证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-056 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限 公司 312 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-055 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司以公开挂牌方式引入 投资者实施增资进展暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司或中铝国际）全 资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）、中 国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（以下简称昆勘院）、 沈阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称沈阳院，与长沙院、昆勘院 合称标的公司）在广东联合产权交易中心（以下简称广交所）以公开 挂牌方式实施增资，引入中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金 （北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称中铝穗禾）、交银金融资 产投资有限公司（以下简称交银投资）、建信金融资产投资有限公司 （以下简称建信投资）、农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称农金高投二期）共 4 家投资人（以下简 称本次增资）。本次增资完成后，公司仍为长沙院、昆勘院、沈阳院 的控股股东，不会改变公司合 ...

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第四次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公 司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 21 日召开了公司第四 届董事会独立董事专门会议第四次会议，审核了《关于全资 子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资进展暨关联交 易的议案》。审核意见如下： 一、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履 行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。 二、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和 全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，没有发现有 侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证 券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案提交公司董 事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。 （本页以下无正文） 1 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议 (本页无正文,仅为中铝国际工程股份有限公司第四届董事 会独立董事专 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-053 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合视频通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者 实施增资进展暨关联交易的议案》 公司董事会同意公司全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限 公司、中国有色金 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-054 中铝国际工程股份有限公司 关于财务总监辞任及变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 1 一、财务总监辞任情况 因工作调整，赵红梅女士向中铝国际工程股份有限公司（以下简 称公司）董事会递交辞呈，辞去公司财务总监职务。辞呈自即日起生 效，赵红梅女士不再担任公司财务总监职务。 赵红梅女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对赵红梅女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、财务总监变更情况 公司于2024年11月21日召开公司第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任陶甫 伦先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第二十五次会议聘任之 日起至第四届董事会任期届满之日止。陶甫伦先生具备履行财务总监 职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，不存在相关法律法 规规定的禁止担任财务总监的情形。 董事会审议上述议案前， ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2024-052 中铝国际工程股份有限公司 关于对参股企业云南宁永高速公路有限公 司、云南临云高速公路有限公司、云南临双 高速公路有限公司出具差额补足承诺函、还 款承诺函的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）分别于2019年9月26 日至2022年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体发布了公司关于对参股企业云南宁永高速公路有 限公司、云南临云高速公路有限公司（以下简称临云高速公司）、云 南临双高速公路有限公司（以下简称临双高速公司）出具差额补足承 诺函的公告、补充公告及进展公告，现将有关进展情况公告如下： 一、关于对参股企业临云高速公司出具差额补足承诺函的进展 情况 根据相关协议约定，公司于2024年11月14日就临云高速公司贷款 事项向交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称交行云南分行） 出具了《差额补足承诺》，具体内容如下： 为加快云县至临沧高速公路项目 ...

中铝国际工程股份有限公司 关于通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目 （扎铝二期）中标进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2024-051 一、项目基本情况 2024年9月23日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）全 资子公司沈阳铝镁设计研究院有限公司（牵头方，以下简称沈阳院）与 中国二十二冶集团有限公司（以下简称二十二冶）、公司全资子公司中 国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称六冶）、云南建投机 械制造安装工程有限公司（以下简称云南建投机械）组成联合体，中标 通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期），具体内容详见公司于 2024年9月24日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的 《中铝国际工程股份有限公司关于通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（ 扎铝二期）中标的公告》（公告编号：临2024-045）。 二、项目进展情况 近日，沈阳院与二十二冶、六冶、云南建投机械组成的联合体与内 蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司签署 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-050 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 31 日（星期四）至 11 月 6 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活 动时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）邮箱 IR-zlgj@chinalco.com.cn 向公司提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2024 年 10 月 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached CNY 5,431,702, an increase of 0.27% compared to CNY 5,417,305 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 95,229, representing a significant increase of 46.95% from CNY 64,800 in the previous year[4] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 16,142,178 thousand, an increase of 7.35% compared to RMB 15,039,361 thousand in the same period of 2023[30] - The company's net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of RMB 145,522,000, compared to a net profit of RMB 101,645,000 in the same period of 2023[47] - The net profit for the first three quarters of 2024 (1-9 months) is RMB 297,094 thousand, compared to a net loss of RMB 740,228 thousand in the same period of 2023, indicating a significant recovery[32] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 is RMB 302,449 thousand, compared to a total comprehensive loss of RMB 733,938 thousand in the same period of 2023[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 41,666,365, reflecting a growth of 1.76% from CNY 40,943,804 at the end of the previous year[5] - The total current assets as of September 30, 2024, were RMB 13,220,904,000, up from RMB 10,798,286,000 at the end of 2023[41] - Total liabilities as of September 30, 2024, amounted to RMB 35,162,467 thousand, an increase from RMB 33,689,305 thousand at the end of 2023[28] - The total owner's equity as of September 30, 2024, was RMB 7,573,063,000, down from RMB 8,845,019,000 as of December 31, 2023, representing a decrease of 14.4%[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -53,553, a decrease of 106.14% compared to CNY 871,853 in the same period last year[4] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 amount to RMB 16,235,970 thousand, slightly up from RMB 16,115,868 thousand in the same period of 2023[36] - Cash outflows from operating activities for the first three quarters of 2024 total RMB 18,324,372 thousand, compared to RMB 16,106,883 thousand in the same period of 2023, leading to a net cash flow from operating activities of RMB -2,088,402 thousand[37] - The company's cash flow management appears stable with a significant amount of cash reserves, indicating a strong liquidity position[25] Research and Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 520,505 thousand, compared to RMB 495,452 thousand in 2023, reflecting an increase of 5.06%[31] - The company has received the National Science and Technology Progress Second Prize for its project on efficient conversion and intelligent automation systems in nonferrous metallurgy[16] Market Expansion and Contracts - In the first three quarters of 2024, the company signed new industrial contracts worth RMB 15.427 billion, accounting for 87.47% of total new contracts, with a 64.89% increase in the proportion of industrial projects compared to the same period last year[15] - The company signed new overseas contracts worth RMB 2.325 billion in the first three quarters of 2024, representing a 47.88% increase year-on-year[15] - The company is committed to deepening market expansion, consolidating domestic markets, and expanding international markets[15] Corporate Governance and Reforms - The company has implemented a reform action plan, enhancing core functions and competitiveness, with six affiliated companies achieving "three excellent, three good" results in the 2023 annual assessment by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission[18] - The company has granted 26.7696 million restricted stock options to 237 incentive targets to enhance motivation and vitality within the organization[18] Financial Adjustments and Accounting Policies - The company has implemented new accounting policies effective January 1, 2023, which have resulted in retrospective adjustments to the previous year's data[6] - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 45,296 for the current period, compared to CNY 134,960 in the previous year[7]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-049 中铝国际工程股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年前三季度，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 新签合同为人民币 176.37 亿元，其中新签工业合同为人民币 154.27 亿元，占公司新签合同总额的 87.47%；新签境外合同为人民币 23.25 亿元，较上年同期增加 47.88%。新签合同具体情况如下： | 合同类型 | 2024 年 7 | 月-9 月 | 年累计 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | | (个) | (亿元) | (个) | (亿元) | | 一、分行业 | | | | | | 1.工业 | 942 | 40.44 | 2,823 | 154.27 | | 2.非工业 | 407 | 3.43 | 1,247 | 22.11 | | 合计 | 1,349 ...