证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2023-041 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、1 票弃权通过了《关于参与认购城投宽庭保 租房 REITs 项目暨关联交易的议案》 2023 年 11 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议， 审议通过了《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联交易的议案》，全 体独立董事同意签署议案，并一致同意将《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联交易的议案》提请公司董事会审议。 为提升公司可持续发展能力，进一步提高资金利用效率，拓宽资本投资渠道， 拟参与认购由上海城投控股股份有限公司下属全资子公司上海城投房屋租赁有 限公司作为原始权益人的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证 券投资基金战略配售份额。该议案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，符合公司发展战略的实际需要，符合 公司和股东的利益，交易安排公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 与本次交易有关联关系的董事王 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-042 上海环境集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 1 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于参与认购城投宽庭保 租房 REITs 项目暨关联交易的议案》 为提升公司可持续发展能力，进一步提高资金利用效率，拓宽资本投资渠道， 拟参与认购由上海城投控股股份有限公司下属全资子公司上海城投房屋租赁有 限公司作为原始权益人的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证 券投资基金战略配售份额。该议案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，符合公司发展战略的实际需要，符合 公司和股东的利益，交易安排公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-040 上海环境集团股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金暨关联交易的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参与设立投资基金的基本情况 2023 年 4 月 13 日，上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股子公司上海城投环复私募基金管理有限公司（以下简称"城投环 复"）与本公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称"上海城投"） 及关联方上海城投环保金融服务有限公司（以下简称"环保金服"）签订上海 市土壤污染防治私募基金有限公司（以下简称"目标基金"）的《公司章程》， 共同出资设立目标基金。 备案日期：2023 年 11 月 2 日 公司将根据目标基金的后续进展情况，按照有关规定履行相关信息披露义 务，公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告 为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601200 证券简称：上海环境 上海环境集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王瑟澜、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓芳保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------- ...

（一）管理层进行内部控制自查工作即内部控制自我评估； （二）公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）授权 公司审计部为执行内部控制检查监督工作的专门机构。审计部基于管 理层的内部控制自我评估工作，对内部控制执行检查监督； （三）基于上述（一）、（二）两方面，公司董事会应根据内部控 制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情 况。公司审计委员会应形成年度内部控制自我评价报告草案并经审计 委员会全体成员过半数同意后，报董事会审议。公司董事会在审议年 度财务报告等事项的同时，应对公司年度内部控制自我评价报告形成 决议并披露。 上海环境集团股份有限公司内部控制评价制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了引导和推动上海环境集团股份有限公司（以下简 称"公司"）建立健全内部控制，提高公司内部控制与经营管理水平， 促进公司健康可持续发展，为公司增加价值并提高公司运作效率，根 据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 配套指引》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规规定， ...

上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以 邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<上海环境集团股份有 限公司 2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 认为公司 2023 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2023-038 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 原第一条 | 修订后第一条 | | --- ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-039 上海环境集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三季度主要经营 数据公告如下： 据公司初步统计，公司2023年1-9月生活垃圾焚烧项目累计发电量421,975.10 万度（含委托运营的老港一期、二期），上网电量351,067.95万度。 （注：与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成） 区域 累计发电量 （万度） 上网电量 （万度） 上网电价 （元/度） 已结算电量 （万度） 江苏省 22,164.53 19,018.82 0.65 18,999.58 山东省 38,086.07 32,862.47 0.65 32,488.15 福建省 30,683.80 25,963.39 0.65 24,778.81 河南省 18,759.13 15,797.36 0.65 15,797.36 安徽省 7,924.89 6,482.18 0 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-037 上海环境集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、项目建设规模： 本项目包含宁波象保（石浦）再生水厂一期工程特许经营权，负责项目投资、 运营；以及二期扩建工程实施特许经营权，负责项目的投资、建设、运营维护和 移交。 本项目为宁波象保合作区和象山县石浦镇的共用城镇生活污水处理厂，其中 已运营的一期工程日处理规模为 2.5 万吨/日，总用地 39 亩。宁波象保（石浦） 再生水厂二期扩建工程设计暂定采用 A2/O+MBR 工艺（乙方可以根据实际情况 对具体实施方案进行优化，在不超过用地面积的情况下，确保出水排放达到上述 标准）。建设规模为 2.5 万吨/日，用地面积约不超过 20 亩。进水含生活和工业废 水，出水执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》 1 （DB33/2169-2018）中的表 1 限值标准（改扩建），其余指标执行《城镇再生水 厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-036 公司于 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海环境集团股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告》 （公告编号：临 2023-035）。2023 年 9 月 20 日上午 10:00-11:30，公司通过上海 证券交易所"上证路演中心"网络平台——"业绩说明会"栏目召开了本次说明 会。公司董事长王瑟澜先生，独立董事张鹏飞先生，董事会秘书董政兵先生和财 务总监李蓉女士出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投 资者普遍关注的问题进行了回复。 二、 本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回复，具体如下： 1、请问上海环境上半年污水处理业务运营能力？ 答：截至 2023 年 6 月 30 日，公司运营污水处理厂 4 座，共计处理污水 18,399.39 万吨，日均处理量为 101.65 万吨。 2、请问公司投资了哪些污水处理项目？ 答：截至报告期末，公司投资、建设、运营污水处理项目共 5 个，分别为上 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-035 上海环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海环境集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要，为了让广大投资者更进一步了解公司的生产经营等 情况，公司定于 2023 年 9 月 20 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（周三）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " 网 络 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ...