证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-025 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 09 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-022 义乌华鼎锦纶股份有限公司 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会 1、《2025 年第一季度报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于拟投资建设"20 万吨 PA6 功能性锦纶长丝项目"的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 14 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事 长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下 议案： 1、审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于拟投资建设"20 万吨 PA6 功能性锦纶长丝项目"的议 案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-021 义乌华鼎锦纶股份有限公司 上 述 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,156,302,973.38 | 2,084,576,926.97 | -44.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 94,486,755.57 | 80,575,777.84 | 17.26 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 88,256,809.69 | 72,178,714.85 | 22.28 | | 经营活动产生的现金 ...

4月9日晚间，华鼎股份（601113）（601113.SH）披露2024年度报告。公司实现营业收入75.21亿元，受 跨境电商板块剥离影响同比下降，但盈利能力显著提升，归母净利润同比增长206.27%至4.89亿元，扣 非净利润同比增长近190%，全面反映出主业经营质量的大幅改善。 年报数据显示，华鼎股份2024年锦纶板块收入同比增长14.3%至58.76亿元，占比提升至主营收入的近八 成，成为利润增长的主要驱动。同期，该板块毛利率提升2.5个百分点至14.05%，显示出公司在高端民 用丝领域的议价能力持续增强。 在行业层面，随着纺织制造业向高端化、智能化、绿色化方向升级，国家鼓励发展功能性化纤与可持续 纤维材料，出台多项政策支持"专精特新"企业和绿色制造体系建设。作为拥有完整创新链条和先进制造 在工厂自动化与系统集成方面，公司构建了以"精益标准化、流程自动化"为基础、"智能决策、动态调 度"为核心的柔性化生产体系，实现"自感知、自诊断、自优化、自决策、自执行"的智能闭环。此外， 公司"精准配送""智能仓储"系统成功入选国家智能制造优秀场景案例，进一步提升运营效率与客户响应 速度。 绿色转型亦是华鼎股份的重要 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00620006 号 义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张学军） 作为公司 2024 年度任职的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事 作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张学军先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士学位，注册会计 师，高级经济师。现任江苏恒正会计师事务所有限公司法定代表人、执行董事。2020 年 7 月至 今担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，本人与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公 司股票，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 丁志坚先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。三级律师， 先后被评为"金华市优秀律师"、"浙江省服务中小企业优秀律师"等荣誉称号，擅 长企业法律风险管理及民、商事领域争议解决。曾任北京盈科(义乌)律师事务所管委 会主任、股权高级合伙人。现任新光圆成股份有限公司独立董事，2024 年 3 月至今任 浙江竞川律师事务所党支部书记、董事会主任，2020 年 7 月至今担任公司独立董事。 社会任职职位有金华市律师协会监事长、金华仲裁委员会仲裁员、义乌市人大法工委 特邀委员等。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，本人与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系， 未持有公司股票，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人均亲自参加了任职 期间公司召开的各项董事会会议，在对议案充分了解的基础上以严谨的态度行使表 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王玉萍） 作为公司 2024 年度任职的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席相 关会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王玉萍女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任中国化 学纤维工业协会秘书长、副会长、教授级高级工程师，中国纺织工业联合会科技发展 部副主任教授级高级工程师。曾任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事、国家先 进功能纤维创新中心（江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司）主任、教授级高 级工程师，现任中纺标检验认证股份有限公司、江苏江南高纤股份有限公司独立董事， 2022 年 1 月至今担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 | | 本年应参 | | ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-019 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于预计2025年度金融衍生品交易额度的公告 1 1、投资目的及投资种类：为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的 影响，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的金融衍生 品交易主要包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基 础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 2、投资金额：公司及子公司将使用自有资金开展总额度不超过美元7,000 万元（任一时点最高额不超过美元7,000万元）等额外币的金融衍生品交易业务。 3、履行程序：该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。该 事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联 交易。 4、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易存在一定的市场风险、流 动性风险、履约风险及其他风险，提请投资者注意。 一、投资情况概述 1、投资目的：公司及子公司因有部分产品境外销售，存在外币结算业务， 为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、 利率波动风险，增强公司财务稳健性，特开展金 ...