| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中节能风力 发电股份有限公司关于收购北京中节能国投有限公司 100%股权暨关联 交易的公告》（公告编号：2024-037）。 2024 年 6 月 6 日，公司向资产公司一次性支付股权转让款人民币 155,179,953.13 元，并完成财产权转移手续，实现了对北京国投的控 制，至此，北京国投纳入公司合并报表范围；2024 年 6 月 7 日，完成 国资委产权变更登记工作，北京国投股东由资产公司变更为本公司； 2024 年 6 月 11 日，北京国投完成工商变更登记工作，领取新的营业执 照。至此， ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会 审议。 日常关联交易对公司的影响：本次预计 2025 年度公司与关联 方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要，公司在 资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东及关联方保持独立， 交易双方遵循公平公正原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和 非关联股东尤其是中小股东利益 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）成立日期及组织形式：致同始创于 1981 年，2008 年更名 为 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 ； 2009 年成为 Grant Thornton International Ltd（致同国际）在中国唯一的成员所；2011 年 12 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制;2012 年正式 更名为致同会计师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 （2）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 ...

中节能风力发电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬方案 为维护所有者权益，落实资产保值增值责任，建立有效的激励和 约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，结合中节能风力发电股 份有限公司（以下简称风电公司）实际，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》及公司《章程》的有关规定，特制定公司董事、监事及 高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬兑现方案如下。 一、适用对象 在风电公司领取薪酬或津贴的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、考核原则 （一）以资产保值增值、实现公司发展战略和落实董事会确定的 年度业绩指标为目标。 （二）落实年度重点工作任务，建立层层落实的责任体系，增强 考核工作的科学性、针对性和公平性。 （三）激励与约束机制相统一，高级管理人员薪酬水平与风电公 司业绩考核结果相衔接，实现"业绩升，薪酬升，业绩降，薪酬降"。 （四）经营业绩考核指标及程序简单有效、操作性强。 四、考核机构与职责 （一）董事会 1.审核董事、高级管理人员绩效考核制度。 2.审定对高级管理人员的绩效考核指标及考核目标值 ...

中节能风力发电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）的相关规定，中节 能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，继续认真履行审计委员会监督外部审计与指导内部审计的 工作职责，积极向董事会建言献策，助力董事会科学决策水平不断提高。 2024年度，审计委员会共计召开6次会议，审议议案19项，针对其中 的17项议题向董事会提出具体的意见和建议。审议的主要内容涉及定期报 告、募集资金存放与使用、内控评价报告和内控年度工作计划、年度财务 预算、年度财务决算、利润分配、年度审计机构聘任、同一控制下企业合 并追溯调整财务数据、关于对财务公司风险评估以及关联交易核查等事项。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 集团有限公司资产经营部副处长（主持工作）；2019年3月至2019年9月， 任中国电子信息产业集 ...

| 关于本报告 | | --- | | 领导致辞 | | 关于中节能风电 | | 专题:奋楫十载,"风"生未来 | | ESG治理 -- 构建绿色发展新格局 | | 党建引领 | (21) | 质量保供 | | --- | --- | --- | | 公司治理 | (26) | 安全生产 | | 合规经营 | (27) | 科技创新 | | 投资者关系管理 | 30 | 责任采购 | | 环境管理 | C | | --- | --- | | 绿色生产 | 2 | | 应对气候 | 2 | | 环保实践 | 2 | | 员工权益 | | --- | | 人才发展 | | 员工关爱 | 关于本报告 本报告是中节能风力发电股份有限公司发布的第 2 份环境、社会和公司治理（ESG）报告，旨在向各利益相关方展现 本公司于 2024 年度践行可持续发展和履行企业社会责任方面的工作进展与佳绩，以便各利益相关方更好地了解本公司可 持续发展的理念、措施与表现。 报告范围 数据说明 除非特殊说明外，本报告披露内容为中节能风力发电 股份有限公司及其子公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日在公司现代 ...

中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所 2024 年度审计工作监督情况的 报告 根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司2024年年报编制、 审计和披露相关要求以及《董事会审计委员会年报工作规程》规定， 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"审委会"）对2024年度审计 工作情况进行了全程跟进与监督，并就下年度聘任会计师事宜形成相 关决议，具体情况如下 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"或"会计师事务所"） 成立日期：2011年11月22日 批准执业日期：2011年12月13日 一、2024年年审会计师事务所基本情况 统一社会信用代码：91110105592343655N 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 国标行业：会计、审计及税务服务（L7241） 执业资质：1992年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证， 2020年获得北京市财政局《会计师事务所执业证书》。 二、董事会审计委员会对年审会计师事务所年度审计工作的监 督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， ...

中节能风力发电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》 和《监事会议事规则》所赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态 度，运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、经营管理层的履职 以及公司财务、内控、风控、信息披露等事项进行监督，充分发挥监事 会监督职能，努力维护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 现将公司监事会 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，监事会认真履行监督工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，共召开 6 次会议，审议包括定期报告、股权激 励限制性股票解禁及回购注销、同一控制下企业合并追溯调整财务数据、 募集资金存放与使用、财务决算、利润分配及内部控制等 14 项议案，会 议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均符合相关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有 效。2024 年度监事会会议召开情况如 ...

项目合伙人：任一优，2000 年成为注册会计师，2001 年开始从 事上市公司审计，2002 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审 计报告 7 份。 中节能风力发电股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）作为公司 2024 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对 致同 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致 同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责公允表达意见， 具体情况如下。 一、事务所基本情况及项目组成员信息 致同的前身北京会计师事务所成立于 1981 年，2008 年更名为京 都天华会计师事务所；2009 年成为 Grant Thornton International Ltd（致同国际）在中国唯一的成员所；2012 年正式更名为致同会计 师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为北京市 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销实施完成暨 不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： "节能转债"调整前转股价格：3.44 元/股 "节能转债"调整后转股价格：3.44 元/股 因中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本 次限制性股票回购注销实施完成后，"节能转债"的转股价格不变。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 ...