义乌华鼎锦纶股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及控股、控股子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规，制定 本办法。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时 向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规 另有规定的除外。在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕 信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位 和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。证 券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外 市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、 ...

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 通知于 2024 年 7 月 10 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 15 日上午以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，会议召开合法有效。本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以 下决议： 1、审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 战略委员会议事规则 1 目的 为适应义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立战略委员会， 并制定本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会战略委员会的各项议事工作。 3 职责 公司董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对本公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 4.2.1.1对本公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； 4 管理内容和要求 4.1 人员组成 4.1.1战略委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 4.1.2战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 4.1.3战略委员会设主任委员一名。 4.1.4战略委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格,并由董 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-054 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通知 于 2024 年 7 月 10 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 15 日上午以通 讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了 以下议案： 1、审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》 同意公司及子公司增加不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理 财，增加后自有资金委托理财额度为人民币 9 亿元（含本数），期限为自本次董事会审 议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 2024 年 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 提名委员会议事规则 1 目的 为规范义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事和高 级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理制度，完善 本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司特设立提名委员会，并制定 本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会提名委员会的各项议事工作。 3 职责 3.1提名委员会是董事会设立的专门工作机构。负责拟定董事、高级管理人员、考 核和薪酬委员会委员、审计及关联交易控制委员会委员及战略规划及执行委员会委 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列事项向董事会提出建议： 3.1.1提名或者任免董事。 3.1.2聘任或者解聘高级管理人员。 3.1.3法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 4.1.4.2提议召开会议； 3.2负责拟定本公司向所属全资企业委派董事、监事的标准。 3.3负责拟定本公司向所属控股企业委派或推荐董事、监事的标准，对本公司董事、 高级管理人员、考核和薪酬 ...

Purpose and Scope - The purpose of the investor relations management system is to enhance corporate governance, standardize investor relations work, and foster long-term relationships with investors to maximize company value and shareholder interests [1] - This system applies to the investor relations management work of the company [2] Principles of Investor Relations Management - **Equality Principle**: All investors should be treated equally, with special consideration for small and medium investors [3] - **Compliance Principle**: Activities must comply with legal obligations for information disclosure and adhere to industry norms and ethical standards [4] - **Proactivity Principle**: Companies should actively engage with investors, listen to their feedback, and respond to their needs [5] - **Integrity Principle**: Emphasizes honesty and responsibility in investor relations activities to foster a healthy market environment [5] Objectives of Investor Relations Management - Strengthen communication through comprehensive information disclosure to enhance investor understanding and trust [6] - Establish a management philosophy that respects investors and fosters mutual understanding [6] - Create smooth two-way communication channels to improve corporate governance and transparency [6] - Ultimately aim for maximizing company value and shareholder interests while improving the capital market financing environment [6] Target Audience and Responsibilities - The target audience includes current and potential investors, securities analysts, financial media, and regulatory bodies [7] - Key responsibilities include drafting investor relations management policies, organizing communication activities, handling investor inquiries, and ensuring legal rights of investors [8] Management Structure - The company secretary serves as the head of investor relations management, with dedicated staff responsible for daily operations [9] - Staff should possess comprehensive knowledge of the company and relevant financial and market expertise [9] Voluntary Information Disclosure - Companies may voluntarily disclose information beyond legal requirements, ensuring fairness and transparency [10] - Any significant changes in disclosed information must be updated promptly [10] Investor Relations Activities - **Shareholder Meetings**: Organize meetings to facilitate participation, especially for small shareholders, and ensure transparency [11] - **Website**: Maintain an investor relations section on the company website for updates and communication [12] - **Analyst Meetings**: Conduct meetings and roadshows to engage with analysts and investors, ensuring open communication [13] - **One-on-One Communication**: Facilitate direct communication with investors while ensuring equal treatment [14] - **Site Visits**: Arrange visits for investors to understand company operations while avoiding the disclosure of non-public information [15] - **Consultation Services**: Establish dedicated investor consultation lines for inquiries [16] Related Institutions and Individuals - Companies may hire investor relations consultants while ensuring no conflict of interest with competitors [17] - Information provided to analysts and fund managers must be publicly disclosed to all investors [18] - Media relations should be managed carefully to avoid premature disclosure of sensitive information [19] Conclusion - The investor relations management system is designed to enhance communication, transparency, and trust between the company and its investors, ultimately aiming for sustainable growth and shareholder value maximization [1][6][8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、委托理财金额及期限：公司及子公司将增加闲置自有资金委托理财交易 额度 6 亿元人民币（含本数），额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日；增加后自有资金委托理财额度为人民币 9 亿元（含本数）， 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用（期限任一时点投资金额不得超出上 述投资额度）。 2、委托理财产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但 不限于银行理财产品、信托理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债 券）等。 3、履行的审议程序：已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会 第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-056 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告 4、特别风险提示：公司及子公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控 的委托理财产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策 风险、流动性 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 1 总则 1.1 为加强公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护公司和广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及公司《章程》和公司《信息披露管理制度》，并结合公司实际情况，制定本制度。 1.2 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书具体负责内幕信 息的日常管理工作，证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息的管理工作。 1.3 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及公司能够对其实施重大影 响的参股公司。 2 内幕信息及知情人的范围 2.1 本制度所称"内幕信息"，是指《证券法》第五十二条规定的涉及公司的经营、 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 下列各项信息皆属内幕信息： 2.1.1 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2.1.2 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 3 职责 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主要负 责制定在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 4 管理内容和要求 4.1人员组成 4.1.1薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 4.1.2薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委 员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 4.1.3薪酬与考核委员会设主任(召集人)一名，由独立董事担任，负责召集和主持 薪酬与考核委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 目的 为进一步健全义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事及高 级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会薪酬与考核委员会的各 ...

1 目的 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会审计委员会的各项议事工作。 3 职责 3.1董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并向董事会 报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 3.2公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 审计委员会议事规则 4 管理内容和要求 4.1 人员组成 4.1.1审计委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括二名独立董事，且至少一 名独立董事为会计专业的独立董事。 4.1.2审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。其中，审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验 ...