证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-020 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、委托理财金额：任一时点合计不超过12亿元人民币（含12亿元）委托理财交易 额度，在额度内可滚动使用。 2、委托理财产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限 于银行理财产品、信托理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等。 3、委托理财期限：自公司董事会审议批准之日起12个月。 4、履行的审议程序：已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董 事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过人民币12亿元（含12亿元） 的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月。在上 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京兴华 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京兴华在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特 殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城 区裕民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖 南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、河 南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海南设 立了 30 家分所，长期从事证券服务业务。北京兴华于 1995 年 ...

股票代码：601113 股票简称：华鼎股份 公告编号：2025-016 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备及核销的公告 为更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于 谨慎性原则，对 2024 年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估， 对部分发生减值的资产计提了资产减值准备，对部分已收回的资产作资产减值准备转 回。 2024 年度共计提减值损失 7,106.66 万元，转回减值金额 504.32 万元，计提及转回 的各类信用及资产减值损失合计影响公司 2024 年度利润总额 6,602.34 万元。 | 资产名称 | 2024 年 1-12 月计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 2,795.15 | | 其他应收款 | | 474.64 | | 存货 | | 1,914.70 | | 合同资产 | | 717.34 | | 无形资产 | | 912.25 | | 商誉 | | 292.58 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事张学军、丁志坚、王玉萍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学军、丁志坚、王玉萍的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-013 二、对公司的影响 公司向银行等金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发 展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请融 资授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、基本情况 为满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及 子公司 2025 年度计划向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请合计 敞口总额不超过 32 亿元人民币（或等额外币）的融资授信额度。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，授信业务品种和授信 额度以金融机构实际审批结 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-010 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-12 | 月产量 | 2024 | 年 | 1-12 | 月销量 | 2024 | 年 | 1-12 | 月销售收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （吨） | | | | （吨） | | | | （万元） | | | 锦纶长丝 | | | | 303,895.58 | | | | 300,914.53 | | | | 587,627.70 | 2、主要产品和原材料的价格变动情况 （2）主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 2024 | 年 | 1-12 | 月采购均 | 2023 | 年 | 1-12 | 月采购均价 | 变动比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

提供融资担保事项进行授权的公告 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-012 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于提请股东大会对公司及子公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保对象：义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）、浙江 亚特新材料有限公司(以下简称"亚特新材")、江西集好新材料有限公司(以下简 称"江西集好")、江苏优联环境发展有限公司(以下简称"江苏优联")、义乌市 鼎特新材料有限公司(以下简称"鼎特新材")； 公司计划 2025 年度因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要公司 为子公司、子公司为子公司、子公司为公司及公司以自有资产为自身提供总额 不超过人民币 35 亿元的融资担保额度。其中对资产负债率低于 70%的被担保对 象提供担保额度不超过 32 亿元，为资产负债率高于 70%的被担保对象提供担保 额度不超过 3 亿元，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的资金需求，确保公司生产经营持续、稳健发展，2025 年度公司计划为子公 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议； 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 预计 2025 年度义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 与浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"真爱美家"）、浙江真爱置业有限公 司（以下简称"真爱置业"）、真爱集团有限公司（以下简称"真爱集团"）将 发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-011 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本事项已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。公司审计委 员会委员及独立董事认为本次预计的 2025 年度日常关联交易定价公允、结算方 式合理、决策程度规范，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，对上市 公司的独立性无影响，公司的 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》 等有关规定，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本 着勤勉尽责的原则，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年公司第六届董事会审计委员会由董事郑期中先生、独立董事张学军先生、王 玉萍女士 3 名成员组成。主任委员由具有会计学专业资格的独立董事张学军先生担任，委 员中独立董事占比达 2/3。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，未出现委 托出席或缺席情况。各委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积 极指导公司改进相关工作。报告期内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议 审议通过了《2023 年年度报告及其摘要的议案》、 ...