Core Viewpoint - The company plans to publicly issue bonds not exceeding 2 billion yuan to raise funds for various purposes including debt repayment and project financing [1] Group 1: Bond Issuance - The company intends to issue bonds up to 2 billion yuan [1] - The funds raised will be used for repaying maturing debts, project construction, and operational costs [1] - The issuance will also support the replacement of prior project investments and supplement the company's working capital [1]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第五次会议于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件的形式向全体董事送 达了会议通知及材料，于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决董事 9 名 ...

中节能风力发电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会机构设置与运作规范，健全董事会的议事方式与科学决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、公司章程、 本议事规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会应具备合理的专业结构，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质。 第四条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券发行及上市方案； 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议 ...

中节能风力发电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中节能风力发电股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作， 确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程 指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及国家其它相 关法律、法规和《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本规则。 (十二) 审议股权激励计划和员工持股计划； (十三) 决定因公司章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收 购本公司股份的事项； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 选举和更换董 ...

中节能风力发电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会机构设置与运作规范，健全董事会的议事方式与科学决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会应具备合理的专业结构，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质。 第四条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券发行及上市方案； 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划、投资方案； (四) 制定公司中长期发展规划； (五) 决定公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 制订公司的利润分配方案和 ...

中节能风力发电股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中节能风 力发电股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券 ...

北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 737 号 致：中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2025 年 12 月 4 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第六 届董事会第三次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第 四次会议决议公告》、《中节能风力发电股份 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 | 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,403 | | --- | --- | | 2、出席会议的股 ...

证券日报网讯12月2日晚间，节能风电（601016）发布公告称，截至本公告日，上市公司及其控股子公 司对外担保总额为72，993.52万元，对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.98%， 对外担保逾期的累计金额为0。 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 | 风电 K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | | 中节能嵩县风力发电有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 3,351.00 | 万元 | | | 象一 | | 实际为 ...