证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-019 特此公告。 1 执行董事候选人：李宜华先生、刘敬先生、刘东军先生、陶甫伦 先生； 非执行董事候选人：刘长奎先生、胡未熹女士。 上述非独立董事候选人与张廷安先生、萧志雄先生、童朋方先生 3 名独立董事候选人均将提交公司股东大会履行选举程序。 为保障公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会 换届选举事项前，公司第四届董事会将继续按照《公司法》及《公司 章程》等相关规定履行职责。 中铝国际工程股份有限公司 关于调整公司第五届董事会 非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会 独立董事候选人的议案》。上述事项具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中铝国 际工 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-024 中铝国际工程股份有限公司 关于重新签署《工程服务总协议》 暨日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 鉴于中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与控股股东中国 铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）签署的《工程服务总协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，公司拟与中铝集团就未来三年向其提供相关工程 服务情况重新签署《工程服务总协议》，确定 2026 年至 2028 年止公司及 附属企业向中铝集团及其附属企业提供包括建筑工程、技术（使用权）转 让、项目监理、勘察、工程设计、工程咨询、工程管理、EPC 总承包及与工 程相关的其他服务内容并确定具体的定价政策。公司向中铝集团提供工程 服务的费用分别为：2026 年度不超过 120 亿元、2027 年度不超过 130 亿元、 2028 年度不超过 140 亿元，三年不超过 390 亿元。 该日常关联交易需提交公司股东大会审议。 该日常关联交易系公司日常经营所需， ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-017 中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 其摘要对激励对象的规定，具备《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《中铝国际工程 股份有限公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管 理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事 会第二十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。 （二）本次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决 人数 3 人。 （四）公司监事会主席林妮女士主持会议。公司高级管理人员、 相关部门人员和中介机构相关人员列席了 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-016 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）本次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： 公司董事会同意提请股东大会批准续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构，任期至 2025 年度股东大 1 会结束为止，2025 年度审计服务费用为 510 万元（含税），与上一年 保持一致。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 ...

《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本次激励计划）规定的限 制性股票预留授予条件已经成就，根据中铝国际工程股份有限公司 （以下简称公司）2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股 东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的授权，公司于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议与第四届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟向激励 对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为本次激励计划规定的 预留授予条件已经成就，同意限制性股票的预留授予日为 2025 年 5 月 26 日，以 2.28 元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象 1 限制性股票预留授予日：2025 年 5 月 26 日 限制性股票预留授予数量：200 万股 限制性股票预留授予价格：2.28 元/股 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-020 中铝国际工程股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体 ...

中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 丁宏波 | 12 | 游园欣 | | 2 | 罗长城 | 13 | 郭文超 | | 3 | 徐 正 | 14 | 陈国华 | | 4 | 杨 青 | 15 | 邓 超 | | 5 | 段小清 | 16 | 刘 正 | | 6 | 牛红旗 | 17 | 付黎明 | | 7 | 任丹莉 | 18 | 武 杰 | | 8 | 张 放 | 19 | 陈春灿 | | 9 | 石 峰 | 20 | 杨鱼超 | | 10 | 马震宇 | 21 | 鹿 磊 | | 11 | 常张培 | | | 1 ...

中铝国际工程股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单及相关事项的核查意见 中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)监事会依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 《管理办法》)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》和《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定,对公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单及相关事项进行核查,发表核查意见 如下: 3.最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。 公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、 有效,激励对象获授权益的条件已成就。监事会同意限制性 股票的预留授予日为 2025年5月26日,以2.28元/股的授 予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 20 ...

公司简称：中铝国际 证券代码: 601068 I 中国国际金融股份有限公司关于 中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见 | | （一）本次限制性股票激励计划履行的审批程序 | | （二）本次授予情况 | | （三）本次授予条件成就情况的说明. | | （四）结论性意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 五、备查文件 | | （一）备查文件 | 目 录 一、释义 在本报告中,除非上下文文意另有所指,下列词语具有如下含义; | 中铝国际、上市公 | 指 | 中铝国际工程股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本次限制性股票激 | | | | 励计划、本激励计 | 指 | 中铝国际工程股份 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 皇宫明 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:中铝国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程,代分有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-156 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简 称"《试行办法》")、《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《通知》")、《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称"《工作指引》")等法律、行 政法规 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《国务院办公厅关 于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以下简称 《联交所上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中铝 国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制 定本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决 策机构、依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。董事 会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会办公室作为董事会 ...