证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-010 中铝国际工程股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第二十六次会议及第 四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。具体 情况如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为人民币-21.29亿元，公司未 弥补亏损为人民币21.29亿元，实收股本为人民币29.86亿元，未弥补 的亏损超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 公司合并财务报表未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一，主 要原因是公司于2023年对合同资产减值准备会计估计进行了变更，导 致计提的减值损失大幅增加，以及公司处置非主责主业子企业及低效 无效资产，导致亏损金额较大。 三、拟采取的应对措施 1 公司将积极改善经营情况 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中铝国际工程股份有限公司董事会,现提名童朋方为 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中铝 国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与中铝国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 000 2017 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

励精图治 创新求强 报告导读 本报告旨在响应利益相关方期望，展示环境、社会、企业管治及可持续发展方面的理念、管理、行动和成效。 时间范围 01 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯历史数据。 报告范围 02 无特殊说明，本报告涵盖中铝国际工 程股份有限公司总部、分支机构及其 附属子公司。 03 报告周期 本报告为年度报告。 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 02 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 中国企业改革与发展研究会《中国企业社会责任报 告指南（CASS - ESG 6.0）》 04 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》 (《ESG 守则》) 数据来源 05 除特殊说明，本报告所引用的信息与 数据来自公司的正式文件、统计报告 与财务报告，以及经由公司统计、汇 总与审核的环境、社会及管治信息。 称谓说明 06 为便于表达和方便阅读，"中铝国际""公 司""我们"表示中铝国际工程股份有限 公司总部、分支机构 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-005 中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会认为：公司 2024 年度业绩公告和年度报告的编制和 审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整， 真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现 （四）公司监事会主席林妮女士主持会议。公司高级管理人员、 相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度业绩公告和年度报告 的议案》 1 参与 2024 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。公司监事会同意公司 2024 年度业绩公告和年度报告。 议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 （一）中铝国际工程股份有限公 ...

中铝国际工程股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601068 公司简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 282 企業願景 全力建設世界一流的提供有色金屬先進技 術、成套裝備、集成服務綜合解決方案的 科技服務企業 發展定位 iOne Financial Press Limited One Financial Press Limited CS Hotline: 2879 8787 • Fax: 2802 0055 S Hotline: 2879 8787 • Fax: 2802 0055 (Z:\00. AR\163406 Chalieco AR24\00a C_Corporate Vision_oneoff SC\00a C_Corporate Vision_oneoff SC_0328.indd) Z:\00. AR\163406 Chalieco AR24\00a C_Corporate Vision_oneoff SC\00a C_Corporate Vision_oneoff SC_0328.indd) 1st Proof • 26th March, 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-004 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议批准了《关于公司 2024 年度业绩公告和年度报告的 议案》 公司董事会同意公司 2024 年度业绩公告和年度报告。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。 表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国铝业（601600）集团有限公司 | 217675.85 | 73.56 | 不变 | | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 39947.60 | 13.50 | 不变 | | 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司 | 8692.55 | 2.94 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1047.46 | 0.35 | -289.76 | | 阿拉丁传奇科技集团有限公司 | 560.00 | 0.19 | 新进 | | 许彪 | 441.70 | 0.15 | 不变 | | 顾璟 | 277.31 | 0.09 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 260.91 | 0.09 | -68.71 | | 招商中证1000指数增强A | 223.73 | 0.08 | 新进 | | 中信证券股份有限公司 | 216.82 | 0.07 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 阿拉丁环保集团有限公司 | 5 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-003 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）16:45-18:00 现场会议召开地点：上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼。 网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流+网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 24 日（星期一）至 4 月 1 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动 时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）邮箱 IR-zlgj@chinalco.com.cn 向公司提问。公司将在 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二五年三月二十八日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括 審 議 及 批 准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度業績及其發佈 該 業 績 公 告。 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 陶甫倫 聯席公司秘書 中 國 北 京，二 零 二 五 年 三 月 十 四 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 張 德 成 先 生 及 楊 旭 先 生；執 行 董 事 為 李 宜 華 先 生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為張廷安先生、 蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。 China Aluminum International Engine ...

Summary of China Aluminum International Conference Call Company Overview - The conference call pertains to **China Aluminum International** (中铝国际), focusing on its business transformation, contract signing, and operational performance for 2024 and beyond [3][4]. Key Points Contract Signing and Business Performance - In 2024, China Aluminum International accelerated its operational transformation, focusing on quality improvement and structural adjustments, with a significant increase in contracts in metallurgy and non-ferrous industries [3][4]. - The total new contracts signed in 2024 reached **30.8 billion yuan**, with industrial contracts accounting for **91.7%**, an increase of **42 percentage points** from the previous year [4]. - Overseas contracts amounted to **6.095 billion yuan**, representing a **65% year-on-year increase**, primarily in alumina, electrolytic aluminum, and ferrous metals [4]. - The company expects a net profit between **170 million to 230 million yuan** for the year, indicating a scale of operations compared to the previous year [3]. Strategic Focus and Future Goals - The company plans to achieve **40.8 billion yuan** in new contracts by 2025, with construction projects making up no less than **70%** of the total [4][7]. - The focus on maintenance and repair services is seen as a growth point, with a target to increase order volume by at least **10%** in 2025 compared to 2024 [8][9]. - The domestic mining operation and maintenance business is substantial, estimated at **5 billion yuan** annually, with significant market potential due to high operational costs [9][10]. Market Dynamics and Challenges - The electrolytic aluminum production capacity is constrained by compliance limits, with a shift towards replacing lower-end capacities expected in the next three to five years [13]. - The domestic alumina production heavily relies on imports, with **70%** of raw materials sourced from abroad, necessitating adjustments in production capacity [14]. - The geopolitical situation, particularly the Russia-Ukraine conflict, has impacted overseas operations, but the company is actively exploring other markets [6][17]. Financial Health and Cash Flow - The company reported stable cash inflows, with over **80 billion yuan** collected in the fourth quarter, accounting for **40%** of the annual revenue [18]. - Future cash flow trends are expected to improve significantly in 2025, with ongoing efforts to enhance project receivables [18]. Currency and Risk Management - The company manages foreign exchange risks based on the specific currencies involved in contracts, with a significant portion of overseas payments made in USD [19][22]. - The anticipated exchange rate for RMB against USD in 2025 is projected to remain stable between **7.2 and 7.4** [22]. Value Management Initiatives - China Aluminum International is developing a value management plan in line with directives from state-owned assets supervision, including share buybacks and potential mergers [23]. Additional Insights - The company is expanding its business structure, with an increased focus on overseas markets and industrial contracts, indicating a strategic shift to enhance competitiveness [17]. - The maintenance and repair segment is expected to grow, leveraging existing operational capabilities to capture a larger market share [8][9].