独立董事候选人声明与承诺 本人陈永平，已充分了解并同意由提名人甘肃国芳工贸 （集团）股份有限公司提名为甘肃国芳工贸（集团）股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、提名张辉阳先生、张辉女士、孟丽女士、杨建兴先生、李源女士为公司 第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。 2、提名李成言先生、李宗义先生、陈永平先生为公司第七届董事会独立董 事候选人，其中：李宗义先生为会计专业人士，三位候选人均已取得上海证券交 易所认可的独立董事任前培训证明。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-057 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按程序进 行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李成言，已充分了解并同意由提名人甘肃国芳工贸 （集团）股份有限公司提名为甘肃国芳工贸（集团）股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司，现提名李宗 义为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与甘肃国芳工贸（集团） 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人李宗义，已充分了解并同意由提名人甘肃国芳工贸 （集团）股份有限公司提名为甘肃国芳工贸（集团）股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司，现提名李成 言为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司，现提名陈永 平为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与甘肃国芳工贸（集团） 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-058 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第七次会议决议 公司独立董事于 2025 年 11 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开了第六届 董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议，会议由独立董事李宗义先生主持， 会议为通讯方式，独立董事李宗义、洪艳蓉、李成言三人均以通讯方式参加，应 到董事三人，实到董事三人。符合《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》、 《独立董事工作细则》的有关规定。会议审议通过以下事项： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事 的议案》 李宗义 李成言 洪艳蓉 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会 2025 年 11 月 10 日 1 独立董事认为：通过对五名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况 的审查，未发现其有《公司法》第 178 条、《公司章程》第 101 条规定不能担任 公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，候选人均具备担任 公司董事的资格，符合法律法规担任公司董事的任职要求。同意提交公司董事会 审议。 同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-056 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 21 日上午 10:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届董事会第十八次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、 洪艳蓉、李成言、李宗义七人以通讯方式参加，董事李源、柳吉弟二人现场参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事 的议案》 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规 ...