证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-011 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第二十一次会 议于 2024 年 5 月 20 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监 事5名，实际出席5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及 公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案： （一）关于续聘 2024 年审会计师事务所的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）关于选举第十届监事会股东代表监事的议案 第九届监事会提名吴小平、李怀东、朱兴安 3 人为公司第十届监事会 股东代表监事候选人。 表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人盛学军，已充分了解并同意由提名人重庆钢铁股份有限 公司第九届董事会提名为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任重庆钢铁股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

提名人重庆钢铁股份有限公司第九届董事会，现提名郭杰斌 先生为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 （四）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭杰斌，已充分了解并同意由提名人重庆钢铁股份有 限公司第九届董事会提名为重庆钢铁股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任重庆钢铁股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐萍，已充分了解并同意由提名人第九届董事会提名为 重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任重庆钢铁股份有限公司股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十 五次会议于 2024 年 5 月 20 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由谢志雄董事长 召集，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次审议并表决通过以下议案： （一）关于续聘 2024 年审会计师事务所的议案 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-010 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届董事会第三十五次会议决议公告 公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。具体内容请见同日披露的《关于续 聘 2024 年审会计师事务所的公告》，公告编号：2024-012。 本议案已经第九届 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆钢铁股份有限公司第九届董事会，现提名盛学军 先生为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

拟聘用的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-012 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于续聘 2024 年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01- 12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆钢铁股份有限公司第九届董事会，现提名唐萍女 士为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆 钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-009 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆钢铁股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》相关规定，现将 2024 年第一季度 （本报告期）经营数据（未经审计）公告如下： 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 重庆钢铁股份有限公司董事会 2023 年 4 月 30 日 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 7,736,437,619.53 | -26.11 | | | | 归属于上市公司股东的净利 | -333,758,307.26 | | | 不适用 | | 润 | | | | | | 归属于上市公司 ...