义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王玉萍） 作为公司 2024 年度任职的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席相 关会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王玉萍女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任中国化 学纤维工业协会秘书长、副会长、教授级高级工程师，中国纺织工业联合会科技发展 部副主任教授级高级工程师。曾任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事、国家先 进功能纤维创新中心（江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司）主任、教授级高 级工程师，现任中纺标检验认证股份有限公司、江苏江南高纤股份有限公司独立董事， 2022 年 1 月至今担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 | | 本年应参 | | ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张学军） 作为公司 2024 年度任职的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事 作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张学军先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士学位，注册会计 师，高级经济师。现任江苏恒正会计师事务所有限公司法定代表人、执行董事。2020 年 7 月至 今担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，本人与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公 司股票，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 丁志坚先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。三级律师， 先后被评为"金华市优秀律师"、"浙江省服务中小企业优秀律师"等荣誉称号，擅 长企业法律风险管理及民、商事领域争议解决。曾任北京盈科(义乌)律师事务所管委 会主任、股权高级合伙人。现任新光圆成股份有限公司独立董事，2024 年 3 月至今任 浙江竞川律师事务所党支部书记、董事会主任，2020 年 7 月至今担任公司独立董事。 社会任职职位有金华市律师协会监事长、金华仲裁委员会仲裁员、义乌市人大法工委 特邀委员等。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，本人与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系， 未持有公司股票，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人均亲自参加了任职 期间公司召开的各项董事会会议，在对议案充分了解的基础上以严谨的态度行使表 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京兴华 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京兴华在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特 殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城 区裕民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖 南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、河 南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海南设 立了 30 家分所，长期从事证券服务业务。北京兴华于 1995 年 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-020 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、委托理财金额：任一时点合计不超过12亿元人民币（含12亿元）委托理财交易 额度，在额度内可滚动使用。 2、委托理财产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限 于银行理财产品、信托理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等。 3、委托理财期限：自公司董事会审议批准之日起12个月。 4、履行的审议程序：已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董 事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过人民币12亿元（含12亿元） 的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月。在上 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-019 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于预计2025年度金融衍生品交易额度的公告 1 1、投资目的及投资种类：为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的 影响，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的金融衍生 品交易主要包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基 础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 2、投资金额：公司及子公司将使用自有资金开展总额度不超过美元7,000 万元（任一时点最高额不超过美元7,000万元）等额外币的金融衍生品交易业务。 3、履行程序：该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。该 事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联 交易。 4、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易存在一定的市场风险、流 动性风险、履约风险及其他风险，提请投资者注意。 一、投资情况概述 1、投资目的：公司及子公司因有部分产品境外销售，存在外币结算业务， 为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、 利率波动风险，增强公司财务稳健性，特开展金 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事张学军、丁志坚、王玉萍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学军、丁志坚、王玉萍的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》 等有关规定，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本 着勤勉尽责的原则，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年公司第六届董事会审计委员会由董事郑期中先生、独立董事张学军先生、王 玉萍女士 3 名成员组成。主任委员由具有会计学专业资格的独立董事张学军先生担任，委 员中独立董事占比达 2/3。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，未出现委 托出席或缺席情况。各委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积 极指导公司改进相关工作。报告期内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议 审议通过了《2023 年年度报告及其摘要的议案》、 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-013 二、对公司的影响 公司向银行等金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发 展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请融 资授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、基本情况 为满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及 子公司 2025 年度计划向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请合计 敞口总额不超过 32 亿元人民币（或等额外币）的融资授信额度。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，授信业务品种和授信 额度以金融机构实际审批结 ...

1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进 行变更。 2、变更前公司采用的会计政策 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-017 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的相应调整，对 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后公司采用的会计政策 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当根据《企业会计准则第 本次会计政策变更后，公司将执行财政部印发的《18 号解释》。 除上述会计政策变更外，其他未 ...