本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 华凯易佰科技胜份有限公司拟支付现金购买资产涉及的 深圳市通拓科技有限公司股东全部权益价值 产评估报告 京坤评报宇[2024]0356号 共1册, 第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co.,Ltd 二○二四年五月十七日 华凯易佰科技股份有限公司拟支付现金购买资产涉及的 深圳市通拓科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 声 明-- | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 | | 二、评估目的- | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型- | | 五、评估基准日- | | 六、评估依据 - | | 七、评估方法- | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 九、评估假设- | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 - | | 十三、资产评估报告日 - | | 资产评估报告附件 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 电话:（010）88829567 华凯易佰 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-044 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于终止重大资产重组程序的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司于 2024 年 5 月 21 日与交易对方签署了《华凯易佰科技股份有限公 司与义乌华鼎锦纶股份有限公司关于深圳市通拓科技有限公司之股权收购协议》 （以下简称"股权收购协议"），本次股权出售事宜已经公司第六届董事会第九次 会议和第六届监事会第八次会议审议通过。 2、公司承诺自终止本次重大资产重组程序事项的公告披露之日起至少 1 个 月内不再筹划重大资产重组事项。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》。本次交易双方约 定以 2023 年 12 月 31 日作为本次交易的评估、审计基准日，结合公司 2023 年度 财务审计报告[(2024)京会兴审字第 00620012 号]、通拓科技专项财务审计报告 [(2024)京会兴审字第 00620016 号]的财务数据以及《股权收购协议》中交易双 方约定 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-043 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于资产出售事项不再构成重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、公司正在持续推进本次交易事项，并根据相关规定履行资产出售程序。未 来能否顺利推进存在较大不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相 关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合 1 作框架协议>的议案》。为进一步聚焦主营业务，优化资产结构及降低经营风险， 公司拟向华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"交易对方"）出 售所持有的全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称"通拓科技"或"标的 公司"）100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、 店铺、存货资产等），并于 2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-041 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1/1 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2024 年 5 月 16 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事朱俊杰、张岚岚、骆晓军通讯表决。本次监事会的召集和召开符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。 本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决议： 1、审议通过了《关于资产出售事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重 组程序的议案》 特此公告。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会 2、审议通过了《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购协议> 的议案》 2024 年 5 月 22 日 表决结 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-045 关于出售子公司通拓科技 100%股权暨 签署《股权收购协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会 第八次会议，审议通过了《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购 协议>的议案》，并与华凯易佰签署了《华凯易佰科技股份有限公司与义乌华鼎锦 纶股份有限公司关于深圳市通拓科技有限公司之股权收购协议》（以下简称"股 权收购协议"），约定以人民币 70,000 万元出售子公司通拓科技 100%股权及主营 业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交公司股东 大会审议。 本次交易完成后，公司将不再持有通拓科技的股权，通拓科技将不再纳 入公司的合并报表范围，最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准。 本次股权转让事项尚需交易双方履行相应审批程序后按照协议约定并 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-042 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于拟投资建设"年产 6 万吨高品质 锦纶 PA66 长丝项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的的名称：年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目； 投资金额及来源：本项目总投资103,100万元，资金来源主要为自有资金 及银行贷款； 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议； 相关风险提示： 1、投资项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期 推进和实现的风险； 2、未来项目实施过程中可能面临宏观经济波动、投资周期较长、行业市场 不达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性风险； 3、本项目的资金来源于公司自有资金及银行贷款，公司将积极开展与各金 融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致 项目延期、变更或无法完成的风险； 4、公司已完成项目备案，但尚未完成涉及本项目的能评 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：义乌华鼎锦纶股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受义乌华鼎锦纶股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《义乌华鼎锦纶股份有限 公司章程（2024 年 1 月修订）》（以下 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-039 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,478,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.2852 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘立伟因工作原因未出席会议；董 事郑扬、金晨皓、独立董事张学军、王玉 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-038 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会暨浙江辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 05 月 14 日(星 期二)下午 15:00-17:00通过全景路演（https://rs.p5w.net）召开了 2023年度 业绩说明会暨浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关情况公告 如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 10 日，公司披露了《关于召开 2023 年度网上业绩说明会暨参 加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2024-037）。 2024年5月14 日，公司董事长郑期中先生、财务总监刘劲松先生、独立董 事丁志坚先生、董事会秘书张益惠女士出席了本次说明会。参会人员就公司经营 成果及财务状况与投资者进行沟通和交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、请问 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国●义乌 2024 年 5 月 16 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 | 宣读 2023 年年度股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | 2 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 4 | 《2023 年度财务决算报告》 | | 5 | 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》 | | 6 | 《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》 | | 7 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | 8 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | | 9 | 《关于拟续聘 2024 年审计机构的议案》 | | 10 | 《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案》 | | 11 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | ...