公司对 2025 年度日常关联交易预计事项均为公司日常生产经 营所需，不会对关联方形成重大依赖，公司与关联方之间的交易将 遵循市场化定价原则，没有损害公司或股东特别是中小股东利益的 情形。公司关联交易不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产 状况造成重大影响。 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会独立董事第七次专门会议意见 （2025 年第三次） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有 关规定，我们作为公司的独立董事，针对公司第五届董事会第三十 二次会议审议的相关关联交易事项召开了独立董事专门会议，并发 表意见如下： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项 公司 2024 年日常关联交易实际发生总额未超过 2024 年预计总 额。个别实际发生情况与预计情况存在差异主要是受公司及关联方 业务发展情况、市场需求及招投标结果等因素影响，符合公司正常 经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股 东利益的情况，不会因此对关联方产生重大依赖，不会对公司独立 性产生影响。相关事项的决策程序已根据公司《董事会授权管理 ...

中节能风力发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李宝山） 依据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规 定，本人作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，秉持忠诚和勤勉的工作原则，通过多种途径积极参加董事 会、专门委员会、独立董事专门会议等各类会议，并与公司董事、监 事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深入和广泛的交流， 致力于保护公司整体利益和股东的合法权益。现将本人在 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况及任职资格概述 2022 年 6 月 27 日，本人经公司 2022 年第五次临时股东大会选 举为第五届董事会独立董事。目前，公司独立董事的数量占董事会成 员总数的三分之一，满足了相关法律法规及《公司章程》的要求。本 人同时在审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会担任委员职务， 并在薪酬与考核委员会中担任主席。本人的工作经历、专业背景以及 兼职情况如下： 李宝山，男，1953 年出生，大学本科学历，中国国籍， ...

中节能风力发电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 规范运作》等要求,中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司现任独立董事李宝山、王志成、刘永前的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经对独立董事李宝山、王志成、刘永前的任职经历以及签署的相 关自查文件的核查,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存 在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 中节能 可重事会 ...

中节能风力发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王志成） 依据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规 定，本人作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，秉持忠诚和勤勉的工作原则，通过多种途径积极参加董事 会、专门委员会、独立董事专门会议等各类会议，并与公司董事、监 事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深入和广泛的交流， 致力于保护公司整体利益和股东的合法权益。现将本人在 2024 年度 的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次、股东大会会议 5 次； 召开审计委员会会议 6 次，提名委员会 3 次。本人参加会议情况如下： | | | 本年度应参加的董事会 | | 出席现场召开 | | 出席通讯方 | | 无 | 是否有连 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 式召开的董 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | 中节能风力发电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容进行进 一步规范及明确。该解释自 2024 年 12 月 31 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中节能风力发电股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以 ...

中节能风力发电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）董事 会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二 十大精神，全面落实国家有关部门各项部署，严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态 度，聚焦公司长远发展，锐意改革进取，持续提升公司治理水平，扎实 推进董事会各项决议落实，持续推动公司健康稳定可持续发展，切实维 护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下： 第一部分 公司 2024 年度经营情况 2024 年，董事会带领公司经营管理层紧紧围绕"保业绩为目标、 冲市场为核心、提质效为重点、防风险为保障"的总体要求，真抓实干， 攻坚克难，在全体股东的大力支持以及董事会、经理层和全体员工的共 同努力下，不断深化改革和技术创新，认真扎实推进决策战略部署，提 升管理效能，在各种不确定性外部因素的影响下，直面问题与挑战，积 极寻求转变以适应市场新格局，保持了持续健康稳定的发展态势 ...

公司代码：601016 公司简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中节能风力发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

中节能风力发电股份有限公司 关于对中节能财务有限公司 2024 年度风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，公司查验了中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审 阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在 北京市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币, 公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是其唯一的股东。财务公 司的基本情况如下： 统一社会信用代码：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 公司的经营范围包括： （1）吸收成员单位存款； （2）办理成员单位贷款； （3）办理成员单位票据贴现； （4）办理成员单 ...

关于中节能风力发电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中节能风力发电股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-83052221 关于中节能风力发电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 目 录 关于中节能风力发电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中节能风力发电股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 { 关联资金往来情况汇总表 关于中节能风力发电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A003231号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 我们接受中节能风力发电股份有限公司(以下简称"节能风电公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了节能风电公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于 2025 年度拟新增担保额度的公告 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次担保预计涉及部分资产负债率超过 70%的 全资及控股子公司，请投资者关注担保风险。本担保事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 为满足公司全资及控股子公司的日常经营和业务发展资金需要， 保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，根据《上市公 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要 ...