寻求多元发展，运用资本市 场工具满足融资需求，强化投资者关系管理并提升信息披露质量，保障现金分红政策， ...

陕西建设机械股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的要求，陕西建 设机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了陕西煤业化工集团财务有限公司（以下 简称"陕煤财司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅了陕煤财司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对陕煤财司的经营资质、 业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、陕煤财司基本情况 陕煤财司成立于 2012 年 6 月，经中国银行业监督管理委员会批准，在西安市市场 监督管理局登记注册，是陕西省成立的第一家省属企业集团财务公司，公司注册资本为 30 亿元，资本实力和业务规模位居陕西财务公司第一、煤炭行业前列。 陕煤财司基本情况如下： 统一社会信用代码：91610000598794107W 金融许可证机构编码：L0155H261010001 法定代表人：杨璇 住所：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化大楼四层 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-015 陕西建设机械股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第八 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》， 为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关 规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024 年度对全资子公司自 贡天成工程机械有限公司（以下简称"天成机械"）计提长期股权投资减值准备，现将 本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的基本情况 2015 年 8 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份 有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849 号）文件，核准公司发行 67,258,065 股股份购买王志荣、刘丽萍等 14 名自然人股东 ...

陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10266 号 关于陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | 1-2 | | 二 | 金融业务汇总表 | | 1 | 关于陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10266 号 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称"建设机 械")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZB10267 号的无保留意见审计报告。 建设机械管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通 ...

陕西建设机械股份有限公司 2025 年度投资者关系管理计划 为了继续做好陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，更好地服务于投资 者，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规的要求，结合公司实际 情况，制定公司 2025 年度投资者关系管理计划。 一、公司投资者关系管理的机构和职责 1、公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资者关系管理工作 的策划、组织和协调，证券事务代表协助董事会秘书工作并负责组织实施； 2、公司证券投资部为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作的具体 实施； 3、公司其他各部门有义务协助证券投资部实施投资者关系管理工作； 4、公司董事会负责对投资者关系管理计划实施情况进行检查和评价。 二、管理计划 1、筹备、召开公司 2024 年度股东大会和 2025 年各临时股东大会，做好与会股东 登记及会议组织安排工作，保障股东依法行使权利，确保会议顺利召开； 2、做好公司 2025 年董事会、监事会会议组 ...