公司第六届董事会共设有三名独立董事，独立董事成员分别为洪艳蓉、李成 言、李宗义，占董事会成员的比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士。董 事会中设置审计委员会。审计委员会成员均未担任高级管理人员，其中独立董事 两名，由会计专业独立董事李宗义担任召集人。董事会中设置提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略与发展委员会。提名委员会成员三人，其中独立董事两名， 由独立董事李成言担任召集人。薪酬与考核委员会成员三人，其中独立董事两名， 由独立董事洪艳蓉担任召集人。战略与发展委员会三人，其中独立董事一名。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （洪艳蓉） 各位董事： 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-013 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"） ● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总 数 1456 名，签署过证券服务业务 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-012 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易计划尚需提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易相关事项为公司正 常业务开展需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未 来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形， 不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年关联交易情 况及 2025 年关联交易计划的议案》。关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决， 出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 1、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定，并对可比期间信息进行调整。该项会 计政策变更对公司财务报表无影响。 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于供应商融资安排的披露"规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 3、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于售后租回交易的会计处理"规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交 易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将根据《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准 则解释第 18 号》的相关规定执行，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1 （三）本次会计政策变更对公司 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司 章程》及《监事会议事规则》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，积极 有效地开展工作，通过列席公司董事会、出席股东大会，审阅公司财务报告及经 营活动相关资料对公司依法经营情况、财务状况、历次股东大会和董事会的召开 程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况等，对公司规范运作和 内控制度运营情况以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履 行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和股东权益。现将 2024 年 监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度经营管理及业绩评价 监事会切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责， 对报告期内公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会严格按照《公司 法》、《公司章程》以及相关法律法规规范运作，董事会成员、高级管理人员在执 行公司职务时能够忠于职守、勤勉尽责，全面落实了股东大会的各项决议，不存 在违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。 二、监事会日常工作情况 公司监 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会对于外部审计机构履行监督职责的 报告 （以下无正文，签字另页） 此页无正文,为《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司第六届董事会审计委员会 对于外部审计机构履行监督职责的报告》签署页 ) 审计委员会委员签名: 李宗义 甘肃国芳工贸(集团) 股份有限公司 董事会 2025年4月 10日 （此页无正文，为《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员 会对于外部审计机构履行监督职责的报告》签署页 ) 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会对本 公司 2024 年度的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜 会计师事务所"）履行监督职责情况报告如下： 审计委员会对中喜会计师事务所的审计费用报价、资质条件、执业记录、质 量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、 投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。 公司于 202 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-016 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次执行会计政策变更系甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称 "公司") 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则 解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议 ●本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，对公司 2024 年度财务状况、 经营成果和现金流量等无影响。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体 情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 ①公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债的划分"规定，并对可比期间信 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-015 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<甘肃国芳工贸 （集团）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司舆情管理制度>的议案》、《关于制定<甘肃国芳工贸（集 团）股份有限公司市值管理制度>的议案》。 根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平、完 善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司现有 的部分治理制度条文进行修订，并依 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年聘任中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2024 年外部审计机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中喜会计师事务所在履职过程中勤勉尽责，能够保持 独立性，公允表达了审计意见，高质量完成审计工作。具体情况如下： 一、审计质量管理 在执行审计工作过程中，中喜会计师事务所能够利用事务所专家团队等内外 部资源，就相关专业领域与公司及时进行交流分享，支持解决公司重大会计、审 计问题。审计项目组制定了意见分歧解决机制，与公司保持充分讨论，所有重大 会计审计事项均已达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。 中喜会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序。在签署审计意见之前， 中喜会计师事务所开展了一系列动态监控和辅导程序，按照执业准则和事务所质 量管控政策对审计项目的质量进行把控：项目组现场负责人、项目经理与项目合 伙人组成审计项目组三级复核机制， ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于供应商融资安排的披露"规定。该项会计政策变更对公司财务报表无 影响。 3、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于售后租回交易的会计处理"规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后 租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 4、公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定。该项会计 政策变更对公司财务报表无影响。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司影响 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项 具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 1、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号 ...