1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、符合《办法》第六条规定的独立性要求； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月实施）（以下简称"办法"）、《公司章程》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限 公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，公司三名独立董事分别向公司董事会提交了个人《独立 董事 2024 年度独立性情况自查报告》，公司董事会提名委员会于 2025 年 3 月 28 日组织召开了公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对独立董事 任职资格及独立性情况进行了审核评估。现就独立董事独立性情况发表如下专 项意见。 公司董事会共设有三名独立董事，第六届董事会独立董事成员分别由李宗 义、洪艳蓉、李成言担任。 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算方案 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计 制度》的规定，会计处理遵循了一贯性原则，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现就 2024 年度财务决算报告呈报公司董事会，请各位董事审议。 一、2024 年度公司财务报表及其审计情况 1、财务报告的范围和执行的会计制度 公司财务报告包括甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（母公司）的报表， 全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司、甘肃国芳综合超市有限公司、 宁夏国芳百货购物广场有限公司、张掖市国芳百货购物广场有限责任公司，控股 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司的报表以及母公司对子公司进行合并的 会计报表。公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。 2、财务报表的审计情况 公司 2024 年度的财务报表已经中喜师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了中喜财审 2025S01017 号标准无保留意见的审计报告。 二、财务状况和经营情况 （ ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司 章程》及《监事会议事规则》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，积极 有效地开展工作，通过列席公司董事会、出席股东大会，审阅公司财务报告及经 营活动相关资料对公司依法经营情况、财务状况、历次股东大会和董事会的召开 程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况等，对公司规范运作和 内控制度运营情况以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履 行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和股东权益。现将 2024 年 监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度经营管理及业绩评价 监事会切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责， 对报告期内公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会严格按照《公司 法》、《公司章程》以及相关法律法规规范运作，董事会成员、高级管理人员在执 行公司职务时能够忠于职守、勤勉尽责，全面落实了股东大会的各项决议，不存 在违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。 二、监事会日常工作情况 公司监 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以 下简称："公司"）董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责，在公司 外部审计机构评估、财务信息及披露、内部控制建设、关联交易规范、内部审计 工作指导等方面勤勉尽责，在报告期内认真履行职责，现就 2024 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，审计委员会成员的选 任符合有关法律法规的规定。公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，成员构 成符合相关法律法规中关于审计委员会人员比例和专业配置的要求，委员在从事 的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高，不存在影响独立性的情况。 第六届董事会审计委员会成员为李宗义、洪艳蓉、杨建兴，其中李宗义任主 任委员，洪艳蓉、杨建兴任委员。 审计委员会委员简历如下： 李宗义先生：工商管理硕士。甘肃省政协委 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-015 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<甘肃国芳工贸 （集团）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司舆情管理制度>的议案》、《关于制定<甘肃国芳工贸（集 团）股份有限公司市值管理制度>的议案》。 根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平、完 善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司现有 的部分治理制度条文进行修订，并依 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会对于外部审计机构履行监督职责的 报告 （以下无正文，签字另页） 此页无正文,为《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司第六届董事会审计委员会 对于外部审计机构履行监督职责的报告》签署页 ) 审计委员会委员签名: 李宗义 甘肃国芳工贸(集团) 股份有限公司 董事会 2025年4月 10日 （此页无正文，为《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员 会对于外部审计机构履行监督职责的报告》签署页 ) 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会对本 公司 2024 年度的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜 会计师事务所"）履行监督职责情况报告如下： 审计委员会对中喜会计师事务所的审计费用报价、资质条件、执业记录、质 量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、 投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。 公司于 202 ...

公司代码：601086 公司简称：国芳集团 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年聘任中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2024 年外部审计机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中喜会计师事务所在履职过程中勤勉尽责，能够保持 独立性，公允表达了审计意见，高质量完成审计工作。具体情况如下： 一、审计质量管理 在执行审计工作过程中，中喜会计师事务所能够利用事务所专家团队等内外 部资源，就相关专业领域与公司及时进行交流分享，支持解决公司重大会计、审 计问题。审计项目组制定了意见分歧解决机制，与公司保持充分讨论，所有重大 会计审计事项均已达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。 中喜会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序。在签署审计意见之前， 中喜会计师事务所开展了一系列动态监控和辅导程序，按照执业准则和事务所质 量管控政策对审计项目的质量进行把控：项目组现场负责人、项目经理与项目合 伙人组成审计项目组三级复核机制， ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年为"消费促进年"，商务部坚持"政策+活动"双轮驱动，推动消费 持续扩大。一系列扩内需促消费政策发力显效，消费品市场在新业态、新热点 带动下实现平稳增长。但随着数字消费快速发展，人们的生活方式和消费习惯 不断变化，零售市场仍然竞争激烈，面对行业变革关键期，众多零售企业正积 极创新转型。公司董事会持续发挥决策核心地位，不断完善公司治理机制，把 握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，科学决策， 严抓细管，为公司实现平稳增长提供有力支持，努力开创了公司经营管理工作 新局面。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，采用现场或现场与通讯方式相结 合的会议形式，具体召开情况如下： 1、2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过关于《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案、《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计 划报告》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-014 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、 基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。 ● 投资产品类型：本次现金管理投资产品类型为中短期、安全性高、流动 性好、低风险的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、 国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产 管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。公司禁止购买 风险等级被评定为中高风险等级（即第四级或 PR4 级或 R4 级）及以上风险等级 的委托理财产品或银行结构性存款。 ● 现金管理金额：以不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 ● 履行的审议程序：已经公司 20 ...