证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-028 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。全体董事 共同推举谢志雄先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次审议并表决通过以下议案： 选举谢志雄先生为公司第十届董事会董事长，宋德安先生为第 十届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案 选举第十届董事会各专业委员会人 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：重庆钢铁股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受重庆钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本 法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业务办理：第四号-股东大会 网络投票》（以下简称"《2 号指南》"）、《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-025 重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会已于近 期届满。根据《公司章程》的有关规定，监事会由不少于 5 名监事 组成，监事会成员由股东代表监事和职工代表监事组成，监事会成 员中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一，由公司职 工民主选举和罢免。 何洪霞先生：1971 年 10 月生，高级工程师，现任公司制造管 理部（技术中心、检测中心）党委书记、副部长、工会主席。何先 生历任公司炼钢工序管理工作组副厂长、炼钢厂副厂长（主持工 1 作）、炼钢厂厂长，制造管理部（技术中心）党委书记、纪委书记、 副部长、工会主席。何先生毕业于包头钢铁学院冶金工程专业，后 获重庆大学冶金工程硕士学位。 截止本公告日，胡恩龙先生持有公司 A 股股票 132,60 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-024 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 6 月 25 日，公司通过集中竞价交易方式回购股份 800 万股，占 公司总股本的比例为 0.090%；购买的最高价为 1.03 元/股、最低价 为 1.02 元/股，支付的总金额为 818 万元（不含交易费用）。 1 截止 6 月 25 日，公司累计回购股份 5683.85 万股，占公司总股 本的比例为 0.637%；累计支付的总金额为 5955.25 万元（不含交易 费用）；所有回购符合法律法规的规定和公司回购方案。 三、其他要求 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况 在回购期限内择机实施回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁公告编号：2024-022 重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司以"打造超千万吨高质量绿色智造钢铁企业"为发展目标， 秉承绿色发展理念，打造"美丽重钢 山水重钢"。 2023 年推进全流程工艺装备高效化提档、助力数字化转型；获 重庆市工业互联网新模式集成创新应用称号。秉持"科技是第一生 产力"的发展理念，顺利通过国家高新技术企业认证，国家级创新 平台增加至 3 个，创建省级研发平台 1 个，申请专利 517 件，其 中发明专利 439 件，创造效益 1.47 亿元。通过"规划降碳、效率 降碳、工艺降碳、技术降碳、绿色降碳、链圈降碳"6C 降碳的行动 路径，推进碳达峰碳中和，成为西南地区首个完成超低排放清洁运 输公示的钢铁企业，成功创建全国冶金绿化先进单位，获得绿色发 展标杆企业等荣誉称号。 — 1 — 2024 年，公司推进计划值系统、"CE Plus"系统（成本盈利 分析系统）上线运行，支撑明细产品盈利能力分析及 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-023 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 1 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿元，按 回购资金总额上限人民币 1 亿元、回购股份价格上限人民币 2 元/股 （含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 5 千万 股，约占公司目前已发行总股本比例 0.56%。回购期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-015）。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-021 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿元，按 回购资金总额上限人民币 1 亿元、回购股份价格上限人民币 2 元/股 （含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 5 千万 股，约占公司目前已发行总股本比例 0.56%。回购期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-019 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况 在回购期限内择机实施回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿元，按 回购资金总额上限人民币 1 亿元、回购股份价格上 ...

Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，详情请参见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站发布的《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》（编号：2024-015）。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-018 重庆钢铁股份有限公司 2 8 兴业银行股份有限公司重庆分行 219,633,096 2.46 9 中国农业银行股份有限公司重庆 市分行 216,403,628 2.43 10 中船工业成套物流有限公司 211,461,370 2.37 2.前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况 根据《上海证券交易所 ...

重庆钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 重要内容提示： 本次回购股份的价格不超过人民币 2 元/股（含）且不高于董事 会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额： 本次回购资金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿 元。按回购资金总额上限人民币 1 亿元、回购股份价格上限人民币 2 元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 5 千万股，约占公司目前已发行总股本比例 0.56%。按回购金额下限 人民币 5 千万元、回购股份价格上限人民币 2 元/股（含）测算，若 全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 2500 万股，约占公司目 1 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-017 拟回购股份资金来源：公 ...