义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日上午 在公司会议室以通讯表决的方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 三次会议。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席的独立董事 3 名，全体独立 董事共同推举丁志坚先生主持本次会议，会议符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及《义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，会议合法有效。经全体独立董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司独立董事认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司自身经 营情况，通过对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求进行逐项 核查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行 股票的规定，符合上市公司向特定对象发行股票的条件和要求。同意将该议案提 交公司第六届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。 表 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-070 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的公告 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东真爱集 团有限公司（以下简称"真爱集团"）发行 A 股股票。公司于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通 过了《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》。 一、本次发行前后公司控股股东拥有公司表决权情况 本次发行前，真爱集团持有公司 107,377,265 股股份，真爱集团一致行 动人郑扬先生持有公司 1,038,900 股股份，义乌市金融控股有限公司、义乌 经济技术开发区开发有限公司以及义乌市顺和企业管理咨询有限公司将持 有的 168,505,240 股公司股份的表决权委托给真爱集团。真爱集团及其一 致行动人通过直接持股和表决权委托关系，合计控制公司 276,921,405 股股 份（占本次发行前公司总股本的比例为 25.08%）的表决权。 根据公司本次发行股票方案，于本次发行 A 股股票完成后，公司控股股 东真爱集团及其一致行动人控制的公司股权 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 为推动义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展， 提升公司持续盈利能力，满足公司未来业务发展的需求，公司拟向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过70,750.00万元（含本数）。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币70,750.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于建设"年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6 长丝项目"。 二、本次募集资金使用计划 | 项目名称 | 年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目 | | --- | --- | | 实施主体 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | | 项目总投资 | 万元 95,000 | | 项目建设内容 | 本项目拟利用现有土地和厂房实施，通过引进纺丝机、卷绕机、空变机、 纺丝辅助设备及公用配套设施等，提升公司高品质差别化锦纶长丝的生产 能力，充分发挥自身技术优势与品牌优势，满足客户产品需求，推进公司 | | | 战略发展。 | | 项 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 义乌华鼎锦纶股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 1.前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]473 号）核准，公 司向杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州中晔投资管理合伙企业（有 限合伙）2 名特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 47,816,642.00 股，发行价为 每股人民币 7.09 元，募集资金总额为 339,019,991.78 元，扣除各项发行费用 31,056,603.77 元，实际募集资金净额为 307,963,388.01 元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字[2019]第 ZF10005 号验资报告。 2.前次募集资金在 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-065 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议经全体监事一致同意，豁免本次临时监事会的会议通知要求，会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。本次监事会由监事会主席张杭江主持，会议经审议通过以下决议： 三、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事朱俊杰回避表决 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度向特定对象发行A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十一月 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所（以下 简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金 不超过 70,750.00 万元（含本数）。 2 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、我国纺织业持续加快推动转型升级，行业迎来发展机遇期 纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际 竞争优势明显的产业。近年来，我国纺织行业深入推进产业升级，在新型高效、 低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化等多方面取得了较快的进展，技术创 新和结构调整支撑了行业的稳定增长。同时，国家相关部委出台了一系列支持纺 织行业发展的政策法规，各项产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"、"华鼎股份"）拟申请向特 定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，公司对最近五 年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况进行了自查。公司现就最近 五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施披 露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚及相应整改情况 2021 年 10 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政 处罚决定书》（[2021]18 号）及《市场禁入决定书》（[2021]5 号） 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-071 （一）处罚情况 当事人：义乌华鼎锦纶股份有限公司； 胡方波，时任义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会秘书； 许骏，时任义乌华鼎锦纶股份有限公司董事、副总经理； 1 丁尔民，时任义乌华鼎锦纶股份有限公司董事长、 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"华鼎股份"、"公司"）于2024 年11月11日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度 向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见上海证券交 易所（以下简称"上交所"）官网。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-066 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需公司2024年第三次临时股东大 会审议通过、上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 12 日 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-072 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...