证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-057 义乌华鼎锦纶股份有限公司 1/1 2024 年 7 月 16 日 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步促进义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会议事规则》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司"）2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,500.00 万元到 20,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4,456.57 万元到 10,956.57 万元，同比增加 49.28%到 121.16%。 （一）业绩预告期间 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为 13,500.00 万元到 20,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将增加 4,456.57 万元到 10,956.57 万元，同比增加 49.28%到 121.16%。 二、上年同期经营业绩和财务状况 三、本期业绩预增的主要原因 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业 绩预告未经注册会计师审计。 特此公告。 2024 年 7 月 10 日 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-053 重要内容提示： 2024 年半年度业绩预增公告 经财务部门初步测算，预计义乌华鼎 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-052 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于出售子公司通拓科技股权进展暨 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组（具体内容详见公告 2024- 041、045、051）。 二、交易进展 根据公司与华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"）签订的《股 权收购协议》，公司已收到华凯易佰支付的首期和第二期股权转让款合计 4.9 亿元， 同时已取消账户共管。剩余交易价款将根据《股权收购协议》的约定推进。 截至本公告披露日，通拓科技已过户登记至华凯易佰名下，完成工商变更登记 手续，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，本次出售通拓科技 100%股权交易已完成。至此，公司不再持有通拓科技的股权，通拓科技不再纳入公 司合并报表范围。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 1 一、交易概述 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简 ...

关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 北京金杜（杭州）律师事务所 10.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 11.其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律 发表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-051 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,104,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.9796 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-050 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于为孙公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：全资孙公司义乌市鼎特新材料有限公司（以下简称"义 乌鼎特"）； 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为义乌鼎特向中 国工商银行股份有限公司义乌分行申请授信业务提供最高额保证担保,担保债权 最高限额为人民币3,750万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元 (不含本次)。上述担保在股东大会审议批准的担保额度范围内。 3、本次担保是否有反担保：无； 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 近日，为满足义乌鼎特经营发展的需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下 简称"公司"）就孙公司义乌鼎特银行授信事项与中国工商银行股份有限公司义 乌分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2024年证字第0094号），公司以连 带责任保证方式为义乌鼎特本次授信业务提供最高金额不超过人民币3,7 ...

1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 | 宣读 2024 年第二次临时股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《关于拟投资建设"年产 6 万吨高品质锦纶 PA66 长丝项目"的议案》 | | 2 | 《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购协议>的议案》 | | 四、 | 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 | | 五、 | 会议表决 | | 1 | 宣读表决注意事项 | | 2 | 推选计票人和监票人 | | 3 | 填写表决票、投票 | | 4 | 主持人宣布休会 | | 5 | 计票、统计 | | 6 | 主持人宣布复会 | | 7 | 监票人宣布现场表决结果 | | 六、 | 宣读股东大会决议 | | 七、 | 见证律师宣读法律意见书 | | 八、 | 宣布会议结束 | 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-048 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会的会议通知要求。会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长 郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议 案： 2024 年 6 月 13 日 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1 同意公司于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临 时股东大会。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-049 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

二、业绩承诺完成情况 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子 公司亚特新材2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，根据北京兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）对亚特新材2023年度业绩承诺的实现情况出具的 专项审核报告，经审计的亚特新材2023年度扣除非经常性损益后的净利润为 70,207,483.22元，与利润承诺数88,597,200.00元差异18,389,716.78元，未完 成2023年度业绩承诺。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-046 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于业绩承诺补偿情况暨亚特新材股权款支付的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月21日、 2022年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2022年第四次临时股东大会 决议，审议通过了《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议 案》，同意以现金方式收购浙江亚特新材料股 ...