提名人中铝国际工程股份有限公司董事会,现提名萧志雄为 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中铝 国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与中铝国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四) ...

中铝国际工程股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《中铝国际工程股份有限公司章程》等规定和 要求，经评估后，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同） 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 400 人。致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中铝国际工程股份有限公司董事会,现提名张廷安为 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中铝 国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与中铝国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、某金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用) (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (十)中国人民银行《股份制商业银行 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人萧志雄,已充分了解并同意由提名人中铝国际工程股份 有限公司董事会提名为中铝国际工程股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中铝国际工程股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (十)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-011 中铝国际工程股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 公司依照中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，基于谨慎性原则，对资产计 提了相应的减值准备。经公司测算，2024 年共计提资产减值准备净额 （含转回）约人民币 2.48 亿元，具体情况如下： （一）存货跌价准备计提情况 公司在资产负债表日对存货进行全面清查，对于存货成本高于其可 变现净值的，计提存货跌价准备。公司按照单个存货项目计提存货跌价 准备，在资产负债表日，若以前减记存货价值的影响因素已经消失的， 存货跌价准备在原 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会审核委员会对 2024 年度 会计师事务所履行监督职责情况报告 成立日期：1981 年(工商登记：2011 年 12 月 22 日) 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 400 人。致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包 括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓 储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客 户 163 家，审计收费 3,529.17 万元;本公司同行业上市公司/ 新三板挂牌公司审计客户 8 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张廷安，已充分了解并同意由提名人中铝国际工程股份 有限公司董事会提名为中铝国际工程股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中铝国际工程股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、某金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 l 本人童朋友,已充分了解并同意由提名人中铝国际工程股份 有限公司董事会提名为中铝国际工程股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中铝国际工程股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行 ...

中铝国际工程股份有限公司关于 2025 年 开展货币类金融衍生业务可行性分析报告 一、开展金融衍生业务的基本情况 （一）业务开展背景 近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，中铝国际工 程股份有限公司（以下简称中铝国际或公司）境外工程总承 包业务收款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在 外汇敞口，需依靠金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。 为更好地运用金融衍生工具对冲汇率市场风险，管理及控制 境外项目成本，中铝国际拟申请办理 2025 年度远期结汇业 务。 （二）拟开展业务的基本情况 1.业务品种：美元兑人民币。 2.交易工具：美元远期结汇。 3.业务期限：董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。 4.业务额度：在上述业务期限内，中铝国际及子公司美 元汇率保值额度合计不超过 1.24 亿美元。 二、开展金融衍生业务的风险及防控措施 （一）风险分析 公司开展货币类金融衍生业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因 受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传 递风险、不可抗力风险等因素影响而出现交易损失，公司将 根据经济形势及金融市场的变化适 ...

关于中铝国际工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 目 录 关于中铝国际工程股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中铝国际工程股份有限公司 2024 年度通过财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 the starti Thornton to la 关于中铝国际工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A004133 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 我们接受中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了中铝国际 2024年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A006256 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》的要求,中铝国际编制了本专项说明所附的《中铝国际工程股份有限公 司 2024年度通过中铝财务有限责任公司存 ...