尊敬的各位投资者以及关心关注重庆钢铁的朋友们大家好下面由我汇报重庆钢铁的基本情况经营业绩以及未来发展规划重庆钢铁起源于湖广总督张之洞创办的汉阳铁厂1938年因抗战西迁重庆大渡口区1997年8月重庆钢铁成立并于同年10月在香港年交所上市 2007年2月在上海证交所上市成为一家A加H股上市公司2020年12月重庆钢铁正式融入中国宝五中国宝五是重庆钢铁为完工搭建战略布局的重要一环打造宝五集团混合所有制企业改革先锋重庆钢铁的控股股东是重庆长寿钢铁有限公司实际控制人为中国宝五 文化是我们的信心我们以传承民族钢铁血脉创造绿色美好生活为使命确立了诚信创新绿色共享的价值观致力于打造超千万吨高质量绿色制造钢铁企业成为中国西南地区钢铁业引领者在工艺装备上从烧结、焦化、炼铁、炼钢到炸钢 所有工序工艺装备一应俱全有三座2500立方米高炉一条热镰闸薄板带铲线中后板铲线、宽后板铲线和三条长材铲线重庆钢铁注册有三封商标主要产品包括中后板、热卷、磅材和线材 我们生产的全体结构用钢、锅炉及压力容器用钢荣获中国名牌产品称号中后版产品年生产能力360万吨主要产品包括普碳钢、乔梁钢、高层建筑用钢运用于大型基建工程和工程器具 热卷产品年生产能力430 ...

证券代码： 601005 证券简称：重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 参加本次活动的投资者 人员姓名 时间 2024年6月6日（周四）15:00-16:30 地点 上海证券交易所上证路演中心 网址：https://roadshow.sseinfo.com/ 上市公司接待人 董事长：谢志雄，总裁：孟文旺，董事会秘书：邹安 员姓名 独立董事：郭杰斌 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问，贵公司对于 A 股股价持续下降，连创新低，有何具 体措施？是否准备退市？ 尊敬的投资者您好！面对当前的股价形势，公司十分重视并 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份的价格不超过人民币 2 元/股（含）且不高于董事 会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-015 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额： 本次回购资金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿 元。按回购资金总额上限人民币 1 亿元、回购股份价格上限人民币 2 元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 5 千万股，约占公司目前已发行总股本比例 0.56%。 公司将按上述条件回购股份，具体回购股份的数量、占总股本 的比例及回购资金总额以回购期满时实际回购数量为准。 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债 务履行能力、未来发展及维 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：014 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir_601005@baowugroup.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 06 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-013 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 重庆 重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公 司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项： 一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、 董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议 主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在"出席股 东签名册"上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本 次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提 出质询。 三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东或股东代理人参加股东大会，应当认真 履行其法定义务，不得侵犯其他股东 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-011 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第二十一次会 议于 2024 年 5 月 20 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监 事5名，实际出席5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及 公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案： （一）关于续聘 2024 年审会计师事务所的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）关于选举第十届监事会股东代表监事的议案 第九届监事会提名吴小平、李怀东、朱兴安 3 人为公司第十届监事会 股东代表监事候选人。 表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆钢铁股份有限公司第九届董事会，现提名盛学军 先生为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

拟聘用的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-012 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于续聘 2024 年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01- 12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭杰斌，已充分了解并同意由提名人重庆钢铁股份有 限公司第九届董事会提名为重庆钢铁股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任重庆钢铁股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞 ...