义乌华鼎锦纶股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 3 职责 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主要负 责制定在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 4 管理内容和要求 4.1人员组成 4.1.1薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 4.1.2薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委 员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 4.1.3薪酬与考核委员会设主任(召集人)一名，由独立董事担任，负责召集和主持 薪酬与考核委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 目的 为进一步健全义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事及高 级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会薪酬与考核委员会的各 ...

Purpose and Scope - The purpose of the investor relations management system is to enhance corporate governance, standardize investor relations work, and foster long-term relationships with investors to maximize company value and shareholder interests [1] - This system applies to the investor relations management work of the company [2] Principles of Investor Relations Management - **Equality Principle**: All investors should be treated equally, with special consideration for small and medium investors [3] - **Compliance Principle**: Activities must comply with legal obligations for information disclosure and adhere to industry norms and ethical standards [4] - **Proactivity Principle**: Companies should actively engage with investors, listen to their feedback, and respond to their needs [5] - **Integrity Principle**: Emphasizes honesty and responsibility in investor relations activities to foster a healthy market environment [5] Objectives of Investor Relations Management - Strengthen communication through comprehensive information disclosure to enhance investor understanding and trust [6] - Establish a management philosophy that respects investors and fosters mutual understanding [6] - Create smooth two-way communication channels to improve corporate governance and transparency [6] - Ultimately aim for maximizing company value and shareholder interests while improving the capital market financing environment [6] Target Audience and Responsibilities - The target audience includes current and potential investors, securities analysts, financial media, and regulatory bodies [7] - Key responsibilities include drafting investor relations management policies, organizing communication activities, handling investor inquiries, and ensuring legal rights of investors [8] Management Structure - The company secretary serves as the head of investor relations management, with dedicated staff responsible for daily operations [9] - Staff should possess comprehensive knowledge of the company and relevant financial and market expertise [9] Voluntary Information Disclosure - Companies may voluntarily disclose information beyond legal requirements, ensuring fairness and transparency [10] - Any significant changes in disclosed information must be updated promptly [10] Investor Relations Activities - **Shareholder Meetings**: Organize meetings to facilitate participation, especially for small shareholders, and ensure transparency [11] - **Website**: Maintain an investor relations section on the company website for updates and communication [12] - **Analyst Meetings**: Conduct meetings and roadshows to engage with analysts and investors, ensuring open communication [13] - **One-on-One Communication**: Facilitate direct communication with investors while ensuring equal treatment [14] - **Site Visits**: Arrange visits for investors to understand company operations while avoiding the disclosure of non-public information [15] - **Consultation Services**: Establish dedicated investor consultation lines for inquiries [16] Related Institutions and Individuals - Companies may hire investor relations consultants while ensuring no conflict of interest with competitors [17] - Information provided to analysts and fund managers must be publicly disclosed to all investors [18] - Media relations should be managed carefully to avoid premature disclosure of sensitive information [19] Conclusion - The investor relations management system is designed to enhance communication, transparency, and trust between the company and its investors, ultimately aiming for sustainable growth and shareholder value maximization [1][6][8]

1 目的 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会审计委员会的各项议事工作。 3 职责 3.1董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并向董事会 报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 3.2公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 审计委员会议事规则 4 管理内容和要求 4.1 人员组成 4.1.1审计委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括二名独立董事，且至少一 名独立董事为会计专业的独立董事。 4.1.2审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。其中，审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 135 million and 200 million yuan, an increase of 44.57 million to 109.57 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 49.28% to 121.16%[2] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 130 million and 193 million yuan, an increase of 48.73 million to 111.73 million yuan compared to the same period last year, indicating a year-on-year increase of 59.96% to 137.47%[19] - The earnings per share is estimated to be 0.08 yuan for the first half of 2024[13] - The performance forecast applies to achieving profitability, with net profit expected to grow by over 50% compared to the same period last year[18] Sales and Margin Performance - The company's nylon segment products have seen an increase in both sales and gross margin compared to the same period last year, contributing to the expected growth in net profit attributable to shareholders of the parent company[23] Forecast Accuracy and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants, indicating potential risks in the accuracy of the forecast[12] - The company assures that there are no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[5] - The financial data provided is preliminary and the final figures will be disclosed in the official half-year report, urging investors to be cautious of investment risks[15]

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-052 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于出售子公司通拓科技股权进展暨 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组（具体内容详见公告 2024- 041、045、051）。 二、交易进展 根据公司与华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"）签订的《股 权收购协议》，公司已收到华凯易佰支付的首期和第二期股权转让款合计 4.9 亿元， 同时已取消账户共管。剩余交易价款将根据《股权收购协议》的约定推进。 截至本公告披露日，通拓科技已过户登记至华凯易佰名下，完成工商变更登记 手续，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，本次出售通拓科技 100%股权交易已完成。至此，公司不再持有通拓科技的股权，通拓科技不再纳入公 司合并报表范围。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 1 一、交易概述 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简 ...

关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 北京金杜（杭州）律师事务所 10.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 11.其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律 发表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-051 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,104,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.9796 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-050 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于为孙公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：全资孙公司义乌市鼎特新材料有限公司（以下简称"义 乌鼎特"）； 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为义乌鼎特向中 国工商银行股份有限公司义乌分行申请授信业务提供最高额保证担保,担保债权 最高限额为人民币3,750万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元 (不含本次)。上述担保在股东大会审议批准的担保额度范围内。 3、本次担保是否有反担保：无； 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 近日，为满足义乌鼎特经营发展的需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下 简称"公司"）就孙公司义乌鼎特银行授信事项与中国工商银行股份有限公司义 乌分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2024年证字第0094号），公司以连 带责任保证方式为义乌鼎特本次授信业务提供最高金额不超过人民币3,7 ...

1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 | 宣读 2024 年第二次临时股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《关于拟投资建设"年产 6 万吨高品质锦纶 PA66 长丝项目"的议案》 | | 2 | 《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购协议>的议案》 | | 四、 | 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 | | 五、 | 会议表决 | | 1 | 宣读表决注意事项 | | 2 | 推选计票人和监票人 | | 3 | 填写表决票、投票 | | 4 | 主持人宣布休会 | | 5 | 计票、统计 | | 6 | 主持人宣布复会 | | 7 | 监票人宣布现场表决结果 | | 六、 | 宣读股东大会决议 | | 七、 | 见证律师宣读法律意见书 | | 八、 | 宣布会议结束 | 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-049 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...