上海环境集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年度 上海环境集团股份有限公司董事会： 我们审计了上海环境集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70000393_B01号的无保留意见审计报告。 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70000393_B02号 上海环境集团股份有限公司 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海环境集团股份有限公司编制了后附的2024年度涉及上海城投集 团财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海环境集团 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海环境集团股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海环境集团股份有限公司2 ...

上海环境集团股份有限公司关于上海城投集团财务有 限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，上海环境集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验上海城投集团财务有限公司（以下简称"城投财务公司"或 "财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 查阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-12 月的 利润表、现金流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2019 年 12 月 20 日经上海银保监局批准开业，并于 同年 12 月 25 日取得《企业法人营业执照》，于 2019 年 12 月 26 日 取得《金融许可证》（机构编码：L0273H231000001）。城投财务公 司采用集团及成员单位参股模式设立，注册资本人民币 10 亿元，其 中上海城投（集团）有限公司（以下简称"城投集团"或"集团"）出资 6 亿元，出资比例 60%；上海城投控股股份有限公司出资 2 亿元，出 资比例 20%；上 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-009 上海环境集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四季度主要经营 数据公告如下： 公司的在手订单在公司于2024年10月31日公告的《关于2024年第三季度主要 经营数据的公告》中所示的基础上，未增加新签订单。 据公司初步统计，公司2024年全年生活垃圾焚烧项目累计发电量549,196.77 万度（含委托运营项目），上网电量459,195.95万度。 （注：与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成） 区域 累计发电量 （万度） 上网电量 （万度） 上网电价 （元/度） 已结算电量 （万度） 江苏省 31,465.73 27,099.24 0.65 27,291.94 山东省 58,070.04 50,708.68 0.65 50,555.80 福建省 44,497.18 37,642.74 0.65 37,546.82 河南省 2 ...

勇毅笃行担使命，聚势赋能启新程 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实 施"十四五"规划的攻坚之年。上海环境集团股份有限公司（以下简称 "上海环境"或"公司"）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律 法规，认真履行《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的各项职责， 严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范 公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会 科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全 体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 第一部分 2024 年工作回顾 一、董事会运作 2024年，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，从稳定及可持续性发展出发，以维护股东 利益为立足点，积极履行职责，认真负责地审议提交董事会的各项议 案，对公司治理及经营管理的重大问题做出了重要决策。年内，共召 开董事会会议7次，审议了定期报告、ESG报告、利润分配、制度修订、 关联交易、项目融资等38项议案，具体情况如下： 3月8日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议，审 议通过 ...

2024 年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履 职情况的评估报告 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永华明资质等方面合 规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明 拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-005 上海环境集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 第十一次会议审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度 预计日常关联交易>的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之 间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则， 双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公 司的市场独立地位。同意将《关于公司<2024 年度日常关联交易情况及 2025 年 度预计日常关联交易>的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。 关联董事刘延平先生在审计委员会审议表决时予以了回避。 公司第三届董事会第十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关 于公司<2024 年度日常关 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-004 上海环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日向各 位监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 6 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司<2024 年度日常 关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易>的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和 《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司 2025 年度主 要日常关联交易项目进行预计。 本议案尚须提交公司股东会审议。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司监事会 2025 年 ...

证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2025-003 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 截至本公告披露日，王龙华先生未持有公司股票，与其他持有公司股份 5%以上 的股东、本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等有关规定。 （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司总裁的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 经董事会审议，董事会一致同意聘任王龙华先生为公司总裁，任期与本届董事 会任期一致。王龙华先生简历附后。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 附件：王龙华先生简历 王龙华，男，汉族，上海籍，中共党员，研究生学历，经 ...

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，高炜先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，高炜先生的辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。高炜先生辞去上述职务后，将不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日，高炜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的选举和总裁 的聘任等相关后续工作。 公司董事会对高炜先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025- 002 上海环境集团股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、总裁高炜先生提交的书面辞职报告。高炜先生因工作变动原因辞去所担任的 公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、 公司总裁等职务。 上海环境集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 ...

证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2025-001 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式 向各位董事发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补董事会薪酬与考核委 员会委员的议案》 经董事会审议，董事会一致同意选举公司董事赵春来先生担任公司第三届董事 会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 11 日 ...