| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 1 （一）基本情况 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,374,000 元"节能转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 349,527 股，占"节 ...

Core Viewpoint - The company has announced a series of guarantees for its wholly-owned subsidiaries to support their operational needs, with a total guarantee amount not exceeding RMB 18.10 billion, which is within the approved limits from the annual shareholders' meeting [4][10]. Group 1: Guarantee Overview - The company signed cooperation agreements with China Construction Bank and Guoxin Central Enterprise Financial Services to provide supply chain financial services to its subsidiaries [2][8]. - A total of four financial instruments, including "e信通" and "企票通," have been established for payment to third parties, with a total guarantee amount of up to RMB 78.66 million [8]. - The guarantees are structured as general responsibility guarantees with a term of six months [5][8]. Group 2: Subsidiary Information - The subsidiaries involved in the guarantees are China Energy Conservation Wind Power (Guangxi) Co., Ltd., China Energy Conservation (Zhangye) Wind Power Co., Ltd., and China Energy Conservation (Subei) Wind Power Co., Ltd. [7]. - These subsidiaries are considered to have good credit status and repayment capabilities, justifying the need for the guarantees [9][10]. Group 3: Internal Decision-Making Process - The board of directors approved the new guarantee limits during meetings held on March 26, 2025, and April 21, 2025, allowing for a total guarantee amount not exceeding RMB 18.10 billion [4]. - The guarantees are within the previously approved limits and do not require additional board or shareholder approval [4]. Group 4: Cumulative Guarantee Status - As of the announcement date, the cumulative external guarantee balance of the company and its subsidiaries is RMB 817.65 million, which accounts for 4.46% of the company's audited net assets [11]. - There are no overdue guarantees or guarantees involved in litigation [11].

Core Viewpoint - The company, Xinneng Wind Power, stated that its stock price and capital flow are influenced by multiple factors including macroeconomic environment, industry policies, market liquidity, and investor preferences, indicating that recent fluctuations are normal market behavior unrelated to the company's fundamentals [1] Group 1 - The recent capital flow situation of Xinneng Wind Power is considered a normal fluctuation in the secondary market, with no inherent connection to the company's fundamental performance [1] - The company's operational status is normal, and there are no significant undisclosed matters that need to be reported [1] - The controlling shareholder has no plans for increasing or decreasing their holdings [1] Group 2 - The company emphasizes the importance of shareholder returns and has actively maintained shareholder rights through share buybacks and interim dividends [1] - The company strictly adheres to information disclosure regulations [1] - Investors are advised to view market risks rationally regarding stock price fluctuations [1]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所相关披露要求，公司对年度担保计划范围 内当月发生的担保进展情况按照月度汇总披露。 担 保 对 象 一 被担保人名称 中节能风力发电（广西）有限公司 本次担保金额 6,132.00 万元 实际为其提供的担保余额 6,132.00 万 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，节能风电发布公告称，节能风电第六届董事会第六次会议于2025年12月26日 召开，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》。 ...

中节能风力发电股份有限公司 第八条 会计师事务所进场后，审计委员会进一步加强与会计师事务所的沟 通，并在会计师事务所出具初步审计意见后，公司应当安排审计委员与年审注 册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，并形成书面意见。 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，强化公司内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强董事 会对公司财务报告编制和披露的监督作用，提高公司信息披露质量，根据中国 证券监督管理委员会的有关规定及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制、审核、和披露的过程中，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行职 责，维护公司及股东的整体利益。 第三条 公司董事会秘书和财务管理部、审计管理部协调审计委员会与会计 师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由公司经营管理层、相关部门与 负责公司年度财务报告审计工作的会计师事务所（以下简称"会计师 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的形式向全体董事送 达了会议通知及材料，于 2025 年 12 月 26 日以现场与通讯相结合的 表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

中节能风力发电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范治理水平，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件和《中节能风力发电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。公司董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设立证券法律（合规）部，协助董事会秘书履行职责，处理公 司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四） ...

北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 779 号 致：中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2025 年 12 月 22 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第六 届董事会第五次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司第六届董事会独 立董事第四次专门会议意见（2025 年第八次）》、《中 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 | 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,209 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,34 ...