甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度外部审计机构履职情况评估报告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年聘任中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2023 年外部审计机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中喜会计师事务所在履职过程中勤勉尽责，能够保持 独立性，公允表达了审计意见，高质量完成审计工作。具体情况如下： 一、审计质量管理 在执行审计工作过程中，中喜会计师事务所能够利用事务所专家团队等内外 部资源，就相关专业领域与公司及时进行交流分享，支持解决公司重大会计、审 计问题。审计项目组制定了意见分歧解决机制，与公司保持充分讨论，所有重大 会计审计事项均已达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。 中喜会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序。在签署审计意见之前， 中喜会计师事务所开展了一系列动态监控和辅导程序，按照执业准则和事务所质 量管控政策对审计项目的质量 ...

公司独立董事洪艳蓉、李成言、李宗义对本次关联交易议案予以事前认可， 并发表独立意见如下： 公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略， 对公司发展有利。公司均按照"公允、公平、公正"的原则进行，相关关联交易 合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，交易定 价符合市场价格，不会损害公司和非关联股东的利益，特别是中小股东利益的情 形。综上，同意《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-015 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易计划尚需提交公司股东大会审议 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易相关事项为公司正 常业务开展需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未 来的财务状况、经营成果产生不利影响 ...

关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00202 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国芳集团管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国芳集团2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对国芳集团实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相 关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度国芳集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 邮箱： zhongxi @zhongxicpa.net t w 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 非经营性资金占 ...

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.18 元（含税） 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-014 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次利润分配拟以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 666,000,000 股为基 数派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为 157,758,700.19 元，2023 年母公司实现净利润为 153,215,931 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-013 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日下午 16:00 在公司十五楼会议室召开了第六届监事会第八次会议。公司监事 白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召 开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及 其摘要的议案 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告》的议案 监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公 司编制了《甘肃国 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-019 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 （变更原方案调增回购资金总额） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：将回购资金总额由"不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含）"。 ● 相关说明：除上述增加回购股份资金总额以外，甘肃国芳工贸（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 ● 相关股东是否存在减持计划： 经询问，公司控股股东、实际控制人及其一 致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的 计划。 ● 相关风险提示：1、回购期限内，公司股票价格持续超出回购预案披露的价 格区间，导致回购预案无法实施的风险；2、因公司生产经营、财务状况、外部客 观情况发生重大变化等原因，可能存在变更或终 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌 国芳购物广场暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易概述：公司全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下 简称"兰州国芳"）与兰州国芳置业有限公司（以下简称"国芳置业"）签订《租 赁经营合同》，拟租赁房产的建筑面积为 27,643.14 平方米，租赁期限 20 年，第 1-20 年年度保底租金 332 万元。 ● 交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ● 过去 12 个月的相关交易情况：过去 12 个月公司与国芳置业发生的同类 关联交易金额为 734,662.74 元。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-018 ● 审议程序：本次关联交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为推进商业战略 布局，拓展 ...

● 投资标的名称：兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下简称"兰州 国芳"或"兰州国芳百货购物广场"）主楼升级改造工程项目。 ● 投资金额：约 1.35 亿元。 ● 风险提示：项目建设期间可能受到经济环境、宏观政策、行业发展以及 经营管理等多方面因素影响，从而将影响公司收益下降或存在未来经营不达预期 的风险。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-020 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于投资建设兰州国芳百货购物广场主楼升级改造 工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目投资概述 （一）本次项目投资的目的与意义 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司兰州 国芳经营的兰州国芳百货购物广场，位于兰州市城关区东方红广场东侧。该门店 自1999年开业至今已二十五载，作为公司主业发展的创始旗舰店，多年来已然成 为承载公司品牌、传承文化底蕴的最重要门店，在公司增强品牌影响力、占有市 场份额、助力高质量发展中发挥了重要作用。 兰州国芳百货 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2024S00564 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱： zhongxi @zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 告 提 计 EE 中喜财审 2024S00564 号 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"国芳集团")财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了国芳集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-017 ● 委托理财金额：以不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 ● 履行的审议程序：已经公司 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第八 次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品 种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的 实际收益难以预期。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、 证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。 ● 委托理财产品类型：本次委托理财产品类型为中短期、安全性高、流动 性好、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债 逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理 计划、证券公司、基金公司及 ...