重庆水务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 各位股东： 为进一步提高公司规范治理水平、完善公司治理结构， 保障全体股东的合法权益，重庆水务集团股份有限公司（以 下简称公司）拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆市市属 重点国有企业公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相 关规定，并结合本公司实际情况，对现行《重庆水务集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）予以修订，拟 修订方案详见附件。 本次公司拟修订《公司章程》的事宜已于 2025 年 6 月 6 日经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。 以上议案，请审议。 附件：《重庆水务集团股份有限公司章程》拟修订方案 对照表 2025 年 6 月 23 日 | 议案之一： | 2 | | --- | --- | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案 | 2 | | 议案之二： | 59 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》的议 | | | 案 | 59 | | 议案之三： | 74 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...

重庆水务集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） | | | | | | 重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或者本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 以及《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会。董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事； 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股 东会选举或者更换，并可在任期届满以前由股东会解除其职务。董事任期三年， 任期届满可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过 6 年。 公司董事会成员中包括 1 名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 董事会行使下列职 ...

重庆水务集团股份有限公司章程 （2025年修订） 重庆水务集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》（以下简称 《章程指引》）等法律法规、党内法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经 重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆水务控股（集团）有限公司整体变更为 股份公司的批复》（渝国资改〔2007〕80号）批准，以发起方式设立；在重庆市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 915000007093295592。 第三条 公司于2010年3月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股50,000万股，并于2010年3月29日在 上海证券交易所上市。 ...

重庆水务集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） | > | 4 | 1 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | | 重庆水务集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242471 | 债券简称：25 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242472 | 债券简称：25 | 渝水 | 02 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 6 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<重庆 水务集团股份有限公司章程>的议案》，并于同日召开了第六届监事 会第十次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求， 进一步规范公 ...

一、 召开会议的基本情况 重庆水务集团股份有限公司 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 债券代码：242471 | 债券简称：25 | 渝水 | 01 | | | 债券代码：242472 | 债券简称：25 | 渝水 | 02 | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242471 | 债券简称：25 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242472 | 债券简称：25 | 渝水 | 02 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司于 2025 年 6 月 6 日在公司 11 楼会议 室以现场加视频方式召开了第六届监事会第十次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 29 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事 会主席张颖女士主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中张颖、王 昌模、向中波监事出席现场会议，曹婧、何欢监事以视频方式参 ...

重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 付朝清董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长 代为出席会议。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十 五次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 29 日送达全体董事和监事。会 议由董事长郑如彬先生主持，公司在任董事 7 人，现场和视频参会的 董事 6 人，付朝清董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董 事长代为出席会议，孙明华董事、张智董事、傅达清董事通过视频方 式参会，其余董事现场出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务 集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案： | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-048 | ...

重庆水务集团股份有限公司 编号：信评委函字2025跟踪 0220 号 重庆水务集团股份有限公司 声 明 注： 外部支持：公司供排水业务在重庆市范围内占有很高的市场份额，重庆市政府及控股股东在资金补助及项目来源等方面给予公司 有力支持，跟踪期内外部支持无变化。受个体信用状况的支撑，外部支持提升子级是实际使用的外部支持力度。 方法论：中诚信国际水务行业评级方法与模型 C160300_2024_05 重庆水务集团股份有限公司 宏观经济和政策环境 中诚信国际认为，2025 年一季度中国经济开局良好，供需均有结构性亮点，但同时，中国经济持续回升向好 外部冲击影响加大，全年实现 5%左右的增长目标虽有压力但仍有增量政策支撑。 的基础还需要进一步稳固， 在创新动能不断增强、内需潜力不断释放、政策空间充足及高水平对外开放稳步扩大的支持下，中国经济有 望继续保持稳中有进的发展态势。 详见《一季度经济表现超预期，为全年打下良好基础》，报告链接 https://mp.weixin.qq.com/s/eLpu_W9CVC0WNLnY7FvBMw 业务风险 中诚信国际认为，2024 年，水务行业政策重点向节水、污水处理短板领域、水价调 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-047 债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02 债券代码：113070 债券简称：渝水转债 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01 关于"渝水转债"2025 年跟踪评级结果的公告 ?前次债项评级："AAA"，主体评级："AAA"，评级展望： 稳定 本次信用评级报告《重庆水务集团股份有限公司2025年度跟踪评 级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 ?本次债项评级："AAA"，主体评级："AAA"，评级展望： 稳定 ?本次评级结果较前次没有变化。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司） 委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称中诚信）对公司 公司 ...