香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2068） 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 陶甫倫 聯席公司秘書 中鋁國際工程股份有限公司 中 國 北 京，二 零 二 五 年 四 月 八 日 China Aluminum International Engineering Corporation Limited 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 張 德 成 先 生 及 楊 旭 先 生；執 行 董 事 為 李 宜 華 先 生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為張廷安先生、 蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。 董事會召開日期 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二五年四月二十二 ...

3月29日，中铝国际（601068）年报披露，2024年共实现营业收入240亿元，同比增长7.46%，实现净利 润2.21亿元，同比扭亏为盈。 公司表示，2024年扭亏为盈，主要是公司加快推动转型升级，聚焦主责主业，全力推进结构优化调整， 冶金及优势工业新签合同金额同比大幅提升，海外新签合同创历史新高；公司以设计企业为龙头，发挥 科技引领和全产业链优势，工业EPC业务同比大幅增长。公司提升项目履约质量，实施项目全过程极致 成本管控，管理成本进一步下降，降本增效显现。报告期内，公司加强收款管控，紧盯当期销售回款， 部分长账龄应收款项实现清收，当年计提的减值损失同比下降。 中铝国际是中铝集团旗下工程技术经营单元，能为整个有色金属产业链各类业务提供全方位的综合技 术、工程设计及建设服务，业务主要包括工程勘察设计与咨询、工程施工及承包、装备制造3个方面。 统计显示，按公司所属的建筑装饰板块统计，行业内目前已有超百家公司发布年报、业绩快报或业绩预 告，仅20余家业绩向好，公司是其中一员。 业务布局持续优化，全年新签工业合同额同比高增 公司全力推进业务布局优化和结构调整，紧盯"三大市场"，2024年新签工业合同282.7 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-009 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中铝国际工程股份有限公司 关于签署《应收款项、应付账款保理及融资 租赁合作协议》暨日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与中铝资本控股有 限公司（以下简称中铝资本）签署了《应收款项、应付账款保理及融资 租赁合作协议》(以下简称合作协议)，合作协议约定公司及控股子公司 就与中铝资本之间有关应收款项、应付账款保理服务（含 E 信融业务） 和融资租赁业务合作可通过中铝资本的控股子公司向公司及控股子公司 及合作方提供服务；合作协议确定了具体的定价政策，明确了有效期自 双方有权审批机构批准并经公司履行关联交易决策和披露程序且经公司 及中铝资本签署盖章之日起至 2027 年 12 月 31 日。合作协议约定的业务 余额额度为：合同有效期内应收款项保理、应付账款保理和融资租赁业 务日余额不高于人民币 3 亿元；约定的费用 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-012 中铝国际工程股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《中铝国际工程股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行 换届选举，拟组成公司第五届董事会、监事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年3月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由9名 董事组成，其中包括6名非独立董事及3名独立董事。非独立董事的提名 情况为：董事会提名李宜华先生、刘敬先生、刘东军先生、陶甫伦先生 为公司第五届董事会执行董事候选人，提名杨旭先生、胡未熹女士为公 司第五届董事会非执行董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行 使职权，任期自公 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、某金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 l 本人童朋友,已充分了解并同意由提名人中铝国际工程股份 有限公司董事会提名为中铝国际工程股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中铝国际工程股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行 ...

中铝财务公司是经原中华人民共和国银行业监督管理委 员会（现为国家金融监督管理总局）批准于2011年6月27日成 立的非银行金融机构。持有国家金融监督管理总局北京监管局 颁发的金融许可证，机构编码为：L0127H211000001号，持有 北京市市场监督管理局核准颁发的企业法人营业执照，统一社 会信用代码为：91110000717829780G号。法定代表人为吕哲 龙；注册地址为北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层 201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层701-708。 从事的主要业务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位 贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据 承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券 1 投资。 中铝国际工程股份有限公司关于 中铝财务有限责任公司风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》的要求，中铝国际工程股份有限公司（以下 简称公司）通过查验中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财 务公司）《金融 ...

中铝国际工程股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《中铝国际工程股份有限公司章程》等规定和 要求，经评估后，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同） 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 400 人。致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中铝国际工程股份有限公司董事会,现提名张廷安为 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中铝 国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与中铝国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、某金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用) (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (十)中国人民银行《股份制商业银行 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张廷安，已充分了解并同意由提名人中铝国际工程股份 有限公司董事会提名为中铝国际工程股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中铝国际工程股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-007 中铝国际工程股份有限公司 关于开展货币类金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：对冲汇率市场风险，管理及控制境外项目成本。 交易品种/工具：美元兑人民币/美元远期结汇。 交易场所：中国境内国有大型银行。 交易金额：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）及子 公司美元汇率保值额度合计不超过 1.24 亿美元。 一、交易情况概述 （一）交易目的 近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，公司境外工程总承包 业务收款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在外汇敞口， 需依靠金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。为更好地运用金融衍 生工具对冲汇率市场风险，管理及控制境外项目成本，公司拟开展 2025 年度远期结汇业务。 （二）交易金额 公司拟开展货币类金融衍生业务的期限为董事会审议通过之日起 至 2025 年 12 月 31 日，在上述业务期限内，公司及子公司美元汇率保 值额度合计不超过 1.24 亿 ...