证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-003 上海环境集团股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 第四次会议审议通过了《关于公司<2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预 计日常关联交易>的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间 的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则， 双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公 司的市场独立地位。同意将《关于公司<2023 年度日常关联交易情况及 2024 年 度预计日常关联交易>的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。 关联董事刘延平先生在审计委员会审议表决时予以了回避。 公司第三届董事会第五次会议以 3 票同意、0 票 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-001 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚须提交公司股东大会审议。 1 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司设立董事会 ESG 委员会并制定<董事会 ESG 委员会工作细则>的议案》 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司<2023 年度公司 治理报告>的议案》 特此公告。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-002 上海环境集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司<2023 年度日常 关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易>的议案》。 由于业务经营需要，公司 2024 年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了 在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公 司关联交易管理制度》的规定，对公司 2024 年度主要日常关联交易项目进行预 计。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 9 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以邮 件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 8 日 ...

上海环境集团股份有限公司董事会 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海环境集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，健全公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"） 管理体系，建立和规范公司董事会 ESG 委员会的议事和决策程序， 提高 ESG 委员会的科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，公司设 立董事会 ESG 委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责 ESG 方案审定、重大事项审定、ESG 报告审批等工作，对公司环 境、社会、治理相关工作进行研究并提出建议，监督相关工作的有 效实施。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会由三名董事组成。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，经全体董事的过 半数通过。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动 辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 ESG 委员会设主任一名，负责召集和主持 ...

二、进展情况 2023 年 12 月 22 日，公司根据《国泰君安城投宽庭保租房 REIT 战略投资者 认购缴款通知》，将认购金额人民币 1.952亿元转至基金管理人上海国泰君安证 券资产管理有限公司指定银行账户，完成认购确认。 2023 年 12 月 28 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同生 效公告》，最终确认公司成功认购国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基 础设施证券投资基金。 三、对公司的影响 本次参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售有利于公司进一步做精 做强资本运作平台，提高资金利用效率，提升公司可持续发展能力。本次关联 交易有利于公司的正常经营，没有违背公平、公正的原则，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。本次交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-048 上海环境集团股份有限公司 关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略 配售暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

公司于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海环境集团股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公 告》（公告编号：临 2023-045）。2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00，公司通 过上海证券交易所"上证路演中心"网络平台——"业绩说明会"栏目召开了本 次说明会。公司董事长王瑟澜先生，独立董事张鹏飞先生，董事会秘书董政兵先 生和财务总监李蓉女士出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通， 就投资者普遍关注的问题进行了回复。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-047 上海环境集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，上海环境集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"上海环境"）于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00 以网络互动方式召开了 ...

一、交易概述 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第四次会议审议通过了《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联 交易的议案》，具体内容请见公司于 2023年 12月 1日在上海证券交易所网站披 露的《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2023-043）。 二、进展情况 2023 年 12 月 13 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金询价公告》 （以下简称"询价公告"），对于本次发售进行网下询价。本次发售的询价期 间为 2023年 12 月 18日的 9:00-15:00，本次询价区间为 3.000元/份-3.205元/份， 并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。 2023 年 12 月 19 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发 售公告》。基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司和财务顾问国泰君 安证券股份有限公司通过上海证券交易所 REITs ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-045 上海环境集团股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海环境集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为了让广大投资者更进一步了解公司的生产经营等情况，公 司定于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " 网 络 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2023-044 上海环境集团股份有限公司 关于举办“机构投资者走进上市公司” 活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月7日，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上 海环境”）举办了“机构投资者走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活 动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，促进公司与投资者的良性互动，增 进机构投资者对公司及行业的了解与认同。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1、时间：2023年12月7日 2、地点：上海环境天马无废低碳环保产业园 3、调研机构（排名不分先后）：申万宏源集团股份有限公司、华泰证券股 份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、德邦证券 股份有限公司、东吴证券股份有限公司、招银理财有限责任公司、安信证券股 份有限公司、长江证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、辉立证券（香 港）有限公司等机构代表 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-043 上海环境集团股份有限公司 关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海环境集团股份有限公司（以下简称"上海环境"、"公司"或"本 公司")拟参与认购由上海城投控股股份有限公司（以下简称"城投控股"） 下属全资子公司上海城投房屋租赁有限公司作为原始权益人的国泰君安城 投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"城投宽 庭保租房 REITs项目"、"基金"或"本基金"）战略配售份额，公司拟认 购本次基金发售份额的 6.40%，预计金额不超过 2.15亿元（以最终总募集金 额的 6.40%为准）。 本次参与基金战略配售事项构成与关联人共同投资，不构成重大资产重 组。 本次关联交易经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避 表决。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已经公司股东大会审议通过 的关联交易外，公司（含子公司）与本事项关联人累 ...