甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于供应商融资安排的披露"规定。该项会计政策变更对公司财务报表无 影响。 3、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于售后租回交易的会计处理"规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后 租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 4、公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定。该项会计 政策变更对公司财务报表无影响。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司影响 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项 具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 1、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算方案 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计 制度》的规定，会计处理遵循了一贯性原则，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现就 2024 年度财务决算报告呈报公司董事会，请各位董事审议。 一、2024 年度公司财务报表及其审计情况 1、财务报告的范围和执行的会计制度 公司财务报告包括甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（母公司）的报表， 全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司、甘肃国芳综合超市有限公司、 宁夏国芳百货购物广场有限公司、张掖市国芳百货购物广场有限责任公司，控股 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司的报表以及母公司对子公司进行合并的 会计报表。公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。 2、财务报表的审计情况 公司 2024 年度的财务报表已经中喜师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了中喜财审 2025S01017 号标准无保留意见的审计报告。 二、财务状况和经营情况 （ ...

公司代码：601086 公司简称：国芳集团 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-014 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、 基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。 ● 投资产品类型：本次现金管理投资产品类型为中短期、安全性高、流动 性好、低风险的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、 国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产 管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。公司禁止购买 风险等级被评定为中高风险等级（即第四级或 PR4 级或 R4 级）及以上风险等级 的委托理财产品或银行结构性存款。 ● 现金管理金额：以不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 ● 履行的审议程序：已经公司 20 ...

1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、符合《办法》第六条规定的独立性要求； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月实施）（以下简称"办法"）、《公司章程》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限 公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，公司三名独立董事分别向公司董事会提交了个人《独立 董事 2024 年度独立性情况自查报告》，公司董事会提名委员会于 2025 年 3 月 28 日组织召开了公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对独立董事 任职资格及独立性情况进行了审核评估。现就独立董事独立性情况发表如下专 项意见。 公司董事会共设有三名独立董事，第六届董事会独立董事成员分别由李宗 义、洪艳蓉、李成言担任。 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以 下简称："公司"）董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责，在公司 外部审计机构评估、财务信息及披露、内部控制建设、关联交易规范、内部审计 工作指导等方面勤勉尽责，在报告期内认真履行职责，现就 2024 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，审计委员会成员的选 任符合有关法律法规的规定。公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，成员构 成符合相关法律法规中关于审计委员会人员比例和专业配置的要求，委员在从事 的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高，不存在影响独立性的情况。 第六届董事会审计委员会成员为李宗义、洪艳蓉、杨建兴，其中李宗义任主 任委员，洪艳蓉、杨建兴任委员。 审计委员会委员简历如下： 李宗义先生：工商管理硕士。甘肃省政协委 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年为"消费促进年"，商务部坚持"政策+活动"双轮驱动，推动消费 持续扩大。一系列扩内需促消费政策发力显效，消费品市场在新业态、新热点 带动下实现平稳增长。但随着数字消费快速发展，人们的生活方式和消费习惯 不断变化，零售市场仍然竞争激烈，面对行业变革关键期，众多零售企业正积 极创新转型。公司董事会持续发挥决策核心地位，不断完善公司治理机制，把 握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，科学决策， 严抓细管，为公司实现平稳增长提供有力支持，努力开创了公司经营管理工作 新局面。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，采用现场或现场与通讯方式相结 合的会议形式，具体召开情况如下： 1、2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过关于《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案、《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计 划报告》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公 ...

三、分红送配方案情况 10派0.8元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 50889.38万股，累计占流通股比： 76.41%，较上期变化： -523.12万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 张国芳 | 28050.00 | 42.12 | 不变 | | 张春芳 | 13940.00 | 20.93 | 不变 | | 张辉阳 | 4303.70 | 6.46 | 不变 | | 张辉 | 4005.00 | 6.01 | 不变 | | 蒋勇 | 200.00 | 0.30 | 不变 | | 石伟君 | 113.18 | 0.17 | 新进 | | 张在林 | 79.39 | 0.12 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 76.16 | 0.11 | -133.51 | | 中国国际金融股份有限公司 | 63.45 | 0.10 | 新进 | | ...

2024年10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入5.98亿元，同比下降 19.06%，实现净利润3555.16万元，同比下降72.34%。 1月16日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润4893.55万元至7125.66万元，同比变动区间 为-68.98%~-54.83%。(数据宝) 国芳集团4月10日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2467.75 | | | 买二 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1722.53 | | | 买三 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 853.98 | | | 买四 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 790.32 | | | 买五 | 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 767.00 | | | 卖一 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | | 1053.17 | | 卖二 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | | 1052.48 | ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-008 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 经公司自查，并书面发函询问公司控股股东及实际控制人，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2025 年 4 月 10 日上海证券交易所收盘，公司股票于 2025 年 4 月 8 日、 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 1 重要内容提示： ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日连续 3 ...