甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，在公司章程和股东会的授权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二条 董事会维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有九名董事，其中独立董事三名，职工代表董事一名。公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事任期三年，任期届满，可以连选连任。 第六条 现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 1%以上的股东可以按 照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《公司关联交易管理制度》相关规定，作为甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的 立场，审阅相关文件并经审慎分析之后，我们对提交公司第六届董事会第十五次 会议审议关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交 易事项和增加 2025 年日常关联交易预计事项的相关资料进行了审阅，现就该议 案发表独立意见如下： 一、关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交 易相关事项的独立意见 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司子公司租赁关联方商 业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案》。 独立董事认为： 1、公司本次与张掖国芳地产签订《租赁经营合同》，有利于促进公司战略发 展规划的实施，符合公司战略规划布局。本次交易以市场化原则定价，定价依据 合理，协商充分，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 2、本次关联交易不会影响公司的独 ...

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，对现行部分公司制度涉及的相关内容进行了修订。 另根据相关法律法规要求及公司实际管理情况制定《股东会网络投票管理制度》 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究 制度》。本次修订和制定的主要制度如下列示： | 序 | | | 是否需要 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 制度名称 | 类型 | 提交股东 | | | | | 大会审议 | | 1 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 7 | 《董事、高级管 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-037 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖 国芳广场暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易概述：公司全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下 简称"兰州国芳"）拟与张掖国芳房地产开发有限公司（以下简称"张掖国芳地 产"）签订《租赁经营合同》开设张掖国芳广场商业综合体项目，拟租赁房产的 建筑面积为 37,266.10 平方米，租赁期限 20 年，项目开业后兰州国芳将以实际收 到的主营业务毛利总额的 20%向张掖国芳地产支付租金，兰州国芳根据商业项目 定制规划预计投资约 6,500.00 万元人民币用于该项目的内外部装修及机电安装。 ● 交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ● 过去 12 个月的相关交易情况：过去 12 个月公司与张掖国芳地产发生的 同类关联交易金额为 0 元。 ● 审议程序：本次关联 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-038 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易相关事项为公司正 常业务开展需要，与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的 财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不 影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 ● 本次增加关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关 联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》，关联董事张辉阳先生、张辉 女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关 法律法规的 ...

Group 1 - Retail sector saw a significant afternoon rally with Zhejiang Dongri (600113) hitting the daily limit up [1] - Yinzou Co. (600858) increased by over 7% [1] - Other companies such as Guofang Group (601086), Aiyingshi (603214), and Guoguang Chain (605188) also experienced upward movement [1] Group 2 - Dark pool funds are flowing into these stocks, indicating increased investor interest [1]

质 有限 日 日 日 资 公司 | 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 | 公告编号：2025-032 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 关于控股股东一致行动人、实际控制人进行股票质押 | | | | | | | | | | | | 式回购交易展期的公告 | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | | ●甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人张 | | | | | | | | | | | | 春芳女士持有公司股份数量为 139,400,000 股，占公司总股本的 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于控股股东一致行动人、实际控制人进行股票质押 式回购交易展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-032 2023 年 6 月 20 日，公司股东张春芳将其持有的 30,120,000 股公司股票与西 南证券股份有限公司进行质押式回购交易，初始交易日为 2023 年 6 月 20 日，回 购交易日为 2024 年 6 月 19 日。该事项详见公司于 2023 年 6 月 22 日发布的相关 公告《关于控股股东一致行动人、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》 （公告编号 2023-024）。 1、原股票质押式回购交易的情况 2024 年 6 月 19 日，公司股东张春芳将其持有的 30,120,000 股公司股票与西 南证券股份有限公司进行质押式回购交易展期，初始交易日为 2023 年 6 月 20 日，展期后回购交易日为 2025 年 6 月 19 日；并将其持有的 2,060,000 股公司股 重要 ...

国芳集团（601086）公告，公司实际控制人张春芳女士持有公司股份1.39亿股，占总股本的20.93%。本 次质押展期股份数量为3218万股，原回购交易日为2025年6月19日，现展期至2026年6月18日。质押展期 后，张春芳女士累计质押公司股份数量为5818万股，占其所持有公司股份总数的41.74%，占公司总股 本的8.74%。质权人为西南证券股份有限公司，质押融资资金用于项目投资。 ...

Market Overview - A-shares opened slightly lower on June 18, with all major indices in the red and over 4200 stocks declining [1] - The Shanghai Composite Index fell by 0.41% to 3373.61, while the Shenzhen Component decreased by 0.23% to 10128.47 [2] Sector Performance - The food and beverage sector showed initial strength, particularly in liquor stocks, with notable gains from companies like Mogaos, Huangtai Wine, and Jinzhongzi Wine, all hitting the daily limit [5][6] - The photovoltaic inverter, liquor, military, and digital currency sectors experienced localized rallies, while rare earth permanent magnet stocks saw significant pullbacks [3][11] Liquor Industry Insights - During the "618" shopping festival, several e-commerce platforms initiated aggressive price cuts on liquor, with high-end products like Feitian Moutai seeing price drops, which has become a key market variable [7] - Specific liquor stocks such as Mogaos, Huangtai Wine, and Jinzhongzi Wine reported increases of approximately 10% [6] Oil and Gas Sector Activity - The oil and gas sector was notably active, with companies like Zhun Oil and Beiken Energy experiencing substantial gains, attributed to rising international oil prices amid escalating geopolitical tensions in the Middle East [8][9] Defense and Military Sector - The defense and military sector saw significant upward movement, with stocks like Changcheng Military Industry hitting the daily limit and others like Beifang Longzhong and Jiekang Equipment rising over 10% [10] Consumer Sector Weakness - The broader consumer sector faced challenges, with retail stocks declining, particularly in the small commodity market, where Xiaoshangpin City dropped over 9% [11][12] - The beauty and personal care sector also experienced declines, with several companies reporting drops exceeding 5% [13] Rare Earth Sector Decline - Rare earth permanent magnet stocks faced notable declines, with companies like Beikong Technology nearing the daily limit down, and others like Zhongke Magnetic and Keheng shares dropping over 9% [15][16]