同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广 场暨关联交易的议案》 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-034 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日下午 15:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届监事会第十五次会议。公司监 事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持 召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议 公司董事会于 2025 年 6 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开了第六届董 事会审计委员会 2025 年第四次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，会议为 通讯方式，审计委员会成员李宗义、洪艳蓉、杨建兴三人均以通讯方式参加，应 到委员三人，实到委员三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文，签字另页） 1 此页无正文，为《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》签署页） 出席委员签名: 李宗义 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 6 月 16 日 一、审议通过《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广 场暨关联交易的议案》; 董事会审计委员会委员认为：公司拟由全资子公司兰州国芳百货购物广场有 限责任公司与张掖国芳房地产开发有限公司签订《租赁经营合同》投资建设张掖 国芳广场商业综合体项目，本次签订《租赁 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-033 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 26 日下午 14:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届董事会第十五次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、柳吉弟、 洪艳蓉、李成言、李宗义七人以通讯方式参加，董事孟丽、李源二人现场参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，在公司章程和股东会的授权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二条 董事会维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有九名董事，其中独立董事三名，职工代表董事一名。公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事任期三年，任期届满，可以连选连任。 第六条 现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 1%以上的股东可以按 照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 股东会议事规则 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称 "证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 二零二五年六月 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第四章党的组织 第五章股东和股东会 第一节股东 第二节控股股东和实际控制人 第三节股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节股东会的提案与通知 第六节股东会的召开 第七节股东会的表决和决议 第六章董事和董事会 第一节董事的一般规定 第二节独立董事 第三节董事会 第四节董事会专门委员会 第七章高级管理人员 1 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 2 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《公司关联交易管理制度》相关规定，作为甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的 立场，审阅相关文件并经审慎分析之后，我们对提交公司第六届董事会第十五次 会议审议关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交 易事项和增加 2025 年日常关联交易预计事项的相关资料进行了审阅，现就该议 案发表独立意见如下： 一、关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交 易相关事项的独立意见 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司子公司租赁关联方商 业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案》。 独立董事认为： 1、公司本次与张掖国芳地产签订《租赁经营合同》，有利于促进公司战略发 展规划的实施，符合公司战略规划布局。本次交易以市场化原则定价，定价依据 合理，协商充分，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 2、本次关联交易不会影响公司的独 ...

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，对现行部分公司制度涉及的相关内容进行了修订。 另根据相关法律法规要求及公司实际管理情况制定《股东会网络投票管理制度》 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究 制度》。本次修订和制定的主要制度如下列示： | 序 | | | 是否需要 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 制度名称 | 类型 | 提交股东 | | | | | 大会审议 | | 1 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 7 | 《董事、高级管 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-037 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖 国芳广场暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易概述：公司全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下 简称"兰州国芳"）拟与张掖国芳房地产开发有限公司（以下简称"张掖国芳地 产"）签订《租赁经营合同》开设张掖国芳广场商业综合体项目，拟租赁房产的 建筑面积为 37,266.10 平方米，租赁期限 20 年，项目开业后兰州国芳将以实际收 到的主营业务毛利总额的 20%向张掖国芳地产支付租金，兰州国芳根据商业项目 定制规划预计投资约 6,500.00 万元人民币用于该项目的内外部装修及机电安装。 ● 交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ● 过去 12 个月的相关交易情况：过去 12 个月公司与张掖国芳地产发生的 同类关联交易金额为 0 元。 ● 审议程序：本次关联 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-038 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易相关事项为公司正 常业务开展需要，与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的 财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不 影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 ● 本次增加关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关 联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》，关联董事张辉阳先生、张辉 女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关 法律法规的 ...