证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-012 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第八次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中张辉、孟丽、李源、柳吉弟、李 宗义现场参加，张辉阳、杨建兴、洪艳蓉、李成言以通讯方式参加，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人 员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集 团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及 其摘要的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，以及 2023 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算方案 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计 制度》的规定，会计处理遵循了一贯性原则，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现就 2023 年度财务决算报告呈报公司董事会，请各位董事审议。 一、2023 年度公司财务报表及其审计情况 1、财务报告的范围和执行的会计制度 公司财务报告包括甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（母公司）的报表， 全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司、甘肃国芳综合超市有限公司、 宁夏国芳百货购物广场有限公司、张掖市国芳百货购物广场有限责任公司，控股 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司的报表以及母公司对子公司进行合并的 会计报表。公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。 2、财务报表的审计情况 公司 2023 年度的财务报表已经中喜师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了中喜财审 2024S00564 号标准无保留意见的审计报告。 二、财务状况和经营情况 （ ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责， 对报告期内公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会严格按照《公司 法》、《公司章程》以及相关法律法规规范运作，董事会成员、高级管理人员在执 行公司职务时能够忠于职守、勤勉尽责，全面落实了股东大会的各项决议，不存 在违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。 二、监事会日常工作情况 公司监事会共设有三名监事。报告期内监事蒋勇因个人原因辞去监事职务， 经公司监事会、股东大会选举由王颖接任监事，任职期限至第六届监事会届满。 公司监事会由白海源、王颖、魏莉丽组成，其中白海源任监事会主席，魏莉丽任 职工监事。 报告期内，公司监事会共召开了六次会议。各次会议情况如下。 1、第六届监事会第二次会议情况 会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通 过了关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的 议案、关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要 的议案、《关于公司 2022 年日常关联交 ...

1 公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回 购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份预案》的议案。拟回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）， 不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股，回购期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2023-048）、《关 于以 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-010 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事长提议公司增加回购股份资金总额的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年3月4日收到董事长张辉阳先生发来的《关于提议公司增加回购股份金额的函》。 张辉阳先生提议将公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份预案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额 由"不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）"增加至 "不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）"，第六届 董事会第七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议 案》中其他回购股份条款不做调整，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长张辉阳先生 2、提议时间：2024 年 3 月 4 日 二、提议回购股份方案变更的原 ...

1 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-009 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份预案》的议案。拟回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）， 不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股，回购期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2023-048）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的要求，公司 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-008 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份情况暨推动"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展 前景的信心及价值的认可，公司将推动"提质增效重回报"行动方案实施，树立 公司良好的市场形象，主要内容公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 441,400 股，占公司目前总股本的比例为 0.07%，回购成交的最高价为 4.57 元/股、最低 价为 4.40 元/股，已支付的资金总额为人民币 1,993,858.00 元（不含印花税及交 易佣金等费用）。本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 （三）相关人员不减持公司股份情况的说明 根据《公司法》、《上海证监交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-007 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 1 特此公告。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 2 日 2 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份预案》的议案。拟回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）， 不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股，回购期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2023-048）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-006 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2024 年 1 月 31 日，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 441,400 股，占公司总股本 666,000,000 股的比例为 0.07%，回购成交的最高价为 4.57 元/股，最低价为 4.40 元/股，支付的资金总额为人民币 1,993,858.00 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案，拟回购资金总额不超过人民 币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股，回购期限自董事会审议通过之日起不超过 1 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-004 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 11 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 ● 经公司自查，并书面发函询问公司控股股东及实际控制人，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案。公司分别于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份预案的公告》 ...