证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-006 一、利润分配方案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-39,094.36 万 元。经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟定 2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 考虑母公司报表中未分配利润情况，公司拟定 2024 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 中铝国际工程股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2024 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ...

关于中铝国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中铝国际工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 中铝国际工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 1-3 联资金往来情况汇总表 t and the subject of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati rant Thornton 关于中铝国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A004132 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中铝国际 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中铝国际 2024年度财务报 表时所复核的会 ...

中铝国际工程股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t - t Thornton 65层 邮编 100 中铝国际工程股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025) 第 110A004131 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中铝国际工程股份有限公司(以下简称"中铝 国际"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《中铝国际工程股份有限公司 2024年度营业收入担 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 ...

中铝国际工程股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-128 | 审计报告 致同审字(2025)第 110A006256 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中铝国际 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 , ...

中铝国际工程股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中铝国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 "hornton to let 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A006251 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中铝国际于 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会独立 章事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定,中铝国际工程股份 有限公司（以下简称公司）第四届董事会提名委员会对公司 第五届董事会独立董事候选人萧志雄先生、童朋方先生、张 廷安先生的任职资格进行了审核,并发表审核意见如下: 公司第四届董事会提名委员会对前述独立董事候选人 的基本情况、工作履历、任职资格及独立董事独立性等进行 了审核,认为公司前述独立董事候选人具备上市公司运作的 基本知识,熟悉相关规则,具有履行独立董事职责所必须的 工作经验,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等规定的独 立董事任职资格条件和要求,具备担任公司独立董事的能力, 符合独立董事独立性要求，不存在证券期货违法犯罪行为, 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批 评,不存在重大 ...

中铝国际工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，中铝 国际工程股份有限公司（ 以下简称公司）董事会对公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关 系的人员未在公司或公司附属企业任职； 二、独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有 公司已发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自 然人股东； 三、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持 有公司已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股 东处任职； 四、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职； 五、独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大 业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职； 六、独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员 ...

（一）中铝财务公司为原中华人民共和国银行业监督管 理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准设立的非银行 金融机构，具有合法的经营资质，公司与中铝财务公司开展 业务合作，符合相关法律法规的规定。 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第五次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公 司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 25 日召开了公司第四届 董事会独立董事专门会议第五次会议，审核了《中铝国际工 程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估 的报告》等 3 项议案。审核意见如下： 一、关于《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有 限责任公司风险持续评估的报告》的审核意见 （一）公司对其在中铝财务有限责任公司（以下简称中 铝财务公司）办理存贷款及其他业务的风险进行了充分、客 观的评估，认为：中铝财务公司具有合法有效的《金融许可 证》《营业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，中铝财 务公司 ...

中铝国际工程股份有限公司 2024年度独立董事沭职报告 各位股东及股东代表: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 桂卫华,75岁,2024年度任职期间内任公司独立非执行 董事,董事会薪酬委员会委员及主席、提名委员会委员、战 1 略委员会委员。硕士研究生毕业。本人现为中国工程院院士, 国家自然科学基金创新研究群体学术带头人,有色冶金自动 化教育部工程研究中心主任,中南大学信息科学与工程学院 控制工程研究所所长,中南大学教授、博士生导师。在本人 2024年度任职期间内,本人还担任中国瑞林工程技术股份有 限公司独立非执行董事。 (二)独立性说明 履 职期间,本人不存在任何影响担任公司独立董事独立 性的情况。 作为中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)独立 董事,履职期间,本人根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》 的规定,在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和 义务,注重与公司董事会其他董事、监事会及经理层成员的 密切、有效沟通,及时、全面、深入地了解公司运营情况和 董事会决 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-006 中铝国际工程股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-39,094.36 万 元。经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟定 2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 考虑母公司报表中未分配利润情况，公司拟定 2024 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ? 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2024 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配方案需提交公司股东 ...