中铝国际工程股份有限公司 章 程 待提交股东大会审议稿 二〇一一年第二次临时股东大会审议通过 二〇一二年第一次临时股东大会修订 二〇一五年第一次临时股东大会修订 二〇一六年年度股东大会修订 二〇一九年第一次临时股东大会修订 二〇一九年第三次临时股东大会修订 二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会 及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订 二〇二一年第二次临时股东大会修订 二〇二一年年度股东大会修订 二〇二三年第一次临时股东大会修订 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 7 | | 第四章 | 股份增减和回购 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 13 | | 第六章 | 股票和股东名册 15 | | 第七章 | 股东的权利和义务 22 | | 第八章 | 股东大会 26 | | 第一节 | 股东大会的一般规定 26 | | 第二节 | 股东大会的召集 29 | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 32 | | 第四节 | 股东大会的召开 35 | | 第五节 | 股东大会的表 ...

| 序 | 原条款内容 | 修订后内容 | 号 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注：在本章程旁注中，"公司法"指《中华 | 注：在本章程旁注中，"公司法"指《中华 | 人民共和国公司法》；"必备条款"指证监 | 人民共和国公司法》；"必备条款"指证监 | | | | | | | | | | | | | | 会于 | 1994 | 年 | 8 | 月 | 27 | 日发布之《到境外上 | 会于 | 1994 | 年 | 8 | 月 | 27 | 日发布之《到境外上 | 市公司章程必备条款》（证委发[1994]21 | 市公司章程必备条款》（证委发[1994]21 | | 号）；"补充意见函"指证监会海外上市部 | 号）；"补充意见函"指证监会海外上市部 | 与原国家体改委生产体制司联合于 | 1995 | 年 | 与原国家体改委生产体制司联合于 | 1995 | 年 | | | | | | | ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与 规范公司治理制度，拟对《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《董事会议事规则》）有关条款进行相应修订。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审 议通过了对《董事会议事规则》的修订案，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总 则 | | | | 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份 | 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份 | | | 有限公司(以下简称公司)董事会的议事方 | 有限公司(以下简称公司)董事会的议事方 | | | 式和决策程序，促使董事和董事会有效地 | 式和决策程序，促使董事和董事会有效地 | | | 履行其职责，确保董事会规范、高效运作 | 履行其职责，确保董事会规范、高效运作 | | | 和审慎、 ...

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议 关于有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，我们作为中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）的独立非执行董事，现就审议《关于审议公司 高级管理人员 2023 年度绩效考核指标的议案》发表如下独 立意见： 一、公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标的决策 程序符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定； 二、公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标是依据 公司实际情况制定的，有利于进一步落实并促进高级管理人 员工作职责的履行，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形； 综合以上意见，我们同意此议案。 1 (本页无正文,仅为中铝国际工程股份有限公司第四届董事 会第十六次会议关于有关事项的独立意见的签字页 ) 出席会议全体董事签名: X 30V A 桂卫华 萧志雄 童 朋方 2023年10月27日 三、董事会表决时，兼任高级管理 ...

待提交 2023 年第二次临时股东大会审议稿） 第一章 总则 中铝国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2015 年 8 月 25 日股东大会审议通过 2022 年 10 月 28 日股东大会第二次修订 第一条 为了进一步完善中铝国际工程股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）及《中铝国际 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东（指单独或者合并持有公司表决权股份 总数的 5%以上股份的股东，或者持有股份不足 5%但对公司有重 大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,并符合公司股份上 市地证券交易所规则有关独立性的规定的董事。 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （2011 年 12 月董事会审议通过 2015 年 6 月董事会第一次修订 2015 年 12 月董事会第二次修订 2019 年 3 月董事会第三次修订 2019 年 8 月董事会第四次修订 2022 年 11 月董事会第五次修订 2023 年 10 月董事会第六次修订） 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能,持续完善中铝国际 工程股份有限公司（以下简称公司）内控体系建设,确保董 事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》《中 铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中 铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会审核委员会（以下简称委员会），并制定 本议事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案提交董事会审 1 议决定。主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、 对内 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2011 年 12 月 22 日股东大会审议通过 2015 年 8 月 25 日股东大会第一次修订 2019 年 11 月 11 日股东大会第二次修订 2021 年 12 月 30 日股东大会第三次修订 2022 年 10 月 28 日股东大会第四次修订 待提交 2023 年第二临时股东大会审议稿） 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司(以 下简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《国务院办公厅 关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以下简 称《联交所上市规则》）、《到境外上市公司章程必备条款》 等法律、法规、规范性文件及《中铝国际工程股份有限公司 章程》（以下简称《 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-057 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 2011 年 5 月，六冶与内蒙古鑫旺再生资源有限公司（以下简称 鑫旺公司）签订了建设工程施工合同，约定将鑫旺公司位于鄂尔多斯 市达拉特旗案涉工程发包给六冶施工。六冶与鑫旺公司就工程承包范 围及内容、工程款计价方式、付款期限、质量标准、工程验收与结算 1 等事项进行了约定。由于鑫旺公司在上述合同履行过程中违约，六冶 以鑫旺公司为被告向位于内蒙古自治区鄂尔多斯市的鄂尔多斯市中 级人民法院提起诉讼（具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限 公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2023-022））。 二、案件进展情况 近日，六冶收到鄂尔多斯市中级人民法院出具的《民事判决书》 （（2022）内 06 民初 107 ...

中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼再审的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审裁定； 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人中铝国际（天津） 建设有限公司（以下简称天津建设）系中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）的全资子公司； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼案件由 于再审申请人（一审原告、二审上诉人）的一审诉讼请求及二审上诉 请求均被判决驳回，再审申请被裁定驳回，对公司本期利润或期后利 润不会产生重大不利影响。 一、诉讼的基本情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-058 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程 股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2022-037）、《中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼 结果的公告》（公告编号：临 2023-034））。 二、本次诉讼再审情况 丁杰因不服天津市第一中级人民法院（2022）津 0 ...

（股 份 代 號：2068） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 李宜華 董事長 中 國 北 京，二 零 二 三 年 十 月 十 六 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 周 新 哲 先 生；執 行 董 事 為 李 宜 華 先 生、劉 敬 先 生 及 劉 瑞 平 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 桂 衛 華 先 生、蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。 董事會召開日期 中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二三年十月二十七日（星 期 五）舉 行 董 ...