资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2595 号 HE 日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估 对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 东洲评报字【2024】第 2595 号 -1- 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2595 号 上海东洲资产评估有限公司 上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼 Tel:86-21-52402166 Fax:86-21-62252086 资产评估报告 (目录) 五、资产评估报告使用人应当关注 ...

上海复兴明方会计师事务所（特殊普通合伙 Shanghai Fuxing Mingfang Certified Public Accountants(special general partnership) 报告 t 复会专(2025) 第 003 号 上海城博联实业有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海城博联实业有限公司的财务报表。包括2022年12月31 日、2023年12月31日、2024年10月31日的资产负债表,2022年、2023 年、2024年1月-10月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制. 公允反映了上海城博联实业有限公司 2022年12月31日、2023年12月 31 日、2024年10月31日的财务状况以及 2022年度、2023年度、2024年1 月-10月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上海城博联 ...

一张欣 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规,规范性文件以及上海环境集团股份有限公司(以下简称"公 司")《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,作为公司独立董 事,本着对公司董事会和全体股东负责的精神,本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,独立客观、勤勉尽 责地履行职责,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司的各项 议案,并对相关事项发表独立意见,切实维护了公司整体利益和全体 股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度主要履职情况报告如下: 上海环境集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 张欣,男,汉族,1969年3月出生,大学本科学历,工程硕士 学位,正高级工程师。2014年至今担任上海市政工程设计研究总院 (集团)有限公司副总工程师、教授级高级工程师。历任中美中小企 业国际交流联络处工程师、上海市政工程设计研究院分院副总工程师、 第四设计研究院总工程 ...

上海环境集团股份有限公司 2024 年度独立董事述取报告 一季建军 作为上海环境集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在2024年度履职过程中严格遵循《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定,切实履行忠实勤勉 义务。在任职期间,本人始终秉持独立性与专业性原则,通过深入参 与公司治理、全面审阅决策文件、勤勉出席年度董事会及专门委员会 会议等方式,对重大投资、关联交易等核心事项进行独立审慎判断, 客观公正地发表专业意见,充分发挥监督制衡与决策支持的双重职能。 通过建立多渠道股东沟通机制、审慎行使特别职权等举措,着力提升 公司规范运作水平,切实维护全体股东合法权益,特别是强化中小投 资者权益保护,为公司可持续高质量发展提供专业保障。 现将2024年度主要履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 李建军,男,汉族,1977年8月出生,博士研究生,副教授, 硕士生导师。2009年7月至今在华东理工大学商学院会计系任教。 目前为学院会计学副教授,专业会计硕士导师,《风险投资 ...

上海环境集团股份有限公司 2024 年度独立董事洽职报告 张鹏飞 作为上海环境集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定,在2024 年的工作中,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极出席公司相 关会议,认真行使职权,及时了解公司的经营信息,全面关注公司的 发展状况,并对审议的相关事项发表了客观、公正、独立的意见,切 实发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将2024年度主要履职情况报告如下: 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务,没有从公司及公司主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,并在履职中保持客 观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 张鹏飞,男,汉族,1966年2月出生,博士研究生,正高级工 程师。现任同济大学教授,中国数 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-007 上海环境集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度利润分 配的议案》 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日向各 位监事发出了召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2024 年年度报告 及摘要的议案》 根据《公司法》、《证券法》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的 规定，公司监事会对 2024 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规 ...

上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十五次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-006 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2024 年年度报告 及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚须提交公司股东会审议。 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度董事会 工作报告的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚须提交公司股东会审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一） 利润分配预案的具体内容 经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （安永华明（2025）审字第【70000393_B01】号）确认，公司年初未分配利润 5,117,984,304.64 元，2024 年度实现归属于公司所有者的净利润 575,397,953.34 元，提取法定盈余公积金29,458,120.14元，扣除2024年度现金分红112,185,854.30 元，截止至 2024 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 5,551,738,283.54 元。 每股分配比例：上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全 体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 公司未触及《上海 ...

上海环境集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70000393_B01号 上海环境集团股份有限公司 上海环境集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海环境集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海环境集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘健慧 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

上海环境集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海环境集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 135 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70000393_B01号 上海环境集团股份有限公司 上海环境集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海环境集团股份有限公司的财务报表，包括 ...