重庆水务集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（傅达清） 本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第五届和第六 届董事会的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责， 在履职过程中，充分发挥法律专业优势，及时了解公司的生产经营情 况及发展情况，按时出席各次股东大会和董事会会议，并对董事会的 相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的具体工 作情况汇报如下： 一、基本情况 傅达清：泰和泰（重庆）律师事务所资深律师，法学硕士学位。 报告期内，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了16次董事会，9次股东大会。本人出席 了公司召开的2023年年度股东大会及2024年第一至八次临时股东大 会；出席了公 ...

重庆水务集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张智） 一、基本情况 张智：历任重庆建筑工程学院、重庆建筑大学、重庆大学讲师、 副教授、教授、副院长，现任福建理工大学生态环境与城市建设学院 教授、院长。 报告期内，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第五届和第六 届董事会的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责。 凭借自身在供排水领域的专业知识和丰富经验，深度参与公司治理， 在关注公司整体运营的同时，聚焦供排水核心业务，为公司发展提供 专业视角的建议与监督，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2024年度的具体工作情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了16次董事会，9次股东大会。本人出席 了公司召开的2023年年度股东大会及 ...

重庆水务集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（石慧） 本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第五届和第六 届董事会的独立董事，凭借自身在会计、资产评估等领域的专业背景， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法规制度的相关规定 及证券监管部门的相关要求，独立履行职责。在这一年里，充分发挥 专业优势，密切关注公司生产经营与发展动态，为维护公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益贡献力量。现将2024年度具体工作情况 详细汇报如下： 一、基本情况 石慧：银信资产评估有限公司重庆分公司总经理，注册会计师（资 深会员），ACCA（国际特许公认会计师），IACVA（国际企业价值评 估分析师），资产评估师。 报告期内，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了16次董事会，9次股东大会。本人出席 了公司召开的2023年年度股东大会及2024年 ...

2025年4月2日 重庆水务集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董 事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为张智先生、 傅达清先生、石慧女士。依据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》相关要求，公司董事会对独立董事 2024 年度独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查张智先生、傅达清先生、石慧女士的任职情况及 个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均 未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 重庆水务集团股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242471 | 债券简称：25 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242472 | 债券简称：25 | 渝水 | 02 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1,780 人。签署过 ...

重庆水务集团股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《重 庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事 会专门委员会工作规则》的相关规定，重庆水务集团股份有限公司（下 称公司）董事会审计委员会（下称审计委员会）在 2024 年度内勤勉 尽责，充分发挥了审计委员会的职责和作用，现将 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次会议 选举产生，由石慧女士、代伟先生、傅达清先生三名董事组成，其中 石慧女士、傅达清先生为独立董事，代伟先生为公司董事，石慧女士 为会计专业人士及审计委员会召集人。公司第五届董事会审计委员会 原定任期至 2024 年 3 月 8 日止。 2024 年 7 月，公司完成第六届董事会换届工作，第六届董事会 审计委员会经公司第六届董事会第一次会议选举产生，由石慧女士、 代伟先生、傅达清先生三名董事组成，其中石慧女士、傅达清先生为 独立董事，代伟先生为公司董事。石慧女士为会计专业人士及审计委 员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 202 ...

关于重庆水务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆水务集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）65542288 重庆水务集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 /F Block A Fu Hua Mansion 8. Chaoyangmen Beidajie. 86 (010) 6554 7190 Donachena District. Beijing. 6 (010) 6554 7190 关于重庆水务集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 重庆水务编制了本专项说明所 ...

重庆水务集团股份有限公司关于会计师 事务所 2024 年度履职情况的评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承接了公司 2024 年度 年报及内控审计工作，主要审计范围为包含公司所属全部全资和控股 子公司、非法人单位（建设办）、重要合营企业及联营企业以及本次 审计涉及所有与公司财务报告及内控相关的资料。在会计师事务所审 计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将事务所本 年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）， 是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和总部位 于北京，注册资本：6,000 万元。在国内设有 28 家境内分所和 1 家共 享中心，海外设有 20 家境外分支机构，是国内第一家走出国门在境 外设立分支机构的本土会计师事务所。2024年业务收入为40.46亿元。 经营范围涵盖审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 信永中和具有 A ...

公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重庆水务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242471 | 债券简称：25 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242472 | 债券简称：25 | 渝水 | 02 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司 2025 年预计日常关联交易公告 关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能 力和独立性产生不良影响。 公司已于2025年3月31日召开第六届董事会第十二次（2024年年 度董事会）会议，经全体非关联董事一致同意，审议通过了《关于审 议重庆水务集团股份有限公司2025年预计日常关联交易议案》。在本 次董事会会议就该议案进行审议表决时，关联董事郑如彬先生、孙明 华女士已回避。 2025年预计日常关联交易的关联方以公司股东及其 ...